金地集团:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

股票代码：600383 股票简称：金地集团 公告编号：2025-020
金地（集团）股份有限公司
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关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于 2025 年 6 月 9 日召开了第十届董事会第十次会议，审议通过了《关
于修订<金地（集团）股份有限公司章程>的议案》《关于修订<金地（集团）股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<金地（集团）股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<金地（集团）股份有限公司关联交易管理制度>的议案》和《关于修订<金地（集团）股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》。现将相关情况公告如下：
一、 《公司章程》的修订情况
为贯彻落实新《公司法》，进一步提升上市公司规范运作水平，完善上市公司信息披露制度，中国证监会及上海证券交易所自 2025 年 3 月始，对《上市公司信息披露管理办法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《股东大会规则》等监管规定进行修订。根据相关监管要求，结合公司实际，公司对《公司章程》部分条款进行修订。主要修订内容如下：

序号 原章程（2023 版）条款 修订后章程（2025 版）条款
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、
1 证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，
制定本章程。
第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长空缺时，由总裁担任法定代 第八条 董事长为公司的法定代表人。董事长空缺时，由总裁担任法
表人，直到选出新一任董事长。 定代表人，直到选出新一任董事长。
2 担任法定代表人的董事长或者总裁辞任的，视为同时辞去法定代表
人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。
无 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司
承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
3 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公
司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法
定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财
4 担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 产对公司的债务承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、 司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，
5 股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程， 对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理 股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东可
人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他 以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

序号 原章程（2023 版）条款 修订后章程（2025 版）条款
高级管理人员。
第十六条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同类别
一股份应当具有同等权利。 的每一股份具有同等权利。
6 同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格相同；认购人所认购
个人所认购的股份，每股应当支付相同价额。 的股份，每股支付相同价额。
7 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
8 第二十条 公司股份总数为 4,514,583,572 股，公司的股本结构为：普通股 第二十一条 公司已发行的股份数为 4,514,583,572 股，面额股的每股
4,514,583,572 股。 金额为 1 元。公司的股本结构为：普通股 4,514,583,572 股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以赠与、 第二十二条 公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）不得以
垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任 赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司的
何资助。 股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股东会的授
9 权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司的股份提供财
务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股本总额的百分之
十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二以上通过。
公司或者公司的子公司（包括公司的附属企业）有本条行为的，应当
遵守法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所的规定。
第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，
东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本： 经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
10 （一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
（三）向现有股东派送红股； （三）向现有股东派送红股；

序号 原章程（2023 版）条款 修订后章程（2025 版）条款
（四）以公积金转增股本； （四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证券监督管理委员会（以下简称中国 （五）法律、行政法规及中国证监会规定的其他方式。
证监会）批准的其他方式。
第二十四条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 第二十五条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除
（一）减少公司注册资本； 外：
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （一）减少公司注册资本；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
11 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司收 （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
购其股份； （四）股东因对股东会作出的公司合并、分立决议持异议，要求公司