海联讯:2025年第一次临时股东会决议公告

证券代码：300277 证券简称：海联讯 公告编号：2025-035
杭州海联讯科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示
1、本次股东会未出现否决、增加、修改议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025 年 6 月 6 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间为：
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 6 月 6 日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票的具体时间为：2025 年 6月 6 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区庆春路 60 号东清大厦 206-6 室海联讯
会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长钱宇辰先生。
6、本次股东会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）股东及股东授权委托代表的出席情况
分类 参会数量 代表股份数量 占公司有表决权
（名） （股） 股份总数的比例
现场会议投票 10 26,981,572 8.0542%
网络投票 682 18,371,600 5.4841%
合计 692 45,353,172 13.5383%
1、公司董事会于 2025 年 5 月 7 日披露了《董事会关于公开征集投票权的公告》。
公司董事会在征集投票期间共收到 1 名非关联股东的有效投票权委托，代表公司有表决权的股份数量为 26,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0078%。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次股东会，公司聘请的审计机构、独立财务顾问列席了本次股东会。
二、议案的审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议审议的所有议案均涉及关联交易，关联股东杭州市国有资本投资运营有限公司（持有公司 99,830,000股的股份，系公司控股股东，同时系杭州汽轮动力集团股份有限公司间接控股股东）均应回避表决。会议审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
同意 反对 弃权
有表决权的 占出席本次股 有表决权的 占出席本次股 有表决权的股 占出席本次股

股份数 东会有效表决 股份数 东会有效表决 份数 东会有效表决
权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 比例 比例
42,725,972 94.2072% 1,841,400 4.0601% 785,800 1.7326%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东 以外的其他股东）表决情况如下：
42,222,372 94.1422% 1,841,400 4.1057% 785,800 1.7521%
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
2、逐项审议通过了《关于杭州海联讯科技股份有限公司换股吸收合并杭州汽轮动力集团股份有限公司暨关联交易方案的议案》
2.01 换股吸收合并双方
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决
股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的
比例 比例 比例
42,629,072 93.9936% 1,841,400 4.0601% 882,700 1.9463%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股
东以外的其他股东）表决情况如下：
42,125,472 93.9261% 1,841,400 4.1057% 882,700 1.9681%
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
2.02 换股吸收合并方式
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决
股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的
比例 比例 比例
42,665,972 94.0749% 1,842,300 4.0621% 844,900 1.8629%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股
东以外的其他股东）表决情况如下：
42,162,372 94.0084% 1,842,300 4.1077% 844,900 1.8839%
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
2.03 换股发行的股票种类及面值
同意 反对 弃权
有表决权的 占出席本次股 有表决权的 占出席本次股 有表决权的 占出席本次股
股份数 东会有效表决 股份数 东会有效表决 股份数 东会有效表决
权股份总数的 权股份总数的 权股份总数的
比例 比例 比例
42,579,172 93.8836% 1,842,300 4.0621% 931,700 2.0543%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
42,075,572 93.8149% 1,842,300 4.1077% 931,700 2.0774%
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
2.04 换股对象及合并实施股权登记日
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决
股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的
比例 比例 比例
42,653,772 94.0480% 1,842,300 4.0621% 857,100 1.8898%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
42,150,172 93.9812% 1,842,300 4.1077% 857,100 1.9111%
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
2.05 换股价格及换股比例
同意 反对 弃权
占出席本次股 占出席本次股 占出席本次股
有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决 有表决权的 东会有效表决
股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的 股份数 权股份总数的
比例 比例 比例
42,577,672 93.8803% 1,874,300 4.1327% 901,200 1.9871%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
42,074,072 93.8115% 1,874,300 4.1791% 901,200 2.0094%
该项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，本议案获审议通过。
2.06 换股发行股份的数量
同意 反对