四维图新:第六届董事会第十次会议决议公告

证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-036
北京四维图新科技股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京四维图新科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6
月 3 日以电子邮件及电话通知的方式向公司全体董事、监事及有关人员发出了《关于召开公司第六届董事会第十次会议的通知》。2025 年 6 月 9日公司第六届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）以非现场会议方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由公司董事长张鹏先生主持，监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《北京四维图新科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》；
同意公司结合实际情况对《独立董事年报工作制度》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事年报工作制度》。

2、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
同意公司结合实际情况对《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则》。
3、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，并同意提交 2025 年第二次临时股东大会审议；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
4、审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日刊登于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
北京四维图新科技股份有限公司董事会
二〇二五年六月九日