锦好医疗:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：872925 证券简称：锦好医疗 公告编号：2025-056
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王敏先生
6.召开情况合法合规的说明：
2025 年 5 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于提
请召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，并于 2025 年 5 月 14 日在北京证券交
易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）刊登了本次股东会的通知公告。
本次股东会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》及 相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
62,481,306 股，占公司有表决权股份总数的 64.5230%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
204 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 2,990,206 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛 投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表 决。
（二）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 2,990,206 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
2.回避表决情况
关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛 投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表 决。
（三）审议通过《关于公司 2025 年限制性股票激励计划授予的激励对象名单的议案》
1.议案表决结果：

同意股数 2,990,206 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛 投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表 决。
（四）审议通过《关于制定<惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 2,990,206 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛 投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表 决。
（五）审议通过《关于与激励对象签署<限制性股票激励计划限制性股票授予协议>的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 2,990,206 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

2.回避表决情况
关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛
投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表
决。
（六）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜 的议案》
1.议案表决结果：
同意股数 2,990,206 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对
股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东会有表决权股份总数的 0.00%。
本项议案为股东会特别决议事项,已经出席本次股东会有表决权股份总数的 三分之二以上审议通过。
2.回避表决情况
关联股东王敏、王芳、惠州市锦同创投资有限责任公司、惠州市锦同盛
投资合伙企业（有限合伙）、惠州市锦同声投资合伙企业（有限合伙）回避表
决。
（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关于<惠州市锦好医疗 204 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
科技股份有限公司 2025
年限制性股票激励计划
（草案）>的议案
（三） 关于公司 2025 年限制性 204 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
股票激励计划授予的激
励对象名单的议案
（四） 关于制定<惠州市锦好 204 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
医疗科技股份有限公司
2025 年限制性股票激励

计划实施考核管理办
法>的议案
（五） 关于与激励对象签署< 204 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
限制性股票激励计划限
制性股票授予协议>的
议案
（六） 关于提请公司股东会授 204 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
权董事会办理限制性股
票激励相关事宜的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：广东东方昆仑（东莞）律师事务所
（二）律师姓名：刘纪生、蒋凯丞
（三）结论性意见
本所经办律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等相 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股 东会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符 合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、 有效，本次股东会的决议合法、有效。
四、备查文件
1、《惠州市锦好医疗科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》
2、《广东东方昆仑（东莞）律师事务所关于惠州市锦好医疗科技股份有
限公司 2025 年第一次临时股东会之法律意见书》
惠州市锦好医疗科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日