德美化工:公司第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：002054 证券简称：德美化工 公告编号：2025-033
广东德美精细化工集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东德美精细化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通
知于 2025 年 6 月 9 日以通讯和电子邮件方式发出，会议于 2025 年 6 月 12 日（星期四）以
通讯表决的方式召开。本次会议为临时董事会会议，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。
本次会议经过适当的通知程序，会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的有关规定，合法有效。经全体与会董事充分表达意见的前提下，以通讯表决方式投票，逐项审议了本次董事会的全部议案。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于拟出售
股票资产的议案》。
《公司关于拟出售股票资产的公告》（2025-034）刊登于 2025 年 6 月 13 日的《证券时
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于修订<
对外提供财务资助管理制度>的议案》。
修订后的《公司对外提供财务资助管理制度》刊登于 2025 年 6 月 13 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司关于修订<
投资者关系管理制度>的议案》。
修订后的《公司投资者关系管理制度》刊登于 2025 年 6 月 13 日的巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、广东德美精细化工集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议。
特此公告。
广东德美精细化工集团股份有限公司董事会
二○二五年六月十二日