广电电气:上海广电电气(集团)股份有限公司2024年年度东大会资料

证券代码：601616 证券简称：广电电气
上海广电电气（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月十九日

目录

2024 年年度股东大会会议议程......3
2024 年年度股东大会会议须知......5
2024 年年度股东大会议案审议及表决办法......6
议案一 2024 年度董事会报告......7
议案二 2024 年度监事会报告......14
议案三 2024 年度独立董事述职报告......17
议案四 2024 年度财务决算报告......32
议案五 2024 年年度报告及其摘要......37
议案六 2024 年度利润分配预案......38
议案七 2025 年度财务预算报告......39
议案八 关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）......41
议案九 关于 2025 年度银行融资额度的议案......42
议案十 关于取消监事会、修改<公司章程>的议案......43
议案十一 关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案......44
上海广电电气（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
会议召开时间：现场会议于 2025 年 6 月 19 日（周四）14:00 召开。本次会
议采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议召开地点：上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报
厅
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长赵淑文女士
会议议程：
一、主持人宣布现场到会股东人数及股东所代表的股份总数，宣布会议开始并致开幕词。
二、董事会秘书宣读《议案审议及表决办法》，并组织推选计票人、监票人。
三、审议会议议案：
1、《2024 年度董事会报告》；
2、《2024 年度监事会报告》；
3、《2024 年度独立董事述职报告》；
4、《2024 年度财务决算报告》；
5、《2024 年年度报告及其摘要》；
6、《2024 年度利润分配预案》；
7、《2025 年度财务预算报告》；
8、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构的议案》；
9、《关于 2025 年度银行融资额度的议案》；
10、《关于取消监事会、修改<公司章程>的议案》；
11.00、《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》；
11.01、修订《股东会议事规则》；
11.02、修订《董事会议事规则》；
11.03、修订《独立董事工作制度》；
11.04、修订《累积投票制实施细则》；
11.05、修订《关联交易管理办法》；
11.06、修订《对外担保管理制度》；
11.07、修订《对外投资管理制度》；
11.08、修订《投资者关系管理制度》。
四、股东对大会议案进行记名投票表决。
五、计票人统计现场表决票数。
六、监票人宣布现场表决结果。
七、股东发言，公司董事会回答股东提问。
八、休会，合并统计现场投票和网络投票结果。
九、主持人宣读本次股东大会决议。
十、与会董事、监事及董事会秘书签署会议文件。
十一、律师宣读法律意见书。
十二、主持人宣布会议结束。

上海广电电气（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会会议须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在上海广电电气（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》的有关规定，制订如下参会须知：
一、欢迎参加本公司 2024 年年度股东大会。
二、请按照本次股东大会会议通知（会议通知内容详见上海证券交易所网站公告）中规定的时间和登记方法办理登记。
三、已办理股权登记的股东请于本次股东大会召开当天 2025 年 6 月 19日（周
四）至上海市奉贤区环城东路 123 弄 1 号公司行政楼一楼汇报厅报到，领取表决票和会议资料，并妥善保管，遗失不补。报到时请出示会议通知中规定的有效证明文件原件或委托代理手续原件，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
四、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东或授权代表、董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。
五、请自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或将手机调至振动状态。
六、请仔细阅读本次股东大会《议案审议及表决办法》和会议议案，正确填写表决票并行使投票表决权。
七、因本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的召开方式，故在合并统计现场投票和网络投票结果期间，请各参会人员耐心等待。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何股东不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。

上海广电电气（集团）股份有限公司
2024 年年度股东大会议案审议及表决办法
本次股东大会的表决方式采用记名投票表决，审议及表决程序为：
一、截至 2025 年 6 月 13 日（周五）下午三时上海证券交易所股票交易结束
时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会现场会议或参加网络投票，并可以采用书面形式委托代理人出席现场会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
二、公司股东依照其所代表有表决权的股份数额行使表决权。
三、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。
四、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言的应向大会秘书处报名，并填写《股东问题函》，经大会主持人许可后，始得发言。股东在会议发言时，应当首先报告其所持的股份份额，并出具有效证明。发言应围绕本次会议议题进行，每位股东发言时间一般不超过三分钟。
五、提问回答结束后，股东行使表决权，请使用蓝色或黑色钢笔、签字笔填写表决票，禁用圆珠笔填写表决票。
六、对于非累积投票表决方式的议案，股东及授权代表可以表示“同意”、“反对”或“弃权”，但只能选择其中一项，表示“同意”、“反对”或“弃权”意见应在相应栏处画“√”；对于累积投票表决方式的议案，股东及授权代表可以填写具体股数。为保证表决结果的有效性，股东及授权代表须在表决票上签名。未填、错填、字迹无法辨认或未按时投票的，均按弃权处理。
七、现场表决投票结束后，按投票的股数统计现场表决结果，与网络投票结果合并。
八、会议推选两位股东代表进行计票，推举一名监事和见证律师进行监票，并当场公布表决结果。
九、本次会议由国浩律师（上海）事务所律师对会议的召集、召开、表决程序和会议议程进行见证，并宣读法律意见书。

议案一 2024 年度董事会报告
尊敬的各位股东及授权代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》及各项法律法规、规范性文件的规定，认真履行职责，严格执行股东大会决议，不断规范公司治理，推进了公司的各项业务发展。公司全体董事认真负责、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量工作。
一、经营情况讨论与分析
2024 年是新中国成立 75 周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一
年。2024 年国际经济仍处在周期调整之中，全球经济增长动能偏弱，地缘政治风险尚存，贸易保护主义愈演愈烈；国内经济在面对外部压力加大、内部困难增多的复杂形势下，沉着应对、综合施策，全年运行保持总体平稳、稳中有进，既实现质的有效提升又兼顾量的合理增长，高质量发展成色十足。全年经济增长预期目标顺利实现，国内经济总量达到 134.9 万亿元，比上年增长 5%，规模稳居全球第二位。随着国家能源安全新战略的深入实施，电力行业绿色转型加快推进，能源保障全面增强，消费结构持续优化，绿色低碳发展水平显著提升。国民经济建设长期向好的势头为电力及电气设备行业发展提供了坚定保障。
2024 年，公司实现营业收入 10.37 亿元，同比增长 37.01%；归属于上市公
司股东的净利润 7,472.72 万元，同比增长 411.28%，较好达成公司当年度规划。2024 年主营经营管理情况如下：
1、聚焦主营核心，探索增长新动能
公司专注高端成套设备及电力电子、元器件产品为主营业务核心，深入关注行业发展趋势，不断提升完善传统优势业务，积极培育新兴业务领域和增长新动能，提升在传统和新兴细分领域的竞争优势。报告期内，公司持续努力提升在石油石化、电网电厂、钢铁冶金等传统细分行业的竞争优势，深度拓展造纸暖通、轨道交通、数据中心等专业领域，并取得较好进展。参与绿色能源发展，为风光项目建设提供综合电气控制解决方案，助力实现低碳目标。携手优质工业领域客户，提供安全稳定智能化的定制配电产品及服务。推动数据中心服务的深度合作，持续为华东、华中、华南、西南等省份项目提供国标一级能耗干式变压器，并荣
获头部数据中心客户的 A 级供应商资质。作为半导体显示行业标杆性企业的长期战略合作伙伴，公司再次通过专业的技术方案、出色的项目执行及丰富的行业经验，荣获客户认定的 2024 年度“优秀供应商”。继续深入参与并服务华东轨道交通建设，提供智能、安全及可靠的配电解决方案，为轨道交通的绿色、可持续、环保发展持续贡献力量。协同多年合作的暖通制冷行业客户，发挥公司高度集成的业务系统架构优势，依托公司数字化技术平台和资源网络，开启数据驱动的高效运营模式，为客户提供更高效、智能及科学可行的新解决方案，进一步实现与客户更深层次、更广领域的合作拓展。2024 年，公司更是凭借稳健的产品品质和高效的交付服务斩获客户北亚区“优秀供货奖”。在造纸、电力、石化等其他行业，继续加强客户合作与 KA 客户管理，订单持续稳定。区域市场方面，深耕并积极开拓长三角、珠三角、华南、华中及重点省份及经济圈；持续拓展海外市场，加快推动与海外多个行业客户的业务合作和技术交流，发展并维护新的业务伙伴，海外品牌建设和销售区域进一步拓展，在东南亚、中东、北非等市场合作取得良好成效，海外销售订单及产品交付相比同期大幅增加，进一步提升公司海外市场竞争优势。
2、推进研发创新，丰富产品矩阵
报告期内，公司持续优化和完善产品线，提升产品品质，不断改革创新，践行低碳、数智的产品研发、技术服务理念，推动公司可持续发展。2024 年，公司研发投入为 4,820.09 万元，同比增长 2.34%，新增专利技术和成果申报共 21项。
2024 年，公司继续推进中低压配电产品的升级和产品线完善，充分满足各类行业客户和不同场景的应用需求。面向中高端行业、特定应用领域市场，研发升级中压开关设备，新机型采用最新的精益设计机构，尺寸更小性能更优，配备更安全、稳定的安全防护和抗干扰性能，全面提升了产品的整