拓邦股份:关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告

证券代码：002139 证券简称：拓邦股份 公告编号：2025033
深圳拓邦股份有限公司
关于增加公司经营范围及修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十会议审议通过了《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司经营范围增加情况
因公司经营需要，公司拟增加公司经营范围，增加前的经营范围为：“一般经营项目是：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的研发、销售、生产（由分公司经营）；流量仪表、动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销
售；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；充电桩销售、输配电及控制设备制造、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、配电开关控制设备研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服务、风力发电技术服务；停车场服务、共享自行车服务、电动自行车销售；许可经营项目是：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工。”增加后，公司经营范围为：“一般经营项目是：电子产品、照明电器、各类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电机及其智能控制器的研
发、销售、生产（由分公司经营）；流量仪表、动力电池、电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开发与销售；充电桩销售、输配电及控制设备制造、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、配电开关控制设备研发；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技术服
务、风力发电技术服务；停车场服务、共享自行车服务；电动自行车销售；汽车销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；储能技术服务；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；智能控制系统集成；智能输配电及控制设备销售；运行效能评估服务；信息系统运行维护服务；工程管理服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安装服务；建设工程施工。”
二、修订《公司章程》情况
针对上述变更，同时根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：

原章程内容 修订后的章程内容
第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据华人民共和国公司法》（以下简称《公司 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。
第八条 董事长为代表公司执行公司事
第八条 董事长为公司的法定代表人。
务的董事，担任公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
的，视为同时辞去法定代表人。
时辞去法定代表人。
......
......
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。
/ 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公
股东以其认购的股份为限对公司承担责任， 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
成为规范公司的组织与行为、公司与股东、 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东之间权利义务关系的具有法律约束力的约束力的文件，对公司、股东、董事、高级 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具管理人员具有法律约束力的文件。依据本章 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，董事、高级管理人员，股东可以起诉公司， 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。 和高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
负责人和公司董事会确定的人员。 务负责人等。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围:
“一般经营项目是：电子产品、照明电器、各
类电子智能控制器、电力自动化系统设备、电
第十三条 经依法登记，公司的经营范
机及其智能控制器的研发、销售、生产（由分
围:“一般经营项目是：电子产品、照明电器、 公司经营）；流量仪表、动力电池、电源产品、各类电子智能控制器、电力自动化系统设
电脑产品、集成电路、传感器、软件的技术开
备、电机及其智能控制器的研发、销售、生
发与销售；充电桩销售、输配电及控制设备制
产（由分公司经营）；流量仪表、动力电池、
造、配电开关控制设备制造、配电开关控制设
电源产品、电脑产品、集成电路、传感器、
备销售、配电开关控制设备研发；集中式快速
软件的技术开发与销售；国内贸易（不含专
充电站；电动汽车充电基础设施运营；太阳能
营、专控、专卖商品），经营进出口业务（法
发电技术服务、风力发电技术服务；停车场服
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
务、共享自行车服务、电动自行车销售；汽车
限制的项目须取得许可后方可经营）；充电
销售；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用
桩销售、输配电及控制设备制造、配电开关
产品销售；电力电子元器件销售；先进电力电
控制设备制造、配电开关控制设备销售、配
子装置销售；储能技术服务；在线能源计量技
电开关控制设备研发；集中式快速充电站；
术研发；在线能源监测技术研发；智能控制系
电动汽车充电基础设施运营；太阳能发电技
统集成；智能输配电及控制设备销售；运行效
术服务、风力发电技术服务；停车场服务、
能评估服务；信息系统运行维护服务；工程管
共享自行车服务、电动自行车销售；许可经
理服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商
营项目是：输电、供电、受电电力设施的安
品），经营进出口业务（法律、行政法规、国
装、维修和试验；发电业务、输电业务、供
务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取
（配）电业务；电气安装服务；建设工程施
得许可后方可经营）。许可经营项目是：输电、
工。” 供电、受电电力设施的安装、维修和试验；发
电业务、输电业务、供（配）电业务；电气安
装服务；建设工程施工。”

第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当 公平、公正的原则，同类别的每一股份应当具
具有同等权利。 有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条 同次发行的同类别股票，每股的发行条
件和价格应当相同；任何单位或者个人所认 件和价格应当相同；任何单位或者个人所认
购的股份，每股应当支付相同价额。 购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
标明面值。