三羊马:第三届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：001317 证券简称：三羊马 公告编号：2025-039
债券代码：127097 债券简称：三羊转债
三羊马（重庆）物流股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
三羊马（重庆）物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九
次会议于 2025 年 6 月 6 日在重庆以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6
月3日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议由董事长召集并主持，应到董事9人，实到董事 9 人。会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案审议及表决情况
会议以记名投票表决方式进行表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于变更注册资本并办理工商登记备案的议案》
议案内容：经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意三羊马（重庆）物流股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批
复》（证监许可〔2023〕1981 号）同意注册，公司于 2023 年 10 月 26 日向不特定对象
发行了 210.00 万张可转换公司债券，债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，
募集资金总额为人民币 21,000.00 万元。经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债
券于 2023 年 11 月 17 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“三羊转债”，债券
代码“127097”。根据相关法律法规规定及《募集说明书》的约定，“三羊转债”转股
期间为 2024 年 5 月 1 日至 2029 年 10 月 25 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
因公司可转换公司债券转股事项，截至 2025 年 3 月 31 日，公司股份总数由
80,040,000 股增加至 80,046,296 股，公司的股份结构为：普通股 80,046,296 股，其
他种类股 0 股；注册资本相应由 80,040,000 元变更为 80,046,296 元。
基于上述变化情况，同意公司依据《公司法》等法律规则的有关规定对《公司章程》进行修订并办理工商变更登记事项。提请公司股东大会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次注册资本变更、修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项。最终变更内容以市场监督管理部门登记备案为准。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-042）、《公司章程》。
（二）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》
议案内容：依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律规则的有关规定，公司对《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》和章程附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》经公司股东大会审议通过之后生效并实施。
提请公司股东大会授权董事会，由董事会转授权公司董事长及其授权人士依法办理本次修订《公司章程》所涉及的工商登记备案等事项，同意公司董事会授权人士有权根据公司登记机关或其他政府有关主管部门、监管机构提出的意见或要求，对本次修订后的《公司章程》条款酌情进行必要的修改，并相应调整附件相关条款。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于变更注册资本、修改<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-042）、《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
（三）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
议案内容：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届董事会届满换届，公司董事会提名委员会提名任敏、孙杨、何昱为第四届董事会非独立董事候选人。
议案表决结果：
对董事候选人任敏的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
对董事候选人孙杨的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
对董事候选人何昱的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
其他情况说明：2025 年第 2 次提名委员会会议审议通过议案事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）。
（四）审议通过《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
议案内容：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第三届董事会届满换届，公司董事会提名委员会提名徐辉、冷开伟、宋夏虹为第四届董事会独立董事候选人。
议案表决结果：
对董事候选人徐辉的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
对董事候选人冷开伟的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
对董事候选人宋夏虹的表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
其他情况说明：2025 年第 2 次提名委员会会议审议通过议案事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关
于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-043）。
（五）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司重庆江北支行申请综合授信的议案》
议案内容：公司拟向中国农业银行股份有限公司重庆江北支行申请额度为 10,000万元人民币的授信，其中一般授信额度 5,000 万元，专属授信额度 5,000 万元,授信期限 1 年。由关联方邱红阳为对应授信提供保证担保。
议案表决结果：回避 1 票；同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联董事邱红阳回避表决。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议，议案所涉融资授权事项已由 2024 年第一次临时股东大会审议通过。
（六）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
议案内容：提议 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关
议案。
议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。
提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。
三、备查文件
（1）第三届董事会第二十九次会议决议。
（2）2025 年第 2 次提名委员会会议记录。
特此公告。
三羊马（重庆）物流股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 7 日