华电国际:2024年年度股东大会会议材料

华电国际电力股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议材料
二〇二五年六月

2024 年年度股东大会会议议程
2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 17 日（星期二）下午 14:00
现场会议地点：北京市西城区宣武门内大街 4 号华滨国际大酒店
会议召集人：华电国际电力股份有限公司（以下简称“华电国际”、“本公司”或“公司”）董事会
会议召开方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式审议通过有关提案。本次会议将通过上海证券交易所交易系统向本公司的 A股股东提供网络形式的投票平台。本公司的 A 股股东既可参与现场投票，也可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统参加网络投票。本公司 A 股股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。
现场会议安排：
会议主席宣布本公司 2024 年年度股东大会开始。
第一项， 与会股东及代表听取并审议以下议案：
1. 关于本公司董事会报告书的议案；
2. 关于本公司监事会报告书的议案；
3. 关于本公司 2024 年度财务报告的议案
4. 关于本公司 2024 年度利润分配方案的议案
5. 关于本公司独立董事述职报告的议案
6. 关于本公司董事会就配发、发行及处理公司额外股份而行使“一
般性授权”的议案

2024 年年度股东大会会议议程
7. 关于发行金融融资工具的议案
8. 关于统一采用中国企业会计准则编制财务报告及终止续聘境外
财务报告审计机构的议案
9. 关于修订本公司《公司章程》的议案
10. 关于聘请本公司 2025 年度财务报告和内部控制审计师的议案
11. 关于向中核华电河北核电有限公司提供委托贷款的议案
第二项， 与会股东及代表讨论发言。
第三项， 与会股东及代表投票表决。
1. 计票人统计现场投票结果并汇总网络投票结果后，宣布股东大会
投票结果；
2. 董事会秘书宣读《本公司 2024 年年度股东大会决议》；
3. 与会董事签署会议文件。
会议主席宣布本公司 2024 年年度股东大会结束。

2024 年年度股东大会 议案一
华电国际电力股份有限公司
2024 年年度股东大会
关于本公司董事会报告书的议案
公司按照香港联合交易所有限公司及上海证券交易所要求分别编写的 2024 年度《董事会报告书》已分别载列于本公司境外年报第 21 页至第 39 页；境内年报第 15 页至第 79 页。上述报告也可以在香港联合交易所有限公司及上海证券交易所的网站上分别阅览。
本报告已经公司第十届董事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
二零二五年六月十七日
华电国际电力股份有限公司
2024 年年度股东大会
关于本公司监事会报告书的议案
2024 年，公司监事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等有关规定，忠实履行各项职责和义务，对公司重要事项进行监督，积极维护公司和股东各项权益。监事会按照有关要求起草了《监事会报告书》，详见附件。
本报告已经公司第十届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议批准。
附件：监事会报告书
二零二五年六月十七日
附件
华电国际电力股份有限公司监事会报告书
2024 年，公司监事会在董事会和管理层的大力支持下，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和有关法律法规的要求，忠实履行法定监督职责，深入开展监督检查工作，不断促进公司治理规范运作，有效维护了公司和广大股东的合法权益。
一、监事会的工作情况
2024 年，本公司共召开 6 次监事会，具体召集情况和审议议题情况如下：
召开时间 会议届次 会议议题
1.关于监事会报告书并提请股东大会的议案
2.关于公司 2023年度财务报告并提请股东大会的议
案
3.关于 2023 年度计提减值准备的议案
第十届监事会
2024-03-27 第四次会议 4.关于 2023年度利润分配预案并提请股东大会审议
的议案
5.香港联交所要求的 2023 年度业绩公告及年报
6.上海证券交易所要求的 2023 年度报告及其摘要
7.关于 2023 年度内部控制评价报告的议案
第十届监事会 1.听取关于 2024 年一季度财务报告的说明
2024-04-26 第五次会议
2.关于公司 2024 年度第一季度报告的议案
第十届监事会 1.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募
2024-08-01 第六次会议 集配套资金有关情况的汇报

2.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议
案
3.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案
4.关于《华电国际电力股份有限公司发行股份及支
付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》
及其摘要的议案
5.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金构成关联交易的议案
6.关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易预计不构成重大资产重组及
重组上市的议案
7.关于签署附条件生效的协议的议案
第十届监事会
2024-08-13 第七次会议 1.关于 2024 年中期现金分红预案的议案
1.关于中期财务报告的说明
第十届监事会 2.关于境外中报、业绩公告的议案
2024-08-22 第八次会议
3.关于境内中报、报告摘要的议案
4.关于修订关联方名单的汇报
1.听取关于公司 2024 年三季度财务报告的说明
第十届监事会
2024-10-30 第九次会议 2.审议批准公司 2024 年第三季度报告
3.听取关于公司资产重组工作进展的汇报

4.审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议
案
5.审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案
6.审议关于《华电国际电力股份有限公司发行股份
及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（草案）》及其摘要的议案
7.审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金构成关联交易的议案
8.审议关于本次发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易不构成重大资产重组及重组
上市的议案
9.审议关于签署附条件生效的协议的议案
10.审议关于评估机构的独立性、评估假设前提的合
理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的
公允性的议案
11.审议关于本次交易相关审阅报告、审计报告和资
产评估报告的议案
12.审议关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措
施的议案
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
监事会对本公司年度报告编制进行了全过程监督，通过与独立董事和审计委员会共同听取外部审计师的审计计划、审计进度、审计中发现的问题、初步审计意见等的说明，与外部审计师保持了持续的沟通；通过定期审阅本公司提交的《公司月报》、听取本公司经理层关于年度经营情况和重大事项的说明等，保持对本公
司业务和经营状况的持续了解；通过认真审核审计前、审计期间和审计后的年度财务报告、年度利润分配预案等材料，保持对年度报告的持续监督；在检查本公司财务情况、募集资金使用情况，投资者关系管理情况及监督本公司董事及高级管理人员履行职责情况时，未发现重大违纪违规行为，也未发现重大损害股东权益的问题。