*ST太和:上海太和水科技发展股份有限公司章程(2025年6月)

上海太和水科技发展股份有限公司
章程
二〇二五年六月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股份...... 3
第一节 股份发行......3
第二节 股份增减和回购......8
第三节 股份转让......10
第四章 股东和股东会...... 11
第一节 股东的一般规定...... 11
第二节 控股股东和实际控制人...... 15
第三节 股东会的一般规定......16
第四节 股东会的召集......21
第五节 股东会的提案与通知......23
第六节 股东会的召开......25
第七节 股东会的表决和决议......29
第五章 董事和董事会......35
第一节 董事的一般规定......35
第二节 董事会......40
第三节 独立董事......44
第四节 董事会专门委员会......48
第六章 高级管理人员......51
第七章 财务会计制度、利润分配和审计...... 53
第一节 财务会计制度......53
第二节 内部审计......59
第三节 会计师事务所的聘任......60
第八章 通知、公告......60
第一节 通知......60

第二节 公告......61
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......61
第一节 合并、分立、增资和减资......62
第二节 解散和清算...... 64
第十一章 修改章程......66
第十二章 附则......67
第一章 总则
第一条 为维护上海太和水科技发展股份有限公司(以下简称“公司”)、
公司股东、职工和债权人的合法权益, 规范公司的组织和行为,
根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中
华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)以及其他有关
规定, 制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股
份有限公司。
公司由上海太和水环境科技发展有限公司的全体股东共同发起,
由上海太和水环境科技发展有限公司整体变更设立, 在上海市
工商行政管理局注册登记, 取得营业执照, 统一社会信用代码
为 91310116566529966T。
第三条 公司于 2021 年 1 月 5 日经中国证券监督管理委员会(以下简称
“中国证监会”)批准, 首次向社会公众发行人民币普通股 1,953
万股, 于 2021 年 2 月 9 日在上海证券交易所(以下简称“证券交
易所”)上市。
第四条 公司注册名称: 上海太和水科技发展股份有限公司。
英文名称: Shanghai Taihe Water Technology Development
Co., Ltd.
第五条 公司住所: 上海市金山区枫泾镇曹黎路 38 弄 19 号 1957 室。
邮政编码: 210502。
第六条 公司注册资本为人民币 113,247,072 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司(上市)。
第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人,
其产生及变更方式按照本章程相关规定执行。
担任法定代表人的董事或者经理辞任的, 视为同时辞去法定代
表人。
法定代表人辞任的, 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动, 其法律后果由公司承
受。
本章程或股东会对法定代表人职权的限制, 不得对抗善意相对
人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的, 由公司承担民事责
任。公司承担民事责任后, 依照法律或者本章程的规定, 可以向
有过错的法定代表人追偿。
第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任, 公司以其全部资产
对公司的债务承担责任。
第十一条 本章程自生效之日起, 即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件, 对
公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据
本章程, 股东可以起诉股东, 股东可以起诉公司董事、高级管理
人员, 股东可以起诉公司, 公司可以起诉股东、董事、高级管理
人员。
第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事
会秘书、财务负责人。
第十三条 公司根据中国共产党章程的规定, 设立共产党组织、开展党的活
动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第二章 经营宗旨和范围
第十四条 公司的经营宗旨: 秉承“佛在心、道在身、儒为表, 民族大义为
本”的企业文化, 以市场为导向, 以科技为动力, 坚持自主创新,
使富营养资源化, 变废为宝, 实现世界处处清水流, 以最佳的经
济效益和社会效益回报股东和社会。
第十五条 经公司登记机关核准, 公司的经营范围: 水生态修复技术研发,
水处理微生态制剂技术研发, 水污染治理工程设计及施工, 景
观设计, 水草种植, 绿化工程, 环境工程, 环保科技领域内的技
术开发、技术转让、技术咨询和技术服务, 环保建设工程专业施
工, 道路货物运输(普通货运, 除危险化学品), 市政公用工程,
水利工程, 水环境污染防治, 园林工程设计、施工, 河湖整治工
程施工, 水电安装, 机电设备安装, 地基基础工程, 节水灌溉工
程, 土壤环境污染防治。[依法须经批准的项目, 经相关部门批准
后方可开展经营活动]
第三章 股份
第一节 股份发行
第十六条 公司的股份采取股票的形式。

第十七条 公司股份的发行, 实行公开、公平、公正的原则, 同类别的每一
股份应当具有同等权利。
同次发行的同类别股份, 每股的发行条件和价格相同;认购人所
认购的股份, 每股支付相同价额。
第十八条 公司发行的面额股, 以人民币标明面值。公司股份每股面值为人
民币 1 元。
第十九条 公司发行的股份, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司集中存管。
第二十条 公司发起人为何文辉、阮荣林、吴少杰、黄华、王国荣、上海
乾霨投资合伙企业(有限合伙)(现更名为“上海乾霨创业投资合伙
企业(有限合伙)”)、宋晓虹、姚良辰、罗颂韶、苏州时代伯乐股
权投资合伙企业(有限合伙)、中山时代伯乐医药健康产业股权投
资合伙企业(有限合伙)、深圳市可信时代伯乐股权投资合伙企业
(有限合伙)、湖南湘江大健康创业投资合伙企业(有限合伙)、冯
庆、上海碧溪创业投资合伙企业(有限合伙)、上海涵畅青渠创业
投资合伙企业(有限合伙)、上海国悦君安投资中心(有限合伙)、
王绍华、王顺龙、南通国信君安创业投资有限公司、上海国悦君
安三期股权投资基金合伙企业(有限合伙)、上海龙在投资合伙企
业(有限合伙)、张家港保税区十月海昌投资管理合伙企业(有限合
伙)(现更名为“福建晋江十月海畅股权投资合伙企业(有限合
伙)”)、朱祥、上海衫睿投资合伙企业(有限合伙)、上海莘睿投
资合伙企业(有限合伙)、上海陟毅企业管理咨询有限公司、上海
诚毅新能源创业投资有限公司、丁丽娟、兰伟、徐丰翼、上海泓
泉清旷投资合伙企业(有限合伙)(现更名为“上海微林清泉企业管
理合伙企业(有限合伙)”)、浙江茂汇股权投资有限公司、尚融(宁
波)投资中心(有限合伙)、上海磐石腾达源壹投资合伙企业(有限合伙)、苏州和信达股权投资合伙企业(有限合伙)、钟震宇、苏州时代伯乐创业投资合伙企业(有限合伙)、石兴梅、上海磐石澄星
投资合伙企业(有限合伙)。公司于 2018 年 4 月成立时, 各发起
人将其持有的原上海太和水环境科技发展有限公司股权所对应的净资产按照 1: 0.1538 折为公司股份。折股后, 公司各发起人持有的股份数和持股比例如下:
序号 发起人姓名/名称 股份数(万股) 持股比例(%)
1. 何文辉 1,762.315 35.2463
上海诚毅新能源创业
2. . 投资有限公司 370.14 7.4028
南通国信君安创业投
3. 资有限公司 27