吉林碳谷:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-062
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 11 日
2.会议召开地点：吉林碳谷碳纤维股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 8 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长宋德武先生
6.会议列席人员：-
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议已按《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》有关规定通知全体与会董事，符合《中华人民共和国公司法》及《吉林碳谷碳纤维股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事朱波、谢长志因在异地以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司非独立董事》
1.议案内容：

公司董事张广禄因工作变动辞去董事职务，提名巴图为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满，其不属于失信联合惩戒对象。
具体内容详见公司于2025年6月12日登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号 2025-064）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第四次临时股东会》
1.议案内容：
公司董事会提议于 2025 年 6 月 27 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，
审议相关议案。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件目录
（一）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
（二）《吉林碳谷碳纤维股份有限公司独立董事专门会议会议记录》
吉林碳谷碳纤维股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日