综艺股份:综艺股份关于公司本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市的说明

江苏综艺股份有限公司董事会
关于公司本次交易预计构成重大资产重组
但不构成重组上市的说明
江苏综艺股份有限公司（以下简称“公司”）本次拟通过增资取得江苏吉莱微电子股份有限公司（以下简称“标的公司”）4323.3494 万股股份，同时公司拟与标的公司股东李大威签订表决权委托协议，由李大威将其直接持有的标的公司 828.7109 万股股份对应的表决权全部委托给公司。交易完成后，公司合计控制标的公司表决权比例超过 50%，标的公司将成为公司控股子公司（以下简称“本次交易”）。根据《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，本次交易预计构成重大资产重组。
经审慎判断，公司董事会认为，本次交易预计构成重大资产重组但不构成重组上市，具体情况如下：
本次交易相关的审计、评估工作尚未完成。根据公司 2024 年度经审计的财务数据、标的公
司未经审计的财务数据及本次交易情况，公司董事会初步判断本次交易预计将达到《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组标准，构成上市公司重大资产重组。对于本次交易是否构成重大资产重组的具体认定，公司将在重组报告书中予以详细分析和披露。
本次交易前 36 个月内，公司实际控制权未发生变更；本次交易完成后，南通综艺投资有限
公司仍为公司的控股股东，昝圣达仍为公司的实际控制人，本次交易并未导致公司控制权变更。因此，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的情形。
特此说明。
江苏综艺股份有限公司董事会
2025年6月9日