九州通:九州通关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券换股进展的提示性公告

证券代码：600998 证券简称：九州通 公告编号：临 2025-044
九州通医药集团股份有限公司
关于控股股东 2022 年非公开发行可交换公司债券
换股进展的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 依据募集说明书的相关约定，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌投资”）2022年非公开发行的可交换公司债券（以下简称“可交债”）持有人于2024年12月19日至2025年6月9日期间行使换股权利，导致楚昌投资的持股比例被动下降，不触及要约收购。
● 本次可交债换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
● 本次可交债换股后，楚昌投资及其一致行动人持有公司股权比例从46.23%被动下降至45.94%。
2025年6月10日，公司收到控股股东楚昌投资的通知，依据募集说明书的相关约定，“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）”（以下简称“22楚EB01”）的持有人于2024年12月19日至2025年6月9日期间行使换股权利，累计换股14,477,602股，导致公司控股股东楚昌投资及其一致行动人上海弘康实业投资有限公司（以下简称“上海弘康”）、中山广银投资有限公司（以下简称“中山广银”）、北京点金投资有限公司（以下简称“北京点金”）、刘树林和刘兆年的合计持股比例被动下降0.29%。
截至2024年12月18日，控股股东楚昌投资及其一致行动人持有公司股权比例为46.23%，详见公司于2024年12月20日披露的公告（临2024-119）。本次可交债换股后，楚昌投资及其一致行动人持有公司股权比例被动下降至45.94%。现将相
关换股情况提示如下：
一、本次可交债换股基本情况
名称 楚昌投资集团有限公司
控股股东 地址 湖北省武汉市汉阳区麦迪森广场 1 层 1 商 4 楼 430
基本情况
变动时间 2024 年 12 月 19 日至 2025 年 6 月 9 日
变动方式 变动日期 换股数量（股） 变动比例（%）
可交债换 可交债持有人换 2024 年 12 月 19 日至
股及权益 股（22 楚 EB01）2025 年 6 月 9 日 14,477,602 0.29%
变动明细
合计 14,477,602 0.29%
注：本次变动所涉及股份均享有表决权，不存在表决权委托或受限等任何权利限制或被限制转让的情况。
本次权益变动为可交债持有人依据募集说明书的相关约定行使换股权利所致，不存在违反《证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规和上海证券交易所业务规则等相关规定及相关承诺。本次可交债换股后，楚昌投资仍为公司控股股东。
二、本次可交债持有人换股前后，控股股东及其一致行动人持股情况
换股前 换股后
股东名称 股份性质 持有公司股 占总股本 持有公司股份 占总股本
份数（股） 比例（%） 数（股） 比例（%）
楚昌投资（含 无限售条
担保及信托 件流通股 499,483,711 9.91 485,006,109 9.62
财产专户）
楚昌投资的
一致行动人
（上海弘康、 无限售条 1,831,456,392 36.32 1,831,456,392 36.32
中山广银、北 件流通股
京点金、刘树
林和刘兆年）

合计 2,330,940,103 46.23 2,316,462,501 45.94
三、其他相关说明
（一）本次权益变动主要系可交债的持有人依据募集说明书的相关约定，在2024年12月19日至2025年6月9日期间行使换股权利，导致控股股东持股比例被动下降，不触及要约收购。
（二）本次可交债换股不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（三）换股期内，可交债持有人的换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将继续关注本次可交债换股相关情况，并根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
特此公告。
九州通医药集团股份有限公司董事会
2025年6月10日