国投智能:关于全资子公司之间吸收合并的公告

证券代码：300188 证券简称： 国投智能 公告编号：2025-55
国投智能（厦门）信息股份有限公司
关于全资子公司之间吸收合并的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国投智能（厦门）信息股份有限公司（以下简称国投智能或公司）
于 2025 年 6 月 6 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于全资子公司之间吸收合并的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次吸收合并事项概述
1.为全面深化国企改革，进一步优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低管理成本，国投智能全资子公司厦门美亚天信会议服务有限公司（以下简称美亚天信）拟吸收合并全资子公司福建美亚榕安科技有限公司（以下简称美亚榕安）全部股权。吸收合并完成后，美亚榕安的独立法人资格将被注销，其全部资产、债权、债务及其他一切权利与义务将由美亚天信依法承继。
2．根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须相关部门的审批。
3．根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。
二、吸收合并双方的基本情况
（一）合并方

2.统一社会信用代码：91350200MA2YMYEW5T
3.企业类型：有限责任公司
4.注册地址：厦门市同安区滨海西大道 2559 号三层 301
5.法定代表人：林逊
6.注册资本：1,000 万人民币
7.成立日期：2017 年 10 月 23 日
8.经营范围：：一般项目：会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；项目策划与公关服
务；商务代理代办服务；餐饮管理；健身休闲活动；停车场服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐饮服务；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
9.股权结构及控制关系：美亚天信系国投智能全资子公司。
10.美亚天信最近一年又一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 664.30 967.44
负债总额 36.77 335.56
净资产 627.53 631.88
项目 2025 年 1 月 1 日-3 月 31 日 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入 103.92 523.42
净利润 -1.86 138.70

11.美亚天信不属于失信被执行人。
（二）被合并方
1.企业名称：福建美亚榕安科技有限公司
2.统一社会信用代码：91350100MA322DJ36M
3.企业类型：有限责任公司
4.注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F
区 6 号楼 24 层
5.法定代表人：葛鹏
6.注册资本：5,000 万人民币
7.成立日期：2018 年 9 月 5 日
8.经营范围：网络与信息安全软件开发；信息技术咨询服务；支撑软件开发；其他信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务；应用软件开发；在线数据处理与交易处理业务；其他数字内容服务；互联网接入服务业务；其他未列明批发业；其他未列明零售业；计算机、软件及辅助设备批发；其他通讯设备批发；计算机、软件及辅助设备零售；计算机及通讯设备经营租赁；国内版音像制品、电子出版物批发、网络发行；音像制品、电子出版物零售、网络发行；通信设备零售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；教育咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9.股权结构及控制关系：美亚榕安系国投智能全资子公司。
10.美亚榕安最近一年又一期主要财务数据（未经审计）
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 3,483.71 3,572.76
负债总额 472.91 472.92
净资产 3,010.80 3,099.83
项目 2025 年 1 月 1 日-3 月 31 日 2024 年 1 月 1 日-12 月 31 日
营业收入 14.28 -31.13
利润总额 -89.04 -361.76
净利润 -89.04 -418.53
11.美亚榕安不属于失信被执行人。
三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1.吸收合并的方式及范围：美亚天信通过吸收合并的方式整合美亚榕安；本次吸收合并完成后，美亚天信存续经营，美亚榕安的独立法人资格将被注销，其全部资产、负债、业务、人员及其他一切权利与义务均由美亚天信依法承继；
2.合并基准日：2025 年 3 月 30 日，吸收合并基准日至合并完成期
间所产生的损益由美亚天信承担和享有。
3.履行的审议程序：本次吸收合并事项已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须相关部门的审批。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本次吸收合并无需提交公司股东会审议。
4.其他相关安排：合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议，共同完成资产转移、权属变更等工作，并办理工商、税务等注销、变更
登记手续以及法律法规或监管要求规定的其他程序。
四、本次吸收合并的目的以及对公司的影响
本次吸收合并有利于优化公司管理架构，提高资产管理效率，降低管理成本，符合公司长期发展战略。美亚天信作为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司正常经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、备查文件
1.第六届董事会第十一次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日