长亮科技:第五届监事会第二十六次会议决议公告

证券代码：300348 证券简称：长亮科技 公告编号：2025-043
深圳市长亮科技股份有限公司
第五届监事会第二十六次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十六次会议（以下简称“监事会”）由公司监事会主席宫兴华先生召集，于 2025
年 6 月 5 日以电子邮件形式向全体监事发出通知，并于 2025 年 6 月 9 日上午
11 时至 12 时在公司大会议室举行。出席本次会议的监事共 3人（其中通讯
表决的监事 1 人，为陈振兴），占公司全体监事的 100%，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。
二、 监事会会议审议情况
本次监事会由监事会主席宫兴华先生主持，审议了本次会议的议题，并以书面投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权
行权价格的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2022 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司本次对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划中股票期权行权价格的调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对 2022 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项进行调整。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 6 月 9 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2022 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》。
2、审议通过了《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权
行权价格及限制性股票回购价格的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2023 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司本次对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划中股票期权行权价格和限制性股票回购价格的调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对 2023 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 6 月 9 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2023 年股票期权与限制性股票激励计划期权行权价格及限制性股票回购价格的公告》。
3、审议通过了《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股
票回购价格的议案》
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所与中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定以及公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为，公司本次对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划中限制性股票回购价格的调整程序合法、合规，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司对 2024 年股票期权与限制性股票激励计划相关事项进行调整。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权
具体信息详见公司于 2025 年 6 月 9 日在中国证监会创业板指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2024 年股票期权与限制性股票激励计划限制性股票回购价格的公告》。
三、 备查文件
1、第五届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
深圳市长亮科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 9 日