南网能源:关于拟对外投资降碳节能项目关联交易的公告

证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2025-029
南方电网综合能源股份有限公司
关于拟对外投资降碳节能项目关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“南网能源公司”或“公司”）召开二届三十三次董事会会议，审议通过了《关于广东省广业环保产业集团有限公司汕头市潮阳区九座污水处理厂降碳节能项目关联交易的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关联交易概述
（一）关联交易基本情况
公司积极推动与重要股东的协同发展，拟在广东省广业环保产业集团有限公司（以下简称“广业环保集团”）所属的九座污水处理厂投资约 5,197.88 万元建设分布式光伏电站。本项目投资建设需利用广业环保集团的场地，并在项目建成后，将部分电力售予其子公司。因此，公司拟与广业环保集团签订分布式光伏场地使用权转让协议，与广业环保集团下属 5 家全资子公司（汕头市潮阳区广业环保有限公司、汕头市谷饶广业环保有限公司、汕头市潮阳区广业环境科技有限公司、汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司、汕头市潮阳区广业织染环保有限公司，以下简称“广业环保子公司”）分别签订分布式光伏发电节能服务合同。经测算，相关协议生效后，公司 25 年合同期拟与关联方发生关联交易金额主要涉及两部分：一是光伏电费收入，合同期内广业环保子公司预计需向公司缴纳电费不超过 9,936.85 万元；二是场地使用权转让费支出，公司需向广业环保集团缴纳使用权转让费合计 1,289.23 万元。
（二）关联关系说明
广业环保集团为广东省环保集团有限公司（以下简称“广东环保集团”）的下属控股子公司，由于广东省环保集团持有公司股份比例为 5.82%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，广业环保集团及广业环保子公司为公司
的关联方，本次对外投资的后续交易事项构成关联交易。
（三）审议情况
公司二届董事会审计与风险委员会第二十三次会议于 2025 年 6 月 3 日审议
通过本议案。公司 2025 年第三次独立董事专门会议于 2025 年 6 月 5 日以“3 票
同意、0 票反对、0 票弃权”审议通过本议案。
公司二届三十三次董事会会议于 2025 年 6 月 9 日以“8 票同意，0 票反对，
0 票弃权”审议通过本议案，董事赖炽森先生作为关联董事对本议案回避表决。
（四）其他
本议案无需提交公司股东大会审议。本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组或重组上市，不需要经过有关部门批准。
二、关联方基本信息
（一）基本情况
关联方1
1.企业名称：广东省广业环保产业集团有限公司
2.企业性质：其他有限责任公司
3.注册地址：广州市越秀区越华路112号9楼
4.法定代表人：于怀星
5.注册资本：19,537.5万元
6.统一社会信用代码：914400007247935798
7.经营范围包括：一般项目：污水处理及其再生利用；水资源管理；水污染治理；水环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；市政设施管理；智能水务系统开发；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生态环境材料销售；生态环境材料制造；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁。许可项目：自来水生产与供应。
8.股东单位：广东环保集团持股68.0102%，广东省伊佩克环保产业有限公司持股31.9898%（广东环保集团100%持股广东省伊佩克环保产业有限公司）
9.实际控制人：广东环保集团

10.该关联方不是失信被执行人。
关联方2
1.企业名称：汕头市潮阳区广业环保有限公司
2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.注册地址：汕头市潮阳区城南街道护城河南端西侧
4.法定代表人：夏海波
5.注册资本：2,100万元
6.统一社会信用代码：91440513688697319F
7.经营范围包括：一般项目：污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；其他通用仪器制造；其他专用仪器制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
8.股东单位：广业环保集团100%持股
9.实际控制人：广东环保集团
10.该关联方不是失信被执行人。
关联方3
1.企业名称：汕头市谷饶广业环保有限公司
2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.注册地址：汕头市潮阳区谷饶镇溪美村谷饶溪西侧
4.法定代表人：许海康
5.注册资本：1,728万元
6.统一社会信用代码：914405135625598181
7.经营范围包括：一般项目：污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；其他通用仪器制造；其他专用仪器制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。
8.股东单位：广业环保集团100%持股
9.实际控制人：广东环保集团
10.该关联方不是失信被执行人。

关联方4
1.企业名称：汕头市潮阳区广业环境科技有限公司
2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.注册地址：汕头市潮阳区铜盂镇草尾村林崑洋坊靠练江旁（临昆洋）
4.法定代表人：陈明
5.注册资本：3,000万元
6.统一社会信用代码：91440513MAA4GTP71K
7.经营范围包括：一般项目：资源再生利用技术研发；以自有资金从事投资活动；污水处理及其再生利用；水环境污染防治服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；其他通用仪器制造；其他专用仪器制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；节能管理服务。
8.股东单位：广业环保集团100%持股
9.实际控制人：广东环保集团
10.该关联方不是失信被执行人。
关联方5
1.企业名称：汕头市潮阳区广业练江生态环境有限公司
2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.注册地址：汕头市潮阳区城南街道护城河南端西侧
4.法定代表人：黄燕华
5.注册资本：24.3亿元
6.统一社会信用代码：91440513MA52PPXD91
7.经营范围包括：一般项目：污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；再生资源回收（除生产性废旧金属）；资源再生利用技术研发；水环境污染防治服务；环保咨询服务；环境保护专用设备销售；其他通用仪器制造；其他专用仪器制造；专用化学产品销售（不含危险化学品）；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；节能管理服务。
8.股东单位：广业环保集团100%持股
9.实际控制人：广东环保集团
10.该关联方不是失信被执行人。

关联方6
1.企业名称：汕头市潮阳区广业织染环保有限公司
2.企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
3.注册地址：汕头市潮阳区海门镇竞海村上头尾洋坊印染中心横一路与纵三路交界处
4.法定代表人：李正
5.注册资本：2.2亿元
6.统一社会信用代码：91440513MA5329GA8U
7.经营范围包括：一般项目：污水处理及其再生利用；水污染治理；环保咨询服务；市政设施管理；环境应急技术装备销售；生态环境材料销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护专用设备销售；土壤环境污染防治服务；土壤污染治理与修复服务；固体废物治理；节能管理服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.股东单位：广业环保集团100%持股
9.实际控制人：广东环保集团
10.该关联方不是失信被执行人。
（二）历史沿革、主要业务
广业环保集团于2008年5月组建成立，以生活污水处理、工业废水处理、流域综合治理为主业，具备集投资、建设、运营为一体综合服务能力，现有总资产超300亿元。广业环保集团已完成粤东西北地区52座污水处理厂及配套管网的建设任务、粤东西北21个PPP环境综合整治、练江流域综合治理等省内重大环保项目，正在推进练江流域二期普宁段、枫江流域揭阳段、茂名水东湾等重大环保项目建设，经营状况良好。
广东环保集团为广业环保集团的母公司，是经广东省人民政府批准成立的国有独资公司，成立于2000年，前身为广东省广业资产经营有限公司。2021年3月18日，为进一步聚焦主责主业，统筹推进全省生态环境治理，推动形成全省环境
治理“一盘棋”新局面，经广东省人民政府批准，企业正式更名为“广东省环保集团有限公司”。
（三）财务状况
广业环保集团及广业环保子公司最近三年主要财务数据如下：
单位：万元
关联方 年份 营业收入 净利润 报告期末总资产 报告期末净资产
2022 254,916 24,607 2,996,882 1,086,156
广业环保集团 2023 259,846 28,413 3,187,191 1,149,416
2024 279,873 36,621 3,188,520 1,118,395
2022 1,901 321 7,927 2,736
汕头市潮阳区广
2023 1,918 371 9,560 2,818
业环保有限公司
2024 1,894 231 9,989 2,715
汕头市潮阳区广 2022 2,309 161 17,282 3,168
业环境科技有限 2023 2,615 443 19,412 3,466
公司 2024 2,793 462 20,864 3,529
汕头市潮阳区广 2022 22,995 410 537,260 275,624
业练江生态环境 2023 29,254 1,246 545,867 244,463
有限公司 2024 29,643 -345 554,125 242,997
汕头市潮阳区广 2022 - - 44,921 11,1