海宁皮城:锦天城律师事务所关于海宁皮城2024年年度股东大会法律意见书

上海市锦天城律师事务所
关于海宁中国皮革城股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 楼
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上海市锦天城律师事务所
关于海宁中国皮革城股份有限公司
2024 年年度股东大会的
法律意见书
致：海宁中国皮革城股份有限公司
上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开 2024 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《海宁中国皮革城股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。
鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：
一、 本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序
（一）本次股东大会的召集
经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集。2025 年 5 月 16 日，公司召
开第六届董事会第十次会议，决议召集本次股东大会。

公司于 2025 年 5 月 17 日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《海宁中国皮革城股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》公告，前述会议通知载明了本次股东大会的召集人、召开日期和时间（包括现场会议日期、时间和网络投票日期、时间）、召开方式、股权登记日、出席对象、会议地点、会议审议事项、现场会议登记方法、网络投票的系统和投票时间、会议联系人及联系方式。其中，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。
（二）本次股东大会的召开
本次股东大会现场会议于 2025 年 6 月 10 日下午 14:00 在浙江省海宁市海州
西路201号皮革城大厦19楼会议室如期召开，由公司副董事长徐侃煦先生主持。
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 10 日 9:15-
9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时
间为 2025 年 6 月 10 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员的资格
（一）出席会议的股东及股东代理人
经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共 197 人，代表有表决权
股份 708,882,304 股，所持有表决权股份数占公司股份总数的 55.2684 %，其
中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
经核查出席本次股东大会的股东、股东代理人的身份证明、授权委托书及股东登记的相关材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，
均为截至 2025 年 6 月 4 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份 699,475,991 股，占公司股份总数的 54.5351 %。
经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。
2、参加网络投票的股东
根据网络投票系统提供机构提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进
行有效表决的股东共计 189 人，代表有表决权股份 9,406,313 股，占公司股份
总数的 0.7334 %。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。
3、参加会议的中小投资者股东
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计 193 人，代表有表决权股份 28,806,413 股，占公司股份总数的 2.2459 %。
（注：中小投资者股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；（2）公司董事、监事、高级管理人员。）
（二）出席会议的其他人员
经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，其出席会议的资格均合法有效。
本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、 本次股东大会审议的议案
经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。
四、 本次股东大会的表决程序及表决结果

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或不予表决。经对现场投票与网络投票的表决结果合并统计，本次股东大会的表决结果如下：
1、审议《关于审议<2024 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 707,167,701 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7581 %；反对 1,621,603 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2288 %；弃权 93,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0131 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,091,810 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.0478 %；反对 1,621,603 股，占出
席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.6293 %；弃权 93,000
股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3229 %。
2、审议《关于审议<2024 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 707,163,701 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7575 %；反对 1,621,603 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.2288 %；弃权 97,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.0137 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,087,810 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.0340 %；反对 1,621,603 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.6293 %；弃权 97,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3367 %。
3、审议《关于审议 2024 年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意 707,143,101 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7546 %；反对 1,642,203 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2317 %；弃权 97,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0137 %。本议案 通过。

其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,067,210 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.9625 %；反对 1,642,203 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.7008 %；弃权 97,000股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3367 %。
4、审议《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 707,188,901 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7611 %；反对 1,596,403 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2252 %；弃权 97,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0137 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,113,010 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.1215 %；反对 1,596,403 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.5418 %；弃权97,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3367 %。
5、审议《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意 707,153,701 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.7561 %；反对 1,631,603 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2302 %；弃权 97,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0137 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,077,810 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.9993 %；反对 1,631,603 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.6640%；弃权97,000 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的0.3367 %。
6、审议《关于选聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 707,230,301 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7669 %；反对 1,555,103 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.2194 %；弃权 96,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0137 %。本议案 通过。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,154,410 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.2651 %；反对 1,555,103 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.3985 %；弃权 96,900股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.3364 %。
7、审议《关于发行中期票据的议案》
表决结果：同意 707,134,801 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 99.7535 %；反对 1,649,303 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总
数的 0.2327 %；弃权 98,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0138 %。本议案 通过 。
其中，中小投资者股东表决情况为：同意 27,058,910 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 93.9336%；反对 1,649,303 股，占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.7255