江西长运:江西长运2024年年度股东大会资料

江西长运股份有限公司
2024 年年度股东大会资料
2025 年 6 月

江西长运股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，保证股东在公司股东大会上依法行使职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》 及《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
二、出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
三、本次会议的出席人员为 2025 年 6 月 12 日下午上海证券交易所交易结
束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；本公司董事、监事和高级管理人员；见证律师。
为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员和董事会邀请参会的人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场， 办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。

五、股东和股东代理人参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。
六、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

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2024 年年度股东大会议程
一、 现场会议时间：2025 年 6 月 19 日 10 点 0 分
二、 网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 6 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、 现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区平安西二街 1 号公司三楼会议
室
四、 会议主持人：董事长王晓先生
五、 会议议程：
1、 主持人宣布公司 2024 年年度股东大会召开，通报会议出席情况
2、 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》
3、 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》
4、 审议《公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算报告》
5、 审议《公司 2024 年度利润分配方案》
6、 审议《公司 2024 年年度报告及年度报告摘要》
7、 审议《公司独立董事 2024 年度述职报告》
8、 审议《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议
案》
9、审议《关于 2025 年度子公司向公司借款的议案》
10、审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
11、审议《关于 2025 年日常关联交易的议案》
12、审议《关于 2025 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》
13、股东（或授权代表）发言
14、现场股东（或授权代表）投票（推选两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票）
15、主持人宣布现场投票表决结果
16、休会（等待上证所网络投票结果）
17、主持人宣布最终投票结果
18、见证律师宣读法律意见书
19、宣读公司 2024 年年度股东大会决议
20、主持人宣布会议结束
2024 年年度股东大会资料之一
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2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
受董事会委托，现在我代表董事会向大会作 2024 年度公司董事会工作报告，此报告已经公司第十届董事会第二十五次会议审议通过，现提请股东大会审议。
2024 年，江西长运股份公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司
法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尽责履职，紧密围绕公司发展战略及年度工作目标，规范运作，科学决策。一年来，面对严峻复杂的市场环境，公司董事会深入贯彻落实党中央、国务院和政府决策部署和各项监管要求，持续完善公司治理，不断强化风险管控，加快转型升级发展，提升经营质效。根据《公司法》和《公司章程》规定，现就董事会 2024年度工作报告如下。
一、报告期内公司总体经营情况
2024 年，公司深入推进“五化”发展，围绕“创新变革、数智赋能、提质增效、协同发展”的经营主线，提升服务产品的差异化能力；加快数字化转型，通过数智化升级构建传统道路运输业务新生态；以变革促发展，强化一体化协同，激发企业内生动力，释放经营队伍活力；进一步完善客户经营体系与营销体系建设，深挖成本改善潜力，聚焦效益和质量，增强以客户为中心的价值创造能力。
全年公司共完成客运量 7,434.51 万人，较上年增长 4.42%；完成客运周转量
36.07 亿人公里，较上年增长 0.9%。2024 年度公司实现营业收入 15.65 亿元，较
上年增长 1.42%，归属于母公司所有者的净利润为 1,103.18 万元，与上年同期相比，实现扭亏为盈。
二、2024 年董事会日常工作开展情况

2024 年，公司董事会共召开 12 次会议，对财务预决算、增补独立董事、资
产转让、关联采购、收购兼并、内部制度及章程修订等重大事项进行了审议，就57 项议案形成决议。
1、2024 年公司董事会会议召开情况
会议届次 召开日期 会议决议
审议通过了《关于公司拟与江西南昌公共交通运输集团有
限公司、南昌交投出租旅游运输集团有限公司签署股权托
管协议的议案》、《关于公司为全资子公司借款提供担保
的议案》、《江西长运股份有限公司董事会审计委员会工
作细则（2023 年修订）》、《江西长运股份有限公司董事
第十届董事会第 2024 年 1 会提名委员会工作细则（2023 年修订）》、《江西长运股
十一次会议 月 5 日 份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023 年修
订）》、《江西长运股份有限公司董事会战略委员会工作
细则（2023 年修订）》、《江西长运股份有限公司董事会
预算委员会工作细则（2023 年修订）》、《关于补选公司
第十届董事会独立董事的议案》、《关于向南昌市交通投
资集团有限公司借款的议案》、《关于召开公司 2024 年第
一次临时股东大会的议案》共十项议案。
第十届董事会第 2024 年 1 审议通过了《关于调整第十届董事会专门委员会成员的议
十二次会议 月 29 日 案》一项议案。
审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》、《公司
2023 年度董事会工作报告》、《公司 2023 年度财务决算
和 2024 年度财务预算报告》、《公司 2023 年度利润分配
方案》、《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》、《公
司 2023 年度社会责任报告》、《公司 2023 年度内部控制
评价报告》、《公司独立董事 2023 年度述职报告》、《公
司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》、《关于 2024
年日常关联交易的议案》、《关于变更江西长运出租汽车
第十届董事会第 2024 年 4 有限公司 100%股权与江西南昌港汽车运输有限公司 39 辆
十三次会议 月 18 日 出租车转让方式暨关联交易的议案》、《关于向江西长运
集团有限公司续租土地使权和地上建筑物的议案》、《关
于签署相关车辆采购合同暨关联交易的议案》、《关于 2024
年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度的议案》、
《关于 2024 年度子公司向公司借款的议案》、《关于计提
减值准备和核销坏账的议案》、《关于公司未弥补亏损达
实收股本总额三分之一的议案》、《江西长运股份有限公
司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》、《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》共十九项议案。
第十届董事会第 2024 年 4 审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》、《关于 2024
十四次会议 月 28 日 年度为子公司在综合授信额度内贷款提供担保的议案》、
《关于增加经营范围并修订公司章程的议案》共三项议案。
第十届董事会第 2024 年 5 审议通过了《关于控股子公司马鞍山长运客运有限责任公
十五次会议 月 27 日 司为下属全资子公司借款提供担保的议案》、《关于召开
公司