浪莎股份:浪莎股份2024年年度股东会会议资料

股票简称：浪莎股份 证券代码：600137
四川浪莎控股股份有限公司
2024 年年度股东会
会议资料
浪莎股份
2025．06．20

四川浪莎控股股份有限公司
2024 年年度股东会会议议题及目录
（1）审议《董事会工作报告》.......… 7
（2）审议《监事会工作报告》…………… ............ . 20
（3）听取独立董事 2024 年度述职报告............ 24
（4）审议《2024 年年度报告及摘要》............…43
（5）审议《2024 年度财务决算报告》.......…....44
（6）审议《关于 2024 年度利润分配预案》.......………52
（7）审议《关于续聘会计师的议案》............………53
（8）审议《关于续聘内控审计机构的议案》.......….. .…54
（9）审议《关于取消监事会并修订【公司章程】的议案......55
（10）审议《股东会议事规则》………............56
（11）审议《董事会议事规则》………………......……………….…56
（12）审议《独立董事津贴和董事薪酬的议案》………......………………57
（13）审议《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》......58
（14）审议《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》......59
（15）附件 1：《股东会议事规则》（2025 年 5 月修订）......60
（16）附件 2：《董事会议事规则》（2025 年 5 月修订）......68
（17）附件 3：《公司章程》（2025 年 5 月修订）......81
（18）附件 4：候选非独立董事和独立董事简历......105
四川浪莎控股股份有限公司 2024 年年度股东会须知
各位股东及股东代理人：
四川浪莎控股股份有限公司（以下简称“公司”）为了维护全体股东的合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称“股东”）在公司 2024 年年度股东会期间依法行使权力，保证股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、参加会议的股东请准时到达会场，并按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股东会资料，方可出席会议。
二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调至静音状态，不要大声喧哗。
三、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，由公司统一安排发言和解答。
四、股东要求在股东会现场会议上发言，应在会议登记日向公司登记。登记发言的人数一般以十人为限，超过十人时先安排持股数多的前十位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。
五、在股东会现场会议召开过程中，股东临时要求发言的应向公司工作人员申请，经会议主持人许可，始得发言。
六、股东就有关问题提出质询的，应在会议登记日向公司登记。公司董事会成员和高级管理人员应当认真、负责、有针对性地集中回答股东的问题。全部发言及回答问题的时间控制在 30 分钟。
七、为提高会议议事效率，现场会议在股东就本次会议议案相关的发言结束后，即进行会议表决。
八、表决方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决
方式。股东出席现场会议或参加网络投票，以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，即一股一票。
（一）本次会议的现场会议采取书面记名投票方式表决。股东在现场投票表决时，应在表决票每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为弃权。
（二）公司通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决或同一股份在网络投票系统重复进行表决，均以第一次表决为准。根据上市公司股东会网络投票的有关规定，股东会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。本次会议提供非累积投票议案和累积投票议案，投票按照相关规定执行。
九、为维护其他广大股东的利益，不向参加股东会的股东发放礼品。
十、股东参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 20 日
四川浪莎控股股份有限公司
2024 年年度股东会会议安排
一、召开时间：2025 年 6 月 20 日(星期五)上午 10：00 时
二、召开地点：浙江省义乌市四海大道浪莎三期浪莎内衣有限公司办公大楼会议厅
三、会议主持人：第十一届董事会董事长翁荣弟
四、会议投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，提供非累积投票议案和累积投票议案。
五、会议议程
（一）主持人宣布会议开始，介绍参加会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数，介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和中介机构代表（见证律师）。
（二）宣布本次会议议案表决方式：现场会议股东以记名投票方式表决。
（三）推选本次会议会议点票人、监票人。拟推选会议点票人为周宗琴；拟推选会议监票人为翁晓雷。
（四）会议审议各项议案和听取事项
（1）、审议《董事会工作报告》（董事长翁荣弟报告）
（2）、审议《监事会工作报告》（监事会主席陈筱斐报告）
（3）、听取《独立董事 2024 年度述职报告》（3 名独立董事罗仲伟、何元
福、虞晓锋分别述职报告）
（4）、审议《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》（董事会秘书 马中明宣读）
（5）、审议《2024 年财务决算报告》（财务负责人周宗琴报告）
（6）、审议《关于 2024 年度利润分配预案》（董事长翁荣弟宣读）
（7）、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年财务报告审计机构的议案》（独立董事罗仲伟宣读）
（8）、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年内控审计机构的议案》（独立董事虞晓锋宣读）
（9）、审议《关于取消监事会并修订【公司章程】的议案》（董事金洲斌宣 读）
（10）、审议《股东会议事规则》（董事长翁荣弟宣读）
（11）、审议《董事会议事规则》（董事翁晓菲宣读）
（12）、审议《关于公司第十二届董事会独立董事津贴和非独立董事薪酬的议案》（董事金洲斌宣读）
（13）、审议《关于选举第十二届董事会非独立董事的议案》（独立董事罗仲伟宣读）
（14）、审议《关于选举第十二届董事会独立董事的议案》（董事长翁荣弟宣读）
（五）股东发言并与公司董事、监事、高级管理人员交流
（六）股东投票表决
（七）统计现场投票结果（休会 10 分钟）
（八）宣布现场表决结果
（九）见证律师宣读法律意见书
六、会议记录：马中明
七、会议股东登记：马中明
八、见证律师：上海锦天城（杭州）律师事务所律师李波、李青。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 20 日
议案一：审议董事会工作报告
浪莎股份董事会工作报告
董事长：翁荣弟
（2025 年 6 月 20 日）
各位股东、各位代表：
今天我们浪莎股份 2024 年年度股东会在这里隆重召开了。本
次会议是经 2025 年 5 月 25 日公司第十一届董事会第十三次会议审
议通过召开，会议通知刊登于 2025 年 5 月 27 日《上海证券报》和
上海证券交易所网站。这次会议的主要议题是：审议董事会工作报告、监事会工作报告、2024 年年度报告、财务决算报告、审议《关于 2024 年度利润分配预案》、《关于取消监事会并修订【公司章程】的议案》等 11 项非累积投票议题。关于选举第十二届董事会非独立董事和独立董事的两项累积投票议题，以及听取独立董事《2024年度述职报告》。我代表公司董事会预祝会议取得圆满成功！
下面，我代表第十一届董事会向会议作工作报告，报告的题目《坚定信心，迎难而上，扎实推进各项经营管理工作上台阶》，请大会审议。
2024 年工作回顾
岁序更替，华章日新。过去的 2024 年虽然服务消费强势回升带动了商品消费需求回归常态化有所增长，但是普通消费类产品受宏观环境影响，特别是纺织内衣产品市场竞争激烈，致使公司未能实现全年收入利润同步增长的既定目标。2024 年公司完成营业总收
入 3.80 亿元，比 2023 年下降 2.08%，实现净利润 2340.23 万元，
比 2023 年增长 3.43%。2024 年 12 月 31 日总资产 6.86 亿元，净资
产 5.41 亿元，每股净资产 5.57 元。
2024 年董事会以“提质增效重回报”行动方案为抓手，坚定信心，迎难而上，借助直播电商业务强势兴起的市场机遇，以国内需求为落脚点，融入国潮产业新循环；持续聚焦主营业务，以数字经济为底色，培育公司产业新动能，促进了公司经营的可持续性和健康发展。公司全年开展的主要工作如下：
一、持续聚焦经营主业，提升核心竞争力
1、2024 年公司继续以满足用户需求为核心和出发点，以数字信息化工具和优化管理机制为抓手，强化主营业务的生产经营管理，提升了公司管理效率。继续积极落实各事业部目标责任制和全员绩效指标考核，有效控制安全生产、销售回款风险。优化营销网络布局，加强浪莎品牌宣传与销售推广工作，全年通过电子商务、直播及直播带货等零售工具，丰富了销售渠道，提升了“浪莎内衣”品牌影响力，促进了公司产品销售。2024 年纺织内衣产品整体售价下降的情况下，维持了公司收入的稳定，全年主营业务收入比上年相比基本持平。
2、推行数字化，继续严格流程把控，巩固产品质量，赋能促发展。继续坚持顾客第一，流程优化，加强相互协作，完善服务营销前线的能力体系。研发部、技术中心、供应链和品牌部等公司后台和支持部门进一步增强了顾客意识，在各个方面和各个环节贯彻以消费者为中心的运营宗旨，通过工作改进和数字化创新，持续讲好品牌故事，为消费者追求高品质生活，带来社交满足感，以及健康时尚感体验。

3、以践行精益管理理念为抓手，持续打造高品质的贴身健康内衣产品，不断增强浪莎内衣产品核心竞争力，塑造营销优势。
4、明确品牌定位，增强竞争优势。持续以新媒体传播矩阵为载体，将“浪莎内衣”健康舒适概念融入潮流，带给消费者高品质的国潮服饰内衣，打造健康舒适的内衣专家。
5、持续以市场需求为导向，从生态健康、时尚美学、贴身舒适等方面，加强对新材料、新面料的研发和运用。通过技术、营销、生产一体化管理，创新产品，提高公司品牌的消费体念，使公司产品功能更具贴身舒适性。
二、完善公司治理，强化内部控制，推动公司可持续高质量发展
1、致力于