建邦科技:重大信息内部报告制度

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-091
青岛建邦汽车科技股份有限公司
重大信息内部报告制度
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.25：《关于拟新增公司<重大信息内部报告制度>的议
案》；议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
青岛建邦汽车科技股份有限公司
重大信息内部报告制度
第一章 总则
第一条 为规范青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)重大
事项内部报告工作，明确公司内部各部门和各分支机构的信息收
集和管理办法，确保公司及时、真实、准确、完整地披露所有对
公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，根据
《上市公司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》
(以下简称“《上市规则》”)等有关法律、法规、规范性文件及
《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章
程》”)的规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对
公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件
时，按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应及时将
有关信息向公司董事长、经理层和董事会秘书报告的制度。
第三条 本制度所称“内部信息报告义务人”包括：
（一） 公司董事会秘书和董事会办公室；
（二） 公司董事和董事会；
（三） 公司高级管理人员；
（四） 公司各部门以及各子公司的负责人；
（五） 公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东；
（六） 公司核心技术人员；
（七） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。
第四条 内部信息报告义务人应在本制度规定的第一时间内向董事会办
公室履行信息报告义务，并保证提供的相关文件资料真实、准确、
完整，不带有重大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。报告人
对所报告信息的后果承担责任。
第五条 本制度适用于公司、控股子公司。
第二章 重大事项的范围
第六条 应报告信息按照有关法律、法规、规范性文件的规定属于免于披
露的范围，报告人可以免于履行本制度规定的报告义务。
第七条 本制度所称重大信息是指可能对公司股票交易价格、投资者投资
决策产生较大影响的信息，包括但不限于：
（一） 拟提交公司股东会、董事会审议的事项及股东会、董
事会决议。
（二） 公司发生的达到以下标准的重大交易事项：
1. 交易涉及的资产总额(同时存在账面值和评估值
的，以高者为准)占公司最近一期经审计总资产的
10%以上；

2. 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝
对值的 10%以上，且超过 1,000 万元；
3. 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的营业
收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的
10%以上，且超过 1,000 万元；
4. 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计
净利润的 10%以上，且超过 150 万元；
5. 交易标的(如股权)最近一个会计年度相关的净利
润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%
以上，且超过 150 万元。
（三） 公司发生的达到以下标准的关联交易事项：
1. 公司与关联自然人发生的成交金额在30万元以上
的关联交易；
2. 与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审
计总资产 0.2%以上的交易，且超过 300 万元。
（四） 公司提供财务资助、提供担保。
（五） 诉讼和仲裁事项：
1. 涉案金额超过 1000 万元，且占公司最近一期经审
计净资产绝对值 10%以上；
2. 涉及公司股东会、董事会决议被申请撤销、确认不
成立或者宣告无效的诉讼；
3. 证券纠纷代表人诉讼；
4. 可能对公司控制权稳定、生产经营或股票交易价
格产生较大影响的其他诉讼、仲裁；
5. 北京证券交易所认为有必要的其他情形。
连续 12 个月内发生的诉讼、仲裁事项涉及金额累计达到前款所 述标准的，适用上述规定。
（六） 重大变更事项
1. 变更公司名称、证券简称、公司章程、注册资本、
注册地址、主要办公地址、联系电话等；
2. 经营方针和经营范围发生重大变化；
3. 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，或第
一大股东发生变更；
4. 公司控股股东、实际控制人及其关联方占用公司
资金；
5. 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变
化；
6. 法院裁定禁止控股股东、实际控制人转让其所持
公司股份；
7. 公司的董事、总经理、董事会秘书或者财务负责人
辞任、被公司解聘；
8. 公司减资、合并、分立、解散及申请破产，或者依
法进入破产程序、被责令关闭；
9. 订立重要合同、获得大额政府补贴等额外收益，可
能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大
影响；
10. 公司提供担保，被担保人于债务到期后 15 个交易
日内未履行偿债义务，或者被担保人出现破产、清
算或其他严重影响其偿债能力的情形；
11. 营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次
超过总资产的 30%；
12. 公司发生重大债务；
13. 公司变更会计政策、会计估计（法律法规或者国家
统一会计制度要求的除外），聘任或者解聘为公司
提供审计服务的会计师事务所；
14. 公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理
人员被纳入失信联合惩戒对象；

15. 公司取得或丧失重要生产资质、许可、特许经营
权，或生产经营的外部条件、行业政策发生重大变
化；
16. 公司涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会
（以下简称“中国证监会”）及其派出机构或其他
有权机关调查，被移送司法机关或追究刑事责任，
受到对公司生产经营有重大影响的行政处罚，或
者被中国证监会及其派出机构采取行政处罚；
17. 公司董事、高级管理人员、控股股东或实际控制人
涉嫌违法违规被中国证监会及其派出机构或其他
有权机关调查、采取留置、强制措施或者追究重大
刑事责任，被中国证监会及其派出机构采取行政
处罚，受到对公司生产经营有重大影响的其他行
政处罚；或者因身体、工作安排等原因无法正常履
行职责达到或者预计达 3 个月以上；
18. 因已披露的信息存在差错、虚假记载或者未按规
定披露，被有关机构要求改正或者经董事会决定
进行更正。
（七） 其他重大事项
1. 变更募集资金投资项目；
2. 业绩预告和盈利预测的修正；
3. 利润分配和资本公积金转增股本；
4. 股票交易异常波动和澄清事项；
5. 公司证券发行、回购、股权激励计划等有关事项；
6. 公司及公司股东发生承诺事项；
7. 监管部门或者公司认定的其他情形。
（八） 重大风险事项
1. 停产、主要业务陷入停顿；
2. 发生重大债务违约；

3. 发生重大亏损或重大损失；
4. 主要资产被查封、扣押、冻结，主要银行账号被冻
结；
5. 公司董事会、股东会无法正常召开会议并形成决
议；
6. 董事长或者总裁无法履行职责，控股股东、实际控
制人无法取得联系；
7. 公司其他可能导致丧失持续经营能力的风险。
上述风险事项涉及具体金额的，比照适用本条(二)项中关于交易
标准的规定。
第八条 按照本制度规定负有报告义务的有关人员和公司，应以书面形式
向公司董事长、经理层和董事会秘书报告重大事项，包括但不限
于与该信息相关的协议或合同、政府批文、法律、法规、法院判
定及情况介绍等。
报告人应报告的上述信息的具体内容及其他要求按照《上市规
则》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规和/或规范
性文件的规定执行。
第九条 报告人应加强对与信息披露有关的法律、法规和/或规范性文件
的学习与理解，及时了解和掌握监管部门对信息披露的最新政策
要求，以使所报告的信息符合规定。
第三章 信息报告的责任划分
第十条 公司董事会办公室负责公司向社会公众的信息披露，董事会秘书
和证券事务代表为对外信息披露的直接责任人；公司各部门及分
支机构为公司内部的