胜科纳米:2024年年度股东会会议资料

胜科纳米（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会
证券代码：688757 证券简称：胜科纳米
胜科纳米（苏州）股份有限公司
2024年年度股东会
会议资料
2025年6月16日

胜科纳米（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会
目 录

2024 年年度股东会会议须知...... 1
2024 年年度股东会会议议程...... 3
2024 年年度股东会会议议案...... 6
胜科纳米（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会
胜科纳米（苏州）股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等法律法规和胜科纳米（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代理人人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、出席会议的股东（或代理人）要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向会议会务组进行登记。会议主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

胜科纳米（苏州）股份有限公司 2024 年年度股东会
七、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代理人务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在会议结束后再离开会场。对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会的股东及股东代理人的住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
5 月 24 日披露于上海证券交易所网站的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》
（公告编号：2025-019）。

胜科纳米（苏州）股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2025 年 6 月 16 日（星期一）下午 14:00
2、现场会议地点：江苏省苏州市工业园区朝前路 9 号公司会议室
3、会议召集人：胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会
4、会议主持人：董事长
5、网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 16 日至 2025 年 6 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料
（二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东及股东代理人人
数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
（三）主持人宣读股东会会议须知
（四）推举计票、监票人
（五）逐项审议会议各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
3 《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

4 《关于 2025 年度非独立董事薪酬方案的议案》
5 《关于 2025 年度独立董事薪酬方案的议案》
6 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计
机构的议案》
7 《关于公司及子公司拟向金融机构申请授信额度及公司为子公司提
供担保额度预计的议案》
8 《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》
9 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
10 《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》
11.00 《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修
订部分公司治理制度的议案》
11.01 《公司章程》
11.02 《股东会议事规则》
11.03 《董事会议事规则》
11.04 《独立董事工作细则》
11.05 《利润分配制度》
11.06 《对外担保管理制度》
11.07 《投融资管理制度》
11.08 《关联交易管理制度》
11.09 《防范控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度》
11.10 《控股子公司管理制度》
11.11 《募集资金管理制度》
11.12 《股东会累积投票制实施细则》
本次股东会还将听取公司独立董事 2024 年度述职报告。
（六）现场与会股东及股东代理人发言及提问
（七）现场与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣读现场投票表决结果
（十）主持人宣读股东会决议
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布会议结束

胜科纳米（苏州）股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一：
关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代理人：
2024 年度，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》《胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，切实履行股东会赋予的职权，严格执行股东会决议，积极推进董事会决议的实施，持续完善公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，不断提升公司规范运作能力，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件一：《2024 年度董事会工作报告》
胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 16 日
议案二：
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代理人：
按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等相关法律、法规及《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，公司编制的 2024 年度财务报表已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并被出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据相关法律法规及规范性文件的要求编制了《2024 年度财务决算报告》，具体内容详见附件二。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件二：《2024 年度财务决算报告》
胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 16 日
议案三：
关于公司 2025 年度财务预算方案的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《胜科纳米（苏州）股份有限公司章程》的相关规定，公司以 2024 年度公司实际经营情况及财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了《2025 年度财务预算方案》，具体内容详见附件三。
本议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，现提请股东会审议。
附件三：《2025 年度财务预算方案》
胜科纳米（苏州）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 16