迈克生物:关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的公告

迈克生物股份有限公司
关于终止实施2024年限制性股票激励计划暨回购注销第一类
限制性股票及作废第二类限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、拟回购注销的第一类限制股票：已授予尚未解锁的全部 384.4966万股第一类限制性股票，共涉及 30 名激励对象；调整后的回购价格为 6.372 元/股加上银行同期存款利息之和（已离职的激励对象的回购价格为 6.372元/股）。
2、拟作废的第二类限制性股票：已授予未归属的全部 345.7934万股第二类限制性股票，共涉及 88名激励对象。
迈克生物股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 6月 11日召开第六届董事会第四次
会议、第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》，同意终止实施 2024 年限制性激励计划（以下简称“本激励计划”），暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票事项。同时，与本激励计划配套的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。本议案尚需提交公司股东大会审议。现对有关事项说明如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2024 年 5 月 20 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公
司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事廖振中先生作为征集人就公司 2024 年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东公开征集表决权。同日，公司召开了第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司<2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了意见。
2、2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 30 日，公司对本激励计划拟首次授予激励对象的姓
名和职务通过内部 OA 系统进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划拟激
励对象有关的任何异议。2024 年 5 月 31 日，公司监事会披露了《监事会关于关于 2024 年限
制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
3、2024 年 6 月 5 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。同日，公司董事会披露了公司《关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
4、2024年 6 月 6日，公司召开第五届董事会第十七次会议与第五届监事会第十五次会议，
审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。董事会对 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予的限制性股票数量进行调整，调整后首次授予的激励对
象人数由 119 人变更为 117 人（其中获授第一类限制性股票的激励对象为 30 人不变，获授第
二类限制性股票的激励对象由 90 人变更为 88 人），本次激励计划向激励对象授予的限制性股票总量不变，其中首次授予限制性股票的数量由 735.64 万股调整为 730.29 万股（其中第一
类限制性股票 384.4966 万股不变，第二类限制性股票由 351.1434 万股调整为 345.7934 万股），
预留授予的第二类限制性股票数量由 81.74 万股调整为 87.09 万股。同日，董事会认为授予条
件业已成就，激励对象主体资格合法有效，确定 2024 年 6 月 6 日为首次授予日，授予价格为
6.63 元/股，向符合授予条件的 117 名激励对象授予 730.29 万股限制性股票，其中获授第一类
限制性股票的激励对象为 30 人，共授予 384.4966 万股，获授第二类限制性股票的激励对象为88 人，共授予 345.7934 万股。监事会对调整后的首次激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
5、2025 年 6 月 11 日，公司召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议，
审议通过了《关于终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二类限制性股票的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》。公司监事会对相关事项发表了核查意见。
二、终止实施本激励计划的原因
鉴于公司经营所面临的内外部环境与公司制定 2024 年限制性股票激励计划时相比发生较大变化，本激励计划原设定的业绩考核指标已无法客观反映当前实际经营态势，继续实施2024 年限制性股票激励计划难以充分实现激励计划的设计目的和效果。为充分落实对员工的有效激励，保障广大投资者的合法权益，综合考虑市场环境因素并结合公司自身实际经营情况、未来发展规划等，公司经审慎研究论证后决定终止实施本激励计划，回购注销已授予尚未解锁的全部 384.4966 万股第一类限制性股票，并作废已授予尚未归属的全部 345.7934 万股第二类限制性股票，与本激励计划配套的《2024 年限制性股票激励计划（草案）》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等文件一并终止。
三、本次回购注销第一类限制性股票的数量、价格
（一）回购注销第一类限制性股票的原因及数量
因公司拟终止实施 2024 年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟回购注销本激励计划已授予尚未解锁的 384.4966万股第一类限制性股票，共涉及 30名激励对象。

（二）回购价格及依据
鉴于公司于2024年7月3日实施了2023年年度权益分派、于2025年5月28日实施了2024年
年度权益分派，分别向全体股东每10股派发现金股利人民币1.540240元、1.04元，故公司董
事会根据2024年第一次临时股东大会的授权，对本激励计划已授予的第一类限制性股票回
购价格进行调整。
根据公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》中的规定，若公司发生派息等事项，
第一类限制性股票回购价格将相应调整，调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。经派息
调整后，P 仍须大于 1。
因此，调整后已授予尚未解锁的第一类限制性股票回购价格 P=6.63-0.154024-
0.104≈6.372 元，则所涉第一类限制性股票回购价格为 6.372 元/股加上银行同期存款利息之和（已离职的激励对象的回购价格为 6.372 元/股）。
（三）回购的资金来源
本次拟回购注销的第一类限制性股票数量为 384.4966 万股，预计回购总金额约为 2495
万元，回购资金为公司自有资金。
四、本次作废第二类限制性股票的情况
因公司拟终止实施 2024 年限制性股票激励计划，根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司拟作废本激励计划已授予未归属的345.7934万股第二类限制性股票，共涉及 88名激励对象。
五、预计本次回购注销完成后公司股本结构变动情况
本次回购注销第一类限制性股票完成后，公司将依法履行减少注册资本程序，股本结构拟变动如下：
本次变动前 本次变动 本次变动后
数量（股） 比例 增加（股） 减少（股） 数量（股） 比例（%）
（%）

一、有限售条件股份 121,945,029 19.91% 3,844,966 118,100,063 19.40%
高管锁定股 118,100,063 19.28% 118,100,063 19.40%
股权激励限售股 3,844,966 0.63% 3,844,966 0 0.00%
二、无限售条件股份 490,524,561 80.09% 490,524,561 80.60%
三、股份总数 612,469,590 100.00% 0 3,844,966 608,624,624 100.00%
本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍
具备上市条件。
六、终止实施本激励计划对公司的影响及后续措施
（一）终止实施本激励计划对公司的影响
公司本次终止实施 2024 年限制性股票激励计划暨回购注销第一类限制性股票及作废第二
类限制性股票的相关事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关
法律、法规、规范性文件及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规定。不存在损
害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管
理层和核心团队的勤勉尽职。公司终止实施本次激励计划需要确认的相关股份支付费用，将
按照《企业会计准则》的规定处理，最终股份支付费用对公司净利润的影响以公司年审会计
师事务所出具的审计报告为准。本次激励计划的终止实施不会对公司的财务状况及股东权益
产生实质性的影响。
（二）终止实施本激励计划的后续措施
根据《上市公司股权激励管理办法》第五十条的规定：“上市公司股东会或董事会审议通
过终止实施股权激励计划决议，或者股东会审议未通过股权激励计划的，自决议公告之日起 3
个月内，上市公司不得再次审议股权激励计划”，公司承诺自终止实施本次激励计划的股东大
会决议公告之日起 3 个月内，不再审议股权激励计划。公司将继续通过优化薪酬体系、完善
绩效考核制度等方式来充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心人员的积极
性。此外，公司将结合相关法律、法规和公司实际情况，择机推出激励方案，健全公司长效
激励机制，吸引和留住优秀人才，促进公司健康发展。
七、独立董事专门会议决议情况

经审核，独立董事认为：公司继续实施股权激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果的情况下，终止实施本次激励计划符合公司的整体发展方向，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不