建邦科技:总经理工作细则

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-080
青岛建邦汽车科技股份有限公司
总经理工作细则
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 11 日
召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟修订及新增公司内部治理 制度的议案》之子议案 2.14：《关于拟修订公司<总经理工作细则>的议案》；
议案表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案无需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
青岛建邦汽车科技股份有限公司
总经理工作细则
第一章 总则
第一条 为进一步完善青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公
司”）的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠
实履行职责，勤勉高效地工作，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件及《青岛
建邦汽车科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），
特制订本工作细则。
第二条 公司依法设总经理一名。总经理对董事会负责，主持公司的生
职责。
公司根据生产经营的需要可设副总经理若干名，财务负责人一
名，协助总经理工作。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级
管理人员。
第二章 任职资格与任免程序
第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件：
（一） 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具
有较强的综合管理能力；
（二） 具有知人善任调动员工积极性、建立合理的组织机构、
协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三） 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，掌握国家有
关政策、法律、法规；精通本行业的生产经营业务，熟
悉相关行业业务；
（四） 诚信勤勉、廉洁公正；
（五） 有较强的使命感、责任感和积极开拓的进取精神，精力
充沛、身体健康。
第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理及其他高级管理人员：
（一） 无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二） 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义
市场经济秩序，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权
利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期
满之日起未逾 2 年；
（三） 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对
该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业
破产清算完结之日起未逾 3 年；
（四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的
法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊
销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 年；
（五） 个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为
失信被执行人；

（六） 被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
（七） 被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、高
级管理人员等，期限未满的；
（八） 法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
第五条 国家公务员不得兼任公司总经理、副总经理。
第六条 董事可受聘兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员，但
兼任总经理、副总经理或者其他高级管理人员职务的董事，不
得超过公司董事总数的二分之一。
第七条 总经理及其他高级管理人员专职在公司工作，并在公司领取薪
酬，不得在控股股东单位担任除董事以外的任何职务。
第八条 公司总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理、
财务负责人由公司总经理提名，由董事会聘任或解聘。
第九条 解聘公司总经理，由董事长提出解聘建议，经董事会审查后决
定；解聘公司副总经理，由总经理提出建议，经董事会审查后
决定。
第十条 总经理每届任期为三年，可连聘连任。
第十一条 总经理可以在任期届满前提出辞职。有关总经理辞职的具体程
序、办法由总经理与公司之间的劳动合同规定。
第三章 总经理及其他高级管理人员的职权
第十二条 总经理对董事会负责，行使下列职权：
（一） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，
并向董事会报告工作；
（二） 组织实施公司年度经营计划和投资方案；
（三） 拟订公司内部管理机构设置方案；
（四） 拟订公司的基本管理制度；
（五） 制定公司的具体规章；
（六） 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；
（七） 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以
外的负责管理人员；
（八） 法律、法规、规范性文件、《公司章程》或董事会授予的
其他职权。
第十三条 总经理在资金、资产运用及合同签署等方面的权限为：

（一） 决定公司单项金额为人民币 100 万元以下（含 100 万
元），或一年内不超过公司最近一期经审计净资产 1％
的资产处置；
（二） 决定公司单项金额为人民币 100 万元以下（含 100 万
元），或一年内不超过公司最近一期经审计净资产 1％
的对外投资；
（三） 代表公司签署交易金额为人民币 1000 万元以下（不含
1000 万元）或占公司最近一期经审计的净资产 5％以下
（不含 5％）的各种日常经营合同；
（四） 决定单笔金额在 50 万元以下（不含 50 万元）及年度累
计 100 万元以下（不含 100 万元）的对外捐赠事项；
（五） 在董事会授权范围内办理银行信贷额度并决定贷款事
项；
（六） 在董事会授权额度内审批公司财务支出款项。
第十四条 经理列席董事会会议，股东会要求经理列席会议的，经理应当
列席并接受股东的质询。
第十五条 总经理因故不能履行职责时，可以指定其他人员代行职务。
第十六条 副总经理对总经理负责，行使下列职权：
（一） 协助总经理工作，并对总经理负责；
（二） 按照总经理决定的分工，主管相应部门或工作；
（三） 在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承
担相应责任；
（四） 在主管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等事
项向总经理提出建议；
（五） 有权召开主管工作范围内的业务协调会议，确定会期、
议题、出席人员等，并于会后将会议结果报总经理；
（六） 按照公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门
的业务开展，并承担相应责任；
（七） 就公司相关重大事项，向总经理提出建议；
（八） 总经理不在时，副总经理受总经理委托代行总经理职
权；
（九） 完成总经理交办的其他工作。
第十七条 财务负责人主要职权：
（一） 主管公司财务工作，对总经理负责；
（二） 根据法律、法规、规范性文件和有权部门的规定，拟定
公司财务会计制度并报总经理及董事会批准；
（三） 根据《公司章程》有关规定，按时完成编制公司年度财
务报告，并保证其真实性；
（四） 按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或
工作，并承担相应责任；
（五） 就财务及主管工作范围内的人员任免、机构变更等事项
向总经理提出建议；
（六） 按照公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进
行审核，并负相应责任；
（七） 定期或不定期就公司财务状况向总经理提供分析报告，
并提出解决方案；
（八） 沟通公司与金融机构的联系，保证正常经营所需的金融
支持；
（九） 完成总经理交办的其他工作。
第四章 报告制度
第十八条 总经理应定期向董事会报告工作，原则上每季度一次，并自觉
接受董事会的监督、检查。报告的内容包括但不限于：
（一） 公司中长期发展规划及其实施中存在的问题和对策；
（二） 公司年度计划实施情况和生产经营中存在的问题和对
策；