云赛智联:云赛智联2024年度股东大会会议文件

云赛智联股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议文件
二〇二五年六月

云赛智联股份有限公司
2024 年年度股东大会会议文件目录
一 公司 2024 年度股东大会有关规定
二 公司 2024 年度股东大会表决办法说明
三 公司 2024 年度股东大会会议议程
1 公司 2024 年度董事会工作报告
2 公司 2024 年度监事会工作报告
3 公司 2024 年年度报告（书面报告）
4 公司 2024 年度财务工作报告
5 公司 2024 年度利润分配方案
6 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案
7 关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计及内控审计报酬
的议案
8 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案
9 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案
10 关于预计 2025 年度对外捐赠额度的议案
11 关于变更公司经营范围的议案
12 关于调整公司利润分配政策的议案
13 关于修改《公司章程》及部分制度的议案
14 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案
15 选举江骁勇先生为公司第十二届董事会董事的议案
16 2024 年度独立董事述职报告

云赛智联股份有限公司
2024 年年度股东大会有关规定
为了维护投资者的合法权益，确保股东在公司 2024 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：
一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、股东大会设立秘书处，负责大会有关程序方面的事宜。
三、参加股东大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东大会秩序。
四、股东在股东大会上有权发言和提问，要求发言的股东请事先在秘书处填写《股东大会发言登记表》。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题。
五、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
六、北京市通商律师事务所上海分所对本次股东大会出具法律意见书。

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2024 年度股东大会表决办法说明
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2024 年度股东大会期间依法行使表决权，根据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的有关规定，制订本次股东大会表决办法。
一、与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
二、公司本次股东大会《关于变更公司经营范围的议案》《关于调整公司利润分配政策的议案》《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》为特别决议事项，须经参加表决股份的三分之二以上同意方可通过。其他议案为普通决议事项，须经参加表决股份的半数以上同意方可通过。
三、本次大会所需表决的《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》涉及关联交易，公司关联股东上海仪电（集团）有限公司及其关联方回避表决。公司董事会在审议前述议案时，公司关联董事黄金刚先生回避表决。
四、现场会议表决票由两名股东代表和一名监事及持有证券从业资格的律师参加清点，现场公布表决结果，并由持有证券从业资格的律师发表法律意见书。

云赛智联股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、审议会议议案
序号 议 程 报告人
1 公司 2024 年度董事会工作报告 张杏兴
2 公司 2024 年度监事会工作报告 景耀生
3 公司 2024 年年度报告（书面报告）
4 公司 2024 年度财务工作报告 唐 青
5 公司 2024 年度利润分配方案 唐 青
6 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 唐 青
7 关于支付上会会计师事务所（特殊普通合伙）2024 年度审计及 唐 青
内控审计报酬的议案
8 关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案 唐 青
9 关于向银行申请综合授信额度暨预计担保额度的议案 唐 青
10 关于预计 2025 年度对外捐赠额度的议案 张杏兴
11 关于变更公司经营范围的议案 张杏兴
12 关于调整公司利润分配政策的议案 张杏兴
13 关于修改《公司章程》及部分制度的议案 张杏兴
14 关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案 张杏兴
15 关于调整公司董事的议案 张杏兴
16 2024 年度独立董事述职报告
二、股东及股东代表发言（30 分钟）
三、股东及股东代表对议案进行投票表决
四、统计投票表决结果（休会）
五、宣读投票表决结果
六、律师宣读法律意见书
七、宣布会议结束

议案一： 公司 2024 年度董事会工作报告
各位股东和股东代表：
2024 年，云赛智联股份有限公司（以下简称：公司）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等法律法规的要求，切实履行股东大会赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，不断规范公司运作，提升公司治理水平。全体董事勤勉尽责，积极参与公司各项重大事项的决策，为董事会科学决策和规范运作发挥积极作用，努力维护公司及全体股东的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，云赛智联坚持“稳中求进、进中提质”工作总基调，紧紧围绕年度经营目标和方针，以稳的基调、进的态势、实的举措、严的管控，奋力推进各项工作落地落实，在复杂多变的市场环境中继续保持稳健增长，主营业务收入再次迈上新台阶，企业效益和市场竞争力取得显著提升,全面完成了年初制定的各项经营目标任务，为支撑公司高质量发展、早日实现战略愿景奠定坚实基础。2024 年，公司营业收入 56.23
亿元，同比增长 6.82%；归母净利润 2.02 亿元，同比增长 4.92%；经营性现金流 3.48
亿元，较好完成了公司的年度经营目标。
二、公司董事会运作情况
（一）加强董事会建设，继续推进内控合规工作，完善公司法人治理结构
2024 年，公司董事会严格遵照相关法律规定和公司规章制度认真履行职责，继续推进新一轮“双百行动”工作，加强合规体系建设，不断完善公司法人治理结构。2024年，公司持续推进新一轮“双百行动”，在国务院国资委 2023 年度“双百”考核中，公司获得“优秀”成绩。同时，根据国务院国资委最新要求，公司继续推进企业中层管理人员的任期制和契约化管理。
2024 年，公司继续将依法治企、合规管理贯穿于公司经营管理全过程。调整加强公司依法治企领导小组和工作小组，成立公司合规委员会；加大法治宣传教育力度，承办仪电集团“法律合规讲坛”，进一步提升全员法律合规意识；开展对所属企业法治监督检查，提升法治国企建设水平；完成 115 项新一版内控制度修编工作，经过试运行期，已正式颁布执行；进一步加强案件管理和法律审核工作，有效防范和化解经营风险。

为进一步完善公司治理结构，提升规范化运作水平，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及上海证券交易所主板上市公司自律监管规则的要求，结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《董事会议事规则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计与合规委员会实施细则》、《独立董事规则》、《关联交易管理制度》部分条款进行修订，进一步完善公司内控制度。
（二）不断加强投资者关系及市值管理工作
公司重视投资者关系管理工作，持续优化投资者沟通机制，通过业绩说明会、投资者集中接待活动、接待机构调研、投资者热线和上证 E 互动平台等方式，建立多维度的投资者沟通渠道，积极与投资者进行沟通交流。
为使广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司还开展了年报、中报、季报业绩说明会，与投资者进行线上交流，就公司经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答，使广大投资者更加全面深入地了解公司情况。通过线上线下的投资者沟通交流活动，积极向投资者宣传公司业务，让投资者对公司经营状况、未来发展有更深入了解，提升公司市场形象。
2024 年，公司不断提升市值管理水平，2024 年底公司市值达 216 亿元，较 2023
年初市值增加 38.52%，实现市值的稳步增长，公司资本市场形象良好。
（三）董事会日常工作情况
2024 年，公司第十二届董事会召开 6 次董事会会议，分别就公司定期报告、对外
担保、关联交易、修改章程、利润分配等议案进行审议，形成决议并对外披露。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。
1、2024 年 2 月 7 日以通讯表决方式召开公司十二届七次董事会会议，审议通过
《关于转让公司所持广电通信 100%股权暨关联交易的预案》、《关于 2024 年度公司内部借款额度预计的议案》、《关于召开云赛智联 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
2、2024 年 3 月 26 日，公司现场加通讯方式召开十二届八次董事会会议，审议通
过《公司 2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度报告》、《公司 2023 年度财务
工作报告》、《公司 2023 年度利润分配预案》、《关于修改<公司章程>及公司部分制度的预案》、《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计的预
案》、《关于支付立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计及内控审计报酬的预案》、《关于向银行申请授信额度暨预计担保额度的预案》、《公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》、《关于预计 2024