华西证券:关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：002926 证券简称：华西证券 公告编号：2025-023
华西证券股份有限公司
关于召开 2024 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律法规及《华西证券股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，经华西证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2025 年第二次会议审议通过，决定召开公司 2024 年度股东大会（以下简称“本次会议”），现将本次会议的相关事项通知如下：
一、本次会议召开的基本情况
1、股东大会届次：华西证券股份有限公司 2024 年度股东大会。
2、股东大会召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）15:00 开始
（2）网络投票时间：2025 年 6 月 30 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的
具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2025 年 6 月 23 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

截至本次会议的股权登记日 2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 3:00 交易结束时，在中
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
本次会议审议事项中，《关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的
议案》（提案编码为 7.00）为关联交易事项，有 3 项子议案，予以逐项表决，关联股东分别回避相关子议案的表决且不得接受其他股东委托进行投票。泸州老窖集团有限责任公司、泸州老窖股份有限公司对子议案《与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日常关联交易预计》（提案编码为 7.01）回避表决；华能资本服务有限公司、四川剑南春（集团）有限责任公司对子议案《与其他关联法人的日常关联交易预计》（提案编码为 7.02）回避表
决。详见 2025 年 4 月 25 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：
现场会议召开地点为：成都市高新区天府二街 198 号公司会议中心 4 楼
二、会议审议事项
（一）表决事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：所有议案 √
非累积投票议案
1.00 2024 年度董事会工作报告 √
2.00 2024 年度监事会工作报告 √
3.00 《2024 年年度报告》及其摘要 √
4.00 2024 年度财务决算报告 √
5.00 2024 年度利润分配方案 √
6.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
7.00 关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日 √作为投票对象的子议
常关联交易的议案 案数：3
7.01 与泸州老窖集团有限责任公司及其所属公司的日 √
常关联交易预计
7.02 与其他关联法人的日常关联交易预计 √
7.03 与关联自然人的日常关联交易预计 √

备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
8.00 关于修订《公司章程》的议案 √
9.00 关于设立董事会战略发展委员会的议案 √
10.00 关于 2024 年度董事履职情况、绩效考核情况及薪 √
酬情况的议案
11.00 关于 2024 年度监事履职情况、绩效考核情况及薪 √
酬情况的议案
其中：
1、特别决议的议案：第 8 项议案（提案编码为 8.00）为特别决议事项，须经出席本次
会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
2、需逐项表决的议案：第 7 项议案（提案编码为 7.00）。
3、涉及关联股东回避表决的议案：第 7 项议案（提案编码为 7.00）。
4、属于影响中小投资者利益的重大事项的，需对中小投资者表决单独计票的议案：第
5 至 7 项议案、第 10、11 项议案（提案编码依次为 5.00、6.00、7.00、10.00、11.00）。
中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（二）非表决事项
听取公司独立董事述职报告。
上述表决事项已经公司第四届董事会 2025 年第一次会议，第四届监事会 2025 年第一次
会议审议通过。以上表决事项及非表决事项相关内容详见公司 2025 年 4 月 25 日、6 月 10
日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、现场会议登记方法
1、登记时间：2025 年 6 月 24 日（星期二）至 6 月 27 日（星期五）上午 9:00-12:00，
下午 1:00-5:00；6 月 30 日（星期一）上午 9:00-12:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。公司不接受电话方式登记，采用信函或传真方式登记的，登记时间以收到传真或信函时间为准。
3、登记手续：
（1）自然人股东应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；自然人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、委
托人持股凭证和授权委托书（详见附件 1）。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示法定代表人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、持股凭证。
（3）股东可凭以上有关证件复印件，以信函或传真方式登记，不接受电话登记。采取
信函或传真方式办理登记送达公司董事会办公室的截止时间为 2025 年 6 月 30 日 12:00。
4、登记地点：
（1）现场登记地点：成都市高新区天府二街 198 号 9 楼公司董事会办公室。
（2）信函送达地址：成都市高新区天府二街198号9楼公司董事会办公室，邮编：610095，信函请注明“华西证券 2024 年度股东大会”字样。
（3）传真送达：通过传真方式登记的股东请在传真上注明“华西证券 2024 年度股东大会”字样，并注明联系电话。公司传真号：028-86150100
四、参加股东大会网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件 2。
五、其他事项
1、出席本次会议的股东食宿费用和交通费用自理，会期半天。
2、出席现场会议的股东（代理人）请在参会时携带有效身份证件、持股凭证、授权委托书等会议登记材料原件，交与会务人员。
3、请出席现场会议的股东（代理人）提前 15 分钟到达。
4、会务常设联系人：尹亮
电话：028-86150207
传真：028-86150100
邮箱：ir@hx168.com.cn
5、网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
公司第四届董事会 2025 年第二次会议决议
特此公告

华西证券股份有限公司董事会
2025 年 6 月 10 日
附件：
1、华西证券股份有限公司 2024 年度股东大会授权委托书
2、华西证券股份有限公司参加股东大会网络投票的具体操作流程
附件 1：
华西证券股份有限公司
2024 年度股东大会授权委托书
委托人/股东单位：
委托人身份证号/股东单位营业执照号：
委托人股东账号：
委托人持股数：
股份性质（限售股或非限售流通股） ：
受托人姓名：