中国出版:中国出版传媒股份有限公司关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2025-023
中国出版传媒股份有限公司
关于修改《公司章程》及相关治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会发布的《关于新〈公
司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上市 公司治理准则（2025 年修订）》《上市公司股东会规则（2025 年修订）》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2025 年 5 月修订）》等规定，中国出版
传媒股份有限公司（简称“公司”）拟结合公司实际情况修改《中国出版传媒股份有限公 司章程》（简称《公司章程》），并同步修改公司《股东会议事规则》《董事会议事规则》 等 22 项上市公司治理制度。
本次制度修改后，公司董事会审计委员会承接监事会职权，取消监事会并废止《监 事会议事规则》。
主要修改情况如下：
序号 制度名称 修订情况
1 《公司章程》 整体梳理修订
2 《股东会议事规则》 部分修订
3 《董事会议事规则》 部分修订
4 《监事会议事规则》 废止
5 《独立董事工作制度》 部分修订
6 《募集资金管理办法》 部分修订
7 《对外投资管理制度》 修改“股东大会”、删除
8 《关联交易管理办法》 “监事会”“监事”并根
9 《对外担保管理办法》 据《公司章程》调整相

10 《规范与关联方资金往来管理制度》 关表述。
11 《战略委员会工作细则》
12 《审计委员会工作细则》
13 《薪酬委员会工作细则》
14 《提名委员会工作细则》
15 《总经理工作细则》
16 《董事会秘书工作细则》
17 《内幕信息知情人登记管理制度》
18 《信息披露管理制度》
19 《年报信息披露重大差错责任追究制度》
20 《投资者关系管理办法》
21 《内部审计制度》
22 《重大信息内部报告制度》
23 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动
管理制度》
上表中第 1 项《公司章程》为整体梳理修改，具体修改对照情况见附件。
其余为根据《公司章程》进行对应的修改，删除“监事会”“监事”及调整“股东大会”等相关表述，条款序号依次调整，不再逐一对照列示。
修改后的《公司章程》及相关治理制度全文与本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
《关于修改〈公司章程〉及相关治理制度的议案》已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十二次会议审议通过。其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《规范与关联方资金往来管理制度》8 项制度尚需经股东会审议。
特此公告。
中国出版传媒股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日
附件：《公司章程》修订对比
修订前 修订后
第一章 总则 第一章 总则
第一条 为规范中国出版传媒股份有 第一条 为规范中国出版传媒股份有
限公司（以下简称“公司”）的组织和行为， 限公司（以下简称“公司”）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根 维护公司、股东、职工和债权人的合法权据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》简称《证券法》）及有关法律、法规的规定， （以下简称《证券法》）及有关法律、法规
制定本章程。 的规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其
有关规定成立的股份有限公司。公司系由 他有关规定成立的股份有限公司。公司系中国出版集团公司（以下简称“出版集团”） 由中国出版集团公司（以下简称“出版集以其主营业务资产出资，联合中国联合网 团”）以其主营业务资产出资，联合中国联络通信集团有限公司（以下简称“中国联 合网络通信集团有限公司（以下简称“中国通”）、中国文化产业投资基金（有限合伙） 联通”）、中国文化产业投资基金（有限合（以下简称“文化基金”）和学习出版社共 伙）（以下简称“文化基金”）和学习出版社
同发起设立。 共同发起设立；在北京市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信用
代码 9111000071783167XH。
第三条 公司于 2017 年 7 月 28 日经 第三条 公司于 2017 年 7 月 28 日经
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国出版传媒股份有 证监会”）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 限公司首次公开发行股票的批复》（证监许
可 1364 号）核准，首次向社会公众发行人 可 1364 号）核准，首次向社会公众发行人
民币普通股 36,450 万股，于 2017 年 8 月 民币普通股 36,450 万股，于 2017 年 8 月
21 日在上海证券交易所上市。 21 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司注册名称 第四条 公司注册名称
中文名称：中国出版传媒股份有限公 中文名称：中国出版传媒股份有限公
司 司
英文名称：China Publishing & Media 英文名称：China Publishing & Media
Co., Ltd Co., Ltd
第五条 公司住所：北京市东城区朝 第五条 公司住所：北京市东城区朝
阳门内大街甲 55 号 阳门内大街甲 55 号

邮编：100010 邮编：100010
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
1,903,968,054 元。 1,903,968,054 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限 第七条 公司为永久存续的股份有限
公司。 公司。
第八条 董事长为公司的法定代表 第八条 董事长为公司的法定代表
人。 人，代表公司执行公司事务。董事长辞任
的，视为同时辞去法定代表人。法定代表
人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活
动，其法律后果由公司承受。本章程或者
股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务
造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章
程的规定，可以向有过错的法定代表人追
偿。
第九条 公司全部资产分为等额股 第九条 股东以其认购股份为限对公
份，股东以其所持股份为限对公司承担责 司承担责任，公司以其全部资产对公司的任，公司以其全部资产对公司的债务承担 债务承担责任。
责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成 第十条 本章程自生效之日起，即成
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律 股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监 约束力的文件，对公司、股东、董事、高事、高级管理人员具有法律约束力。依据 级管理人员具有法律约束力。依据本章程，本章程，股东可以起诉公司；公司可以起 股东可以起诉股东、公司、董事、高级管诉股东、董事、监事、总经理和其他高级 理人员；公司可以起诉股东、董事、高级管理人员；股东可以起诉股东；股东可以 管理人员。
起诉公司的董事、监事、总经理和其他高
级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称高级管理人员
人员是指公司的副总经理、董事会秘书、 是指公司的总经理、副总经理、财务负责
财务负责人以及其他由董事会明确聘任为 人、董事会秘书以及其他由董事会明确聘
公司高级管理人员的人员。 任为公司高级管理人员的人员。
第二章 经营宗旨和范围 第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：坚持以 第十二条 公司的经营宗旨：坚持以
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