海油发展:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：600968 证券简称：海油发展 公告编号：2025-019
中海油能源发展股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 6 月 9 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区广顺南大街8号望京凯悦酒店 悦府 1+2(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 433
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 8,632,090,301
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 84.9188
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事周天育先生（代行董事长职责）主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事汪俊先生因公务原因未出席会议；
3、董事会秘书、总法律顾问肖德斌先生出席会议；
4、财务总监种晓洁女士列席会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：2024 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,557,995,590 99.1416 71,533,411 0.8286 2,561,300 0.0298
2、 议案名称：2024 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,558,517,590 99.1476 71,285,211 0.8258 2,287,500 0.0266
3、 议案名称：2024 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,558,416,590 99.1465 71,283,211 0.8257 2,390,500 0.0278
4、 议案名称：2024 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,558,456,790 99.1469 71,239,911 0.8252 2,393,600 0.0279
5、 议案名称：2024 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,560,701,090 99.1729 71,283,311 0.8257 105,900 0.0014
6、 议案名称：关于续聘 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,556,992,450 99.1300 72,435,951 0.8391 2,661,900 0.0309
7、 议案名称：关于公司 2025 年度对外担保计划及向金融机构申请授信额度的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,499,251,318 98.4611 132,493,583 1.5348 345,400 0.0041
8、 议案名称：关于确认 2024 年度董事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,560,046,990 99.1654 71,683,511 0.8304 359,800 0.0042
9、 议案名称：关于确认 2024 年度监事薪酬及制订 2025 年度薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,560,047,590 99.1654 71,684,511 0.8304 358,200 0.0042
10、 议案名称：2025 年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,506,250,056 98.5421 125,380,245 1.4524 460,000 0.0055
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,483,044,111 98.2733 123,615,466 1.4320 25,430,724 0.2947
12、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,494,664,602 98.4079 137,075,499 1.5879 350,200 0.0042
13、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,494,618,102 98.4074 137,121,999 1.5885 350,200 0.0041
14、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,494,903,502 98.4107 136,953,399 1.5865 233,400 0.0028
15、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权

型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 8,494,943,602 98.4111 136,858,799 1.5854 287,900 0.0035
16、 议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：