华电辽能:2024年年度股东大会会议材料汇编

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024年年度股东大会材料汇编
2025 年 6 月 18 日
2024 年年度股东大会
会议议程
一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣布开会
二、2024 年董事会工作报告
三、2024 年监事会工作报告
四、2024 年财务决算报告
五、关于审议《2024 年年度报告及摘要》的议案
六、关于审议 2024 年利润分配预案的议案
七、关于审议《2024 年独立董事述职报告》的议案
八、关于 2024 年董事、监事薪酬的议案
九、关于续聘 2025 年审计机构的议案
十、关于审议公司 2025 年技术改造项目的议案
十一、关于变更公司部分董事的议案
十二、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代表负责监票工作）
十三、宣布现场表决结果
十四、宣布现场会议结束
会议议程

2024 年董事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司董事会切实履行《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）《公司章程》所赋予的职权和义务，围绕“定战略、作决策、防风险”职能，积极推进公司治理体系和治理能力现代化。现将有关情况报告如下：
一、2024 年主要工作
（一）董事会建设和运行情况
1. 董事会建设情况
报告期内，第八届董事会因 6 名董事工作调整辞职，公司股东大会先后补选李飚、田立、赵伟、刘志明、华忠富和曾庆华为公司董事，补齐公司 12 名董事。公司审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会在董事选举后先后完成委员补选。
报告期内，公司修订董事会相关制度 7 项，具体为《公
司章程》《总经理工作细则》《投资管理办法》《经理层成员任期制和契约化管理办法》《经理层成员薪酬管理办法》《经理层成员经营业绩考核办法》及《董事会秘书工作管理办法》，各项制度得到有效贯彻执行，为促进董事会运作科学性、规范性水平的有效提升提供了保障。
2. 董事会等相关治理会议召开情况
（1）董事会
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2024 年，公司认真筹备并顺利召开董事会会议 7 次。公
司全体董事均亲自或授权其他董事出席，认真审议了公司2024 年相关工作报告等 68 项议案并均予以通过。公司建立了决议落实情况跟踪台账，促进了各项决议的落地实施和公司战略决策的有效落实。
报告期内，董事会共提请召开股东大会 6 次，其中年度
股东大会 1 次，临时股东大会 5 次，均采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。全部股东大会审议的 23 项议案得到了股东的广泛认同，并顺利通过表决。
（2）董事会专门委员会
报告期内，董事会专门委员会共召开会议 16 次。其中
战略委员会 3 次、审计委员会 6 次、薪酬与考核委员会 3 次、
提名委员会 4 次。公司董事会战略委员会积极研究符合公司发展方向的战略布局，对公司 7+24 万风电项目等事项进行讨论并提出建议；公司董事会审计委员会认真履行指导和监督职责，对公司定期报告、审计工作情况、内控合规风险管理工作及日常关联交易等事项进行了审议；公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员薪酬、工资总额预算方案、经理层任期业绩考核及薪酬兑现等情况发表了审核意见；公司董事会提名委员会对变更董事和高级管理人员人选进行了提名和推荐。董事会各专门委员会认真履行职责，为公司董事会提供决策支持，切实辅助了公司董事会科学决策，规范运作。
（3）独立董事专门会议
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忠实义务和勤勉义务，积极参与公司治理和决策，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。2024 年，独立董事积极参加董事会及各专门委员会会议，组织召开 6 次专门工作会议，认真审议各项议案，对重大事项发表独立意见，通过专业、独立的履职，充分发挥专业优势，在战略规划、财务审计、风险管理、关联交易、高管薪酬等方面提出了多项建设性意见，为公司科学决策提供了有力支持，有效提升了公司治理水平，增强了决策的科学性和透明度，为公司稳健发展提供了坚实保障。
（二）董事会职权落实情况
2024 年，公司在董事会规范运作的基础上，依法在公司
中长期发展、经理层成员选聘及薪酬、职工工资分配、重大财务事项等重要职权方面履行了相应的决策权和管理权。
1. 中长期发展决策方面，公司董事会审议通过出资建设
白音华金山发电有限公司厂用电替代 7 万千瓦风电项目和向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目等多项议案，履行了董事会中长期发展决策权。
2. 经理层成员选聘和业绩考核及薪酬管理方面，报告期
内先后调整了 4 名经理层成员，公司董事会审议通过了公司高级管理人员薪酬、签订公司经理层成员 2024 年经营业绩目标、2023 年度经理层成员经营业绩考核暨薪酬兑现等议案，履行了董事会的经理层成员选聘权、业绩考核权及薪酬管理权。

3. 职工工资分配方面，公司董事会对公司工资总额预算
进行审议，履行了董事会职工工资分配管理权。
4. 在重大财务事项管理方面，公司董事会审议通过了关
联人向公司提供资金的议案、财务预算、办理融资租赁业务、申请 2024 年银行融资发行并表类 REITs 项目及增加控股子公司 2024 年银行贷款等议案，履行了董事会的重大财务事项管理权。
（三）2024 年公司经营情况
1. 安全形势总体稳定。公司高质量完成机组大修，设备
可靠性显著提升，机组实现连续长周期安全稳定运行，成功应对能源保供、现货试运等多重考验。机组灵活性得以全面改善，机组调峰能力持续提升。2024 年火电辅助服务收入同比增加，创历史新高，促进了公司效益提升。
2. 增效融资双轮驱动。报告期内，公司参与省内现货结
算试运行结算电价，持续优化供煤结构，千方百计拓展煤源，合理调整电煤库存；依托上市平台优势推动低成本权益融资，进一步改善资本结构，资产负债率下降了 20 多个百分点，实现了资产盘活、降本增效及降负债增权益三重成效。
3. 转型发展取得突破。公司坚持能源转型提升、电力主
业做强、供热市场开拓和战新产业探索，持续优化资产布局，加快推动氢能及生物质等项目建设。利用好蒙东地区新能源项目发展政策，控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司取得厂用电替代7万千瓦风电项目和灵活性改造配套24万千瓦风电项目建设指标并顺利开工建设，为公司高质量发
展培育新的利润增长点。
4. 治理运作持续规范。认真学习证监会投资者关系管理
工作的新要求、新举措，开展多元化合规交流，在合规完成3 次业绩说明会、244 次线上“上证 e 互动”和电话沟通的基础上，持续探索与投资者现场交流工作。组织董监高参加 15次合规培训，配合外部董事开展现场调研座谈互动，为公司高质量发展奠定合规基础。
5. 法治建设化解风险。深入学习贯彻党的二十大和二十
届三中全会精神，以习近平法治思想为指导，持续深化法治企业建设，开展公司制度清理优化、督导开展合同清理、法律体检；全方位贯彻落实新一轮国企改革深化提升行动部署要求，持续强化内控合规体系和“内控合规风险一体化管理信息平台”建设，有效防范和化解重大风险；深入开展依法合规经营排查整治，强化风险管控，重点督办案件结案率大幅提升，成功办结历时四年的丹东赫普案件，最大程度维护公司合法权益，妥善化解相关风险。
二、2025 年公司工作目标和计划
公司 2025 年总体工作要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于东北、辽宁全面振兴的重要讲话和指示批示精神，坚持和加强党的全面领导，全面落实公司各项决策部署，立足大局、把握大势、担当大任，坚持稳中快进、稳中优进，着力拓发展蓝图、稳经营利润、强关键指标、优项目基建、提管理质效，全力保障“十四五”圆满
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收官。
2025 年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的态度，
结合公司愿景和使命，充分发挥战略引领作用，加强对行业趋势、市场需求及竞争态势的研究，以提升公司治理效能、实现公司高质量可持续发展为目标，制定符合市场趋势和公司实际的发展战略，充分发挥在公司治理中的核心作用，切实履行董事会职责，确保公司决策科学高效，实现全体股东和公司利益最大化。
（一）持续推进法人治理规范运作
根据《公司法》和《上市公司章程指引》要求，组织开展相关证券监管法律法规的培训和学习，完成《公司章程》《董事会议事规则》等制度修订，进一步梳理优化授权管理事项清单，按规定开展授权事项运行效果评估，及时依据评估结果对清单进行更新。2025 年，公司第八届董事会即将届满，将适时启动第九届董事会董事候选人换届工作，确保公司规范高效运作，为公司可持续发展提供有力保障。
（二）助力公司市值管理工作优化提升
围绕市值管理专项方案，提升市值管理关键指标，开展上市公司考核机制和指标修订完善，组织董事、高级管理人员积极参与提升上市公司投资价值各项工作，及时召开年度报告及季度业绩说明会，锚定监管重点关注事项和公司重点披露事项，严格落实内幕知情人登记和报送制度，通过投资者关系平台等多途径稳妥开展信息传递工作，推动公司市值稳定增长和合规长期发展。
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（三）继续做好外部董事履职工作支撑
为外部董事科学准确高效履职提供坚强保障。及时为外部董事提供调研、履职等服务，帮助外部董事全面了解公司生产经营情况，为外部董事科学决策提供支撑。在提供董事会决策事项材料的同时，及时向外部董事、独立董事提供公司生产经营相关资料，严格落实监管机构对上市公司董事的培训要求，积极组织公司董事参加相关培训，保证外部董事、独立董事全面参与公司重大事项决策。
千淘万漉虽辛苦，吹尽狂沙始到金。2025 年公司董事会
将在全体股东的支持下，目标一致、团结一致，立足大局，把握大势，担当大任，坚决打好打赢“十四五”收官之战，筑牢“十五五”腾飞基石，奋力推动各项工作取得新突破，为公司高质量发展做出更大贡献！
此议案，请予审议。
华电辽宁能源发展股份有限公司
二〇二五年六月十八日
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2024 年年度股东大会 股东大会材料之二
2024 年监事会工作报告
各位股东：
2024 年，公司监事会严格按照《公司法》公司《章程》
所赋予的权利和义务，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行监督职责，对公司依法运作