大宏立:关于修订公司章程及其附件的公告

证券代码：300865 证券简称：大宏立 公告编号：2025-059
成都大宏立机器股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日（星
期五）召开了第四届董事会第三十五次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》，现将有关情况公告如下：
一、修订原因及依据
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《成都大宏立机器股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》中相关条款进行修订，修订后《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
二、其他事项说明
1、上述事项尚需提交公司股东大会以特别决议方式审议。
2、本次修订后的《公司章程》及其附件经股东大会审议通过后生效并实施。如公司其他制度的相关条款与《公司章程》不一致，以修订后的《公司章程》为准。为实施本次修订，董事会提请股东大会授权公司经营管理层在股东大会审议通过后，向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。上述事项的变更最终以工商登记机关核准、登记的内容为准。
特此公告。
成都大宏立机器股份有限公司董事会
2025 年 6月 6日
附件：
公司章程修订对照表
修订前 修订后
第一条 第一条
为维护成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公 为维护成都大宏立机器股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下 下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以简称“《证券法》”）和其他有关规定，制订本章 下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。程。
第八条
-- 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在
法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果
-- 由公司承受。本章程或者股东会对法定代表人职权的
限制，不得对抗善意相对人。法定代表人因为执行职
务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有
过错的法定代表人追偿。
第九条 第十条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购股份为限 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承 全部财产对公司的债务承担责任。
担责任。
第十条 第十一条
本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东 理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起可以起诉其他股东，股东可以起诉公司董事、监事、 诉其他股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公 员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和
司可以 高级管理人员。
-- 第十二条

本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经
理、财务总监、董事会秘书。
第十六条 第十七条
公司的股份采取股票的形式。 公司的股份采取股票的形式。
第十八条
第十八条
公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同
种类的每一股份应当具有同等权利。 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同
种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当 类股份，每股的发行条件和价格应当相同；认购人所相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支 认购的股份，每股应当支付相同价额。
付相同价额。
第十九条 第十九条
公司发行的股票，以人民币标明面值，实行等额划 公司发行的股票，以人民币标明面值。
分，每股面值一元。
第二十一条
第二十二条
公司已发行的股份总数为 9,568 万股，公司的股本结
公司设立时发起人为原有限公司全体股东，出资方式 构为：普通股 9,568 万股，其他类别股 0 股。
为公司全体发起人以其持有的原成都大宏立机器制造
有限公司以 2013 年 2 月 28 日为基准日的经审计 公司设立时发起人为原有限公司全体股东，出资方式
的净资产出资，上述出资已于 2013 年 6 月 4 日全 为公司全体发起人以其持有的原成都大宏立机器制造
部到位。公司发起人姓名、认购的股份数、持股比例 有限公司以 2013 年 2 月 28 日为基准日的经审计的净
如下： 资产出资，上述出资已于 2013 年 6 月 4 日全部到
位。公司发起人姓名、认购的股份数、持股比例如
折合 出 下：
序 发起人姓名或 认购 资 出资 持股比
号 名称 的股 方 时间 例（%） 折合 出
份数 式 序 发起人姓名或 认购 资 出资 持股比
净 2013 号 名称 的股 方 时间 例（%）
1 甘德宏 38,58 资 年 6 55.9149 份数 式
1,338 产 月 4 净 2013
日 1 甘德宏 38,58 资 年 6 55.9149
净 2013 1,338 产 月 4
2 张文秀 18,15 资 年 6 26.3129 日
5,923 产 月 4 净 2013
日 2 张文秀 18,15 资 年 6 26.3129
净 2013 5,923 产 月 4
3 甘德君 1,09 资 年 6 1.5841 日
2,987 产 月 4 净 2013
日 3 甘德君 1,09 资 年 6 1.5841
净 2013 2,987 产 月 4
4 甘德昌 1,09 资 年 6 1.5841