中天精装:深圳中天精装股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2025-053
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了
《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合
有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议：2025 年 7 月 3 日（星期四）14:30（参加现场会议的股东请
于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记手续）。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 7 月 3 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年7月3日9:15-
15:00 任意时间。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025 年 6 月 30 日（星期一）
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 6 月 30 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出
席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托
书附后），该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼大
会议室。
二、股东大会审议事项
1、审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 √
2、披露情况
上述议案已经于 2025 年 6 月 12 日召开的公司第四届董事会第二十五次会议审
议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告文件。
3、特别说明
本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。
本次股东大会审议的议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）的表决进行单独计票并公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025 年 7 月 1 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 7 月 1 日当天 16:00 之前发送邮件到公
司电子邮箱（ir@ztzs.cn）。
3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦 C 座 8 楼。
4、登记手续：
（1）现场登记
法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）。
自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。
（2）电子邮件登记
公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。
采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加 2025 年第三次临时股东大会”。
（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记
材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。
5、会议联系方式
联系人：李丽
电话：0755-83476663
电子邮箱：ir@ztzs.cn
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、《深圳中天精装股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳中天精装股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362989
2、投票简称：中天投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2025 年 7 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 7 月 3 日上午 9:15，结束时间为
2025 年 7 月 3 日下午 3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
授权委托书
深圳中天精装股份有限公司：
兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股
份有限公司于 2025 年 7 月 3 日召开的 2025 年第三次临时股东大会，并行使本人
（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：
备注
提案 提案名称 该列打勾的 同 弃 反
编码 栏目可以投 意 权 对
票
非累积投票提案
1.00 《关于补选公司第四届董事会非独立董事 √
的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。
委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：
委托人身份证号或统一社会信用代码：
委托人持有股份数量：
委托人股东账号：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
附件三：参会股东登记表
深圳中天精装股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会参会股东登记表
自然人股东姓名/法人股东名称
自然人股东身份证号码/法人股东统一社
会信用代码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账户号码
持股数量
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。