福赛科技:关于修订和新增公司部分治理制度的公告

证券代码：301529 证券简称：福赛科技 公告编号：2025-033
芜湖福赛科技股份有限公司
关于修订和新增公司部分治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖福赛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 9 日召开了第
二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于修订和新增公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，结合公司的实际经营需要，公司拟修订和新增《对外投资管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》《舆情管理制度》和《证券投资管理制度》。
序 制度名称 变更方 是否需要提交股东会
号 式 审议
1 《对外投资管理制度》 修订 否
2 《董事、高级管理人员离职管理制度》 新增 否
3 《互动易平台信息发布及回复内部审核 新增 否
制度》
4 《舆情管理制度》 新增 否
5 《证券投资管理制度》 新增 否
修订和新增制度全文详见公司同日披露于信息披露指定网站的相关文件，敬请投资者查阅。
四、备案文件
1、第二届董事会第十四次会议决议；
2、第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
芜湖福赛科技股份有限公司
董事会
二〇二五年六月九日