永泰运:第二届监事会第二十八次会议决议公告

证券代码：001228 证券简称：永泰运 公告编号：2025-042
永泰运化工物流股份有限公司
第二届监事会第二十八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
永泰运化工物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十八
次会议于 2025 年 6 月 9 日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议通知以专人
送达、电子邮件相结合的方式已于 2025 年 6 月 3 日向各位监事发出，本次会议
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席吴晋先生召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成了如下决议：
1、审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
经核查，监事会认为：公司编制了《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，符合《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本项议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《永泰运化工物流股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》（公告编号：2025-043）。
三、备查文件
1、《永泰运化工物流股份有限公司第二届监事会第二十八次会议决议》。
特此公告。

永泰运化工物流股份有限公司监事会
2025 年 6 月 10 日