氯碱化工:氯碱化工2024年年度股东大会会议资料

上海氯碱化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
SHANGHAI CHLOR-ALKALI CHEMICAL CO.,LTD.
2025 年 6 月 30 日

目 录

一、2024 年年度股东大会须知......2
二、2024 年年度股东大会议程......3
三、2024 年度报告及其摘要......4
四、2024 年度董事会工作报告......5
五、2024 年度监事会工作报告......9
六、关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的议案......13
七、关于 2024 年度利润分配的预案......16
八、关于 2024 年度公司董监事薪酬情况的议案......17
九、关于变更会计师事务所的议案......18
十、关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案......23
十一、独立董事 2024 年度述职报告......24
上海氯碱化工股份有限公司
2024年年度股东大会会议须知
为充分尊重广大股东，维护投资者的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海氯碱化工股份有限公司股东大会议事规则》以及《公司章程》等有关规定，制定本次股东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、股东大会设秘书处，具体负责大会召开等有关事宜。
二、在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也必须认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
四、股东要求大会发言，请于会前十五分钟向大会秘书处登记，出示持股的有效证明，填写“发言登记表”。发言人数以五人为限，超过五人时，取持股数多的前五名，发言按持股数多少安排先后顺序。
五、股东发言由大会主持人指名后到指定位置进行发言，发言时应先报告所持的股份份额。每位股东发言时间一般不超过二分钟。
六、根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及相关监管部门的有关规定，公司召开股东大会不发放礼品（包括有价证券），所有股东（包括股东代理人）食宿及交通费用自理。
七、本次股东大会需通过的事项及表决结果，通过法定程序进行法律见证。
八、与会股东应听从大会工作人员的安排，共同维护好股东大会秩序和安全。为维护公司和全体股东的利益，公司董事会有权对大会意外情况作出紧急处置。
上海氯碱化工股份有限公司
董事会

上海氯碱化工股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
一、网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）上午 9：00
三、现场会议地点：上海徐家汇路 560 号 301 会议室
四、现场会议主持人：顾春林董事长
五、会议议程：
1、审议《2024 年年度报告及其摘要》（年报资料另附，摘要按披露格式从年报
中摘录，于 2025 年 4 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
《香港商报》和上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 上）；
2、审议《2024 年度董事会工作报告》；
3、审议《2024 年度监事会工作报告》；
4、审议《关于 2024 年度财务决算与 2025 年度财务预算的议案》；
5、审议《关于 2024 年度利润分配的预案》；
6、审议《关于 2024 年度公司董监事薪酬情况的议案》；
7、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
8、审议《关于投保董监事及高级管理人员责任保险的议案》；
9、审议《独立董事 2024 年度述职报告》；
六、股东发言并现场投票表决；
七、休会；
八、宣布股东大会现场表决结果；
九、律师发表见证意见。

2024 年年度报告及其摘要
各位股东及股东代表：
公司《2024 年年度报告》及其摘要已经第十一届董事会第十四次会议、第十
一届监事会第十次会议审议通过，并于 2025 年 4 月 15 日在上海证券交易所网站
www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《香港商报》披露。
现提交本次股东大会审议。

2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年，是全面贯彻党的二十大精神的关键之年，也是“十四五”规划发展的攻坚之年，上海氯碱化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、中央经济工作会议和全国两会精神，严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规，全面认真履行《公司章程》规定的各项职责，依法组织召开股东大会，并严格执行股东大会通过的各项决议，切实提升董事会议事决策的科学性、精准性和有效性，努力提升公司治理的现代化、法治化和规范化水平，推动公司各项发展规划平稳落地、经营管理活动有序开展、公司保持长期平稳向好态势，尊重投资者权利、加强投资者互动、有效保障投资者合法权益。现将 2024 年度董事会工作报告如下：
一、2024 年度经营情况分析讨论
公司以“塑造优秀团队，追求卓越管理，创建顶级企业，铸就一流品牌”为企业愿景，以“绿色发展、创新发展、高端发展、跨市发展、一体化发展”为发展原则。
2024 年，公司以新发展理念为引领，在确保 HSE 体系总体受控下，锚定“稳
增长、调结构、促转型”战略主线，统筹推进沪桂双基地协同建设与钦州双氧水法环氧丙烷及聚醚多元醇一体化项目重大项目攻坚；深化生产结构优化与绿色低碳转型，通过精益管理提升运营效能，实现主产品烧碱和 PVC 产量稳中有升；加速科技创新与数字赋能，产品质量稳定提升，通过 ERP 升级和运用时效模型进行优化调整，驱动产业链竞争力持续增强；以价值创造为导向，深化市场布局与产能释放双轮驱动，通过供需前瞻研判赋能供应链韧性升级，构建“精准化采购+全链降本”精益体系，积极开拓新的市场渠道，不断提高市场占有率和销售业绩；通过聚焦人才队伍建设，深化内控合规管理，强化风控管控，实现核心竞争力的结构性跃升与运营成本压降，筑牢企业高质量发展的长效根基。
2024 年，公司经济指标完成良好，全年营业收入 81.85 亿元，利润总额 9.07
归属于上市公司股东的净资产为 86.91 亿元。在复杂市场环境下交出“质效双升”答卷：依托“走出去”战略深耕优势业务，氯碱产业升级成果显著；新兴业务布局与环保技改协同发力，塑造绿色发展新动能；以管理创新筑牢安全根基，以技术突破打开增长空间，为“十四五”高质量发展注入强劲动力，彰显上市公司可持续价值创造能力。
二、2024 年董事会日常工作情况
公司董事会根据《公司法》和公司《章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的作用，组织召开董事会专门委员会、董事会、股东会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定行使权利，对公司的相关事项作出决策，程序合法合规，全年共召开 1 次股东大会会
议，11 次董事会会议，14 次专门委员会会议，其中 1 次战略委员会会议、2 次薪
酬与考核委员会会议、4 次提名委员会会议、7 次审计委员会会议。各委员会委员忠实、勤勉履行义务，进一步强化董事会决策功能，确保董事会对经理层的有效监督。
公司召开了 4 次独立董事专门会议，独立董事积极主动了解公司生产经营和运作情况，认真参加公司股东大会和董事会，勤勉忠实履职，维护全体股东合法权益，特别是中小股东的合法权益，为公司董事会科学决策提供有力支持。
（二）信息披露工作
公司持续强化与控股股东、监管部门、子公司在重大信息、重要事项上的沟通协调，坚持宣贯高质量信息披露的必要性、重要性，推动公司信息披露相关方全面支持公司做好高质量信息披露工作。2024 年，公司坚定不移以信息披露为核心、以规范运作为重点，全年共完成定期报告 4 份，临时公告 42 份，公告内容真实、准确、完整，维护了全体股东合法权益。
（三）投资者关系管理工作
报告期内，公司多渠道完善投关工作，通过常态化召开业绩说明会、E 互动平台等渠道与投资者深度沟通，使投资者更能直观地了解公司运营情况。公司严格遵守监管要求，确保信息披露的及时性、准确性和完整性，通过披露 ESG 报告
等主动向市场传递公司核心竞争力与长期发展愿景，增强投资者的信心。
三、2025 年董事会工作重点
2025 年，公司董事会将坚守对全体股东负责的初心，以“十四五”规划收官与“十五五”谋篇布局为双轮驱动，紧扣党的二十届三中全会、上海市委十二届六次全会精神，积极发挥治理中枢效能，全面贯彻新发展理念，奋力实现股东价值与战略目标的有机统一。2025 年董事会重点做好以下工作：
1、以精益化、智能化为方向，构建安全、生产、区域、市场为一体的全链条价值创造体系。
公司董事会将继续秉承安全环保为首要原则，着力提升安全环保能力，优化生产过程，确保生产装置“安稳长满优”运行。聚焦沪桂双基地效能跃升，依托时效利润模型，动态优化生产与市场计划，推进公司生产运行水平的提升；深化预防性检修和腐蚀管理，推动双碳能效领跑；加速上海基地装置升级，同步推进烧碱装置自主化运行改造和机器人智能巡检。在市场端，重构竞争格局，强化产品动态效益评估，深耕客户矩阵；借助一体化采购与物流调度（沪桂联运），打造产销研敏捷响应生态，同时前瞻布局新项目产品市场，以及将盐种多元化经验复制至广西。以技术赋能、管理革新和生态协同，锻造可持续增长内核，筑牢行业标杆地位。
2、以“十四五”收官与“十五五”谋篇为抓手，构建“项目攻坚+技术迭代”双引擎。
聚焦广西双氧水法环氧丙烷（HPPO）及聚醚多元醇一体化项目管控，强化建设质量、安全与进度节点穿透式管理，确保年底陆续完成各装置中交；技术端，针对现有装置开展工艺优化与质量升级快速响应；围绕增量产能制定产品研发方案，加速中试装置与生产体系技术互融；前瞻布局 AI 辅助研发与大数据模拟推演平台；构建涉氯产品高值化发展方向和聚醚产品差异化、低成本化和高端化的路径；深化行业政策与技术趋势专项研究，编制“十五五”（2026-2030 年）规划及滚动规划；以危化品智能管控、数字化研发工具及创新中心建设，筑牢安全与效率基石。
3、以科学管理为重点，构筑融合效率提升、风险防控、创新发展的高质量发展引擎。

公司以人才战略为引擎，实施“补短板、调结构、提能力”攻坚，构建覆盖领军型专家、实战型中层、储备型青年的立体化培养体系，重点强化钦州项目专项人才培养与沪桂人才共建，推动本土人才与前沿管理理念深度融合。在财务管理方面，创新构建多级资本运营，通过银团、债券、政策套利组合拳优化资金结构，建立两地资本联动机制，运用财政贴息、优惠利率等工具实现全链条降本增效。运营保障层面，打造“目标-执行-考核”闭环管控体系，将督查督办升级为战略落地核心枢纽。聚焦重大项目管理，构建风险预判、短板治理、创新赋能的动态优化机制，通过关键指标量化评估、管理效能穿透式分析，确保战略部署精准转化为