南网科技:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：688248 证券简称：南网科技
南方电网电力科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
2025 年 6 月

南方电网电力科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料目录

南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议须知...... 1
南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议程...... 3
南方电网电力科技股份有限公司 2024 年年度股东大会会议议案...... 5
议案一：公司 2024 年度内部控制评价报告......5
议案二：公司 2025 年投资计划......7
议案三：公司 2025 年度财务预算方案......8
议案四：公司 2024 年度财务决算报告......10
议案五：公司 2024 年末期利润分配方案......17
议案六：关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案......18
议案七：公司 2024 年度报告及其摘要......19
议案八：公司 2024 年董事会工作报告......20
议案九：公司 2024 年度监事会工作报告......35
议案十：公司 2024 年度董事薪酬分配方案......40
议案十一：关于修订《公司章程》的议案......42
议案十二：关于取消公司监事会、监事的议案......43
议案十三：关于修订《公司股东会议事规则》的议案......44
议案十四：关于修订《公司董事会议事规则》的议案......45
议案十五：关于修订《公司累积投票制实施规则》的议案...... 46
议案十六：关于修订《公司独立董事管理规定》的议案...... 47
议案十七：关于修订《公司关联交易管理规定》的议案...... 48
南方电网电力科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《南方电网电力科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，特制定 2024 年年度股东大会会议须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席大会的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言的，应于股东大会召开前一天向股东大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在股东大会结束后再离开会场。对干扰大会正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025年 6 月 6 日披露于上海证券交易所网站的《南方电网电力科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-019）。

南方电网电力科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日 14 点 30 分
（二）现场会议地点：广州市越秀区东风东路水均岗粤电大厦 920 会议室
（三）投票方式：现场投票和网络投票相结合
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 27 日
至 2025 年 6 月 27 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（四）会议召集人：南方电网电力科技股份有限公司董事会
二、会议议程
（一）参会人员签到
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
（三）宣读股东大会会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议各项议案
1 《公司 2024 年度内部控制评价报告》
2 《公司 2025 年投资计划》
3 《公司 2025 年度财务预算方案》
4 《公司 2024 年度财务决算报告》
5 《公司 2024 年末期利润分配方案》
6 《关于公司预计 2025 年度日常关联交易的议案》
7 《公司 2024 年度报告及其摘要》

8 《公司 2024 年董事会工作报告》
9 《公司 2024 年度监事会工作报告》
10 《公司 2024 年度董事薪酬分配方案》
11 《关于修订〈公司章程〉的议案》
12 《关于取消公司监事会、监事的议案》
13 《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案》
14 《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》
15 《关于修订〈公司累积投票制实施规则〉的议案》
16 《关于修订〈公司独立董事管理规定〉的议案》
17 《关于修订〈公司关联交易管理规定〉的议案》
本次股东大会将听取 2024 年独立董事述职报告。
（六）与会股东及股东代理人发言及提问
（七）与会股东及代理人对各项议案投票表决
（八）休会（统计表决结果）
（九）复会，宣读会议表决结果、议案通过情况
（十）主持人宣读股东大会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）会议结束

南方电网电力科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议案
议案一：
公司 2024 年度内部控制评价报告
各位股东及股东代理人：
为了促进公司全面评价内部控制的设计与运行情况，提高经营管理水平和风险防范能力，根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号—年度内部控制评价报告的一般规定》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制相关规定要求，公司开展了 2024 年度内部控制评价工作，并按照科创板上市公司内部控制评价报告范本格式编制了《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》，主要内容如下：
一、内部控制评价范围
本次评价对象包括公司本部（含广东粤电科试验检测技术有限公司）、广西桂能科技发展有限公司、贵州创星电力科学研究院有限责任公司。纳入评价范围的事项包括公司治理、组织架构、人力资源、资金活动、采购管理、合同管理、销售管理、研发与开发活动等。
二、内部控制评价总体结论
公司于评价期间（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）不存在财务报告
及非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效内部控制。
三、下一年度改进方向
2025 年度，公司将继续深化内部控制体系建设，持续优化内部控制相关制度，规范内部控制制度执行，强化内部控制监督检查，提升内部控制管理水平，防范化解各类风险，助力公司生产经营长效发展。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 3 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《南方电网电力科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经 2025 年 3 月 27 日召开的公司第二届董事会第十二次会议、公司
第二届监事会第十一次会议审议通过，现提请股东大会审议。
南方电网电力科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 27 日
议案二：
公司 2025 年投资计划
各位股东及股东代理人：
根据 2024 年投资完成情况和 2025 年经营发展需要，公司制定了 2025 年投
资计划，具体如下：
一、固定资产投资
投向研发平台建设、生产能力建设、试验检测平台建设、信息化建设、生产研发及试验场地建设等方向，旨在提升南网科技公司研发能力、供应链保障能力、业务支撑能力，提升管理水平。
二、股权投资
投向主营业务相关优质公司收购、子公司增资、产业基金投资等方向，旨在提升南网科技公司及子公司核心竞争力，具体项目实施以投资决策为准。
本议案已经2025年3月27日召开的公司第二届董事会第十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。
南方电网电力科技股份有限公司董事会