ST数源:《公司章程》修正案

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2025-026
《数源科技股份有限公司章程》修正案
经公司第九届董事会第十次会议审议通过，拟对《公司章程》部分条款进行修
订，具体如下：
原章程条款 修订后的章程条款
第四十二条 股东大会是公司的权力 第四十二条 股东大会是公司的权力机
机构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换非由职工代表担任
划； 的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬
（二）选举和更换非由职工代表担任 事项；
的董事、监事，决定有关董事、监事的报 （二）审议批准董事会的报告；
酬事项； （三）审议批准监事会报告；
（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准公司的利润分配方案
（四）审议批准监事会报告； 和弥补亏损方案；
（五）审议批准公司的年度财务预算 （五）对公司增加或者减少注册资本
方案、决算方案； 作出决议；
（六）审议批准公司的利润分配方案 （六）对发行公司债券作出决议；
和弥补亏损方案； （七）对公司合并、分立、解散、清算
（七）对公司增加或者减少注册资本 或者变更公司形式作出决议；
作出决议； （八）修改本章程；
（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司聘用、解聘承办公司审计
（九）对公司合并、分立、解散、清 业务的会计师事务所作出决议；
算或者变更公司形式作出决议； （十）审议批准本章程第四十三条规
（十）修改本章程； 定的担保事项；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事 （十一）审议公司在一年内购买、出售

务所作出决议； 重大资产超过公司最近一期经审计总资产
（十二）审议批准第四十三条规定的 30%的事项；
担保事项； （十二）审议批准变更募集资金用途
（十三）审议公司在一年内购买、出 事项；
售重大资产超过公司最近一期经审计总 （十三）审议股权激励计划和员工持
资产 30%的事项； 股计划；
（十四）审议批准变更募集资金用途 （十四）审议法律、行政法规、部门规
事项； 章或者本章程规定应当由股东大会决定的
（十五）审议股权激励计划和员工持 其他事项。
股计划；
（十六）审议法律、行政法规、部门
规章和本章程规定应当由股东大会决定
的其他事项。
第七十九条 下列事项由股东大会 第七十九条 下列事项由股东大会以
以普通决议通过： 普通决议通过：
（一）董事会和监事会的工作报告； （一）董事会和监事会的工作报告；
（二）董事会拟定的利润分配方案和 （二）董事会拟定的利润分配方案和
弥补亏损方案； 弥补亏损方案；
（三）董事会和监事会成员的任免及 （三）董事会和监事会成员的任免及
其报酬和支付方法； 其报酬和支付方法；
（四）公司年度预算方案、决算方案； （四）公司年度报告；
（五）公司年度报告； （五）除法律、行政法规规定或者本章
（六）除法律、行政法规规定或者本 程规定应当以特别决议通过以外的其他事章程规定应当以特别决议通过以外的其 项。
他事项。
第一百一十五条 董事会行使下列 第一百一十五条 董事会行使下列职
职权： 权：
（一）召集股东大会，并向股东大会 （一）召集股东大会，并向股东大会报

报告工作； 告工作；
（二）执行股东大会的决议； （二）执行股东大会的决议；
（三）决定公司的经营计划和投资方 （三）决定公司的经营计划和投资方
案； 案；
（四）制订公司的年度财务预算方 （四）制订公司利润分配方案和弥补
案、决算方案； 亏损方案；
（五）制订公司利润分配方案和弥补 （五）制订公司增加或者减少注册资
亏损方案； 本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六）制订公司增加或者减少注册资 （六）拟订公司重大收购、收购本公司
本、发行债券或其他证券及上市方案； 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式
（七）拟订公司重大收购、收购本公 的方案；
司股票或者合并、分立、解散及变更公司 （七）在股东大会授权范围内，决定公
形式的方案； 司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对
（八）在股东大会授权范围内，决定 外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 赠等事项；
对外担保事项、委托理财、关联交易、对 （八）决定公司内部管理机构的设置；
外捐赠等事项； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、
（九）决定公司内部管理机构的设 董事会秘书及其他高级管理人员，并决定
置； 其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提
（十）决定聘任或者解聘公司总经 名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 总监等高级管理人员，并决定其报酬事项决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理 和奖惩事项；
的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 （十）制订公司的基本管理制度；
理、财务总监等高级管理人员，并决定其 （十一）制订本章程的修改方案；
报酬事项和奖惩事项； （十二）管理公司信息披露事项；
（十一）制订公司的基本管理制度； （十三）向股东大会提请聘请或更换
（十二）制订本章程的修改方案； 为公司审计的会计师事务所；
（十三）管理公司信息披露事项； （十四）听取公司总经理的工作汇报

（十四）向股东大会提请聘请或更换 并检查总经理的工作；
为公司审计的会计师事务所； （十五）法律、行政法规、部门规章或
（十五）听取公司总经理的工作汇报 本章程授予的其他职权。
并检查总经理的工作； 公司董事会设立审计委员会，并根据需
（十六）法律、行政法规、部门规章 要设立战略、提名、薪酬与考核相关专门委
或本章程授予的其他职权。 员会。专门委员会对董事会负责，依照本章
公司董事会设立审计委员会，并根据 程和董事会授权履行职责，提案应当提交董需要设立战略、提名、薪酬与考核相关专 事会审议决定。专门委员会成员全部由董事门委员会。专门委员会对董事会负责，依 组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬照本章程和董事会授权履行职责，提案应 与考核委员会中独立董事占多数并担任召当提交董事会审议决定。专门委员会成员 集人。审计委员会成员为不在公司担任高级全部由董事组成，其中审计委员会、提名 管理人员的董事，且审计委员会的召集人为委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占 会计专业人士。董事会负责制定专门委员会多数并担任召集人。审计委员会成员为不 工作规程，规范专门委员会的运作。
在公司担任高级管理人员的董事，且审计 超过股东大会授权范围的事项，应当提委员会的召集人为会计专业人士。董事会 交股东大会审议。
负责制定专门委员会工作规程，规范专门
委员会的运作。
超过股东大会授权范围的事项，应当
提交股东大会审议。
本次对《公司章程》的修订，以工商登记机关最终核定的为准。
上述修正案需提请公司 2024 年年度股东大会审议。
数源科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日