海航科技:海航科技股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：600751 900938 证券简称：海航科技 海科B 编号：临2025-017
海航科技股份有限公司
第十一届董事会第三十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议于 2025 年 6 月 5 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。
（二）本次董事会会议应出席 7 人，实际出席 7 人（其中：亲自出席 7 人，
委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。
（三）本次会议由董事长朱勇先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）《关于与关联方签署合作框架协议暨关联交易的议案》
表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票；关联董事朱勇先生、于杰辉
先生、姜涛先生回避表决，表决通过。
内容详见同日披露的《关于签署合作框架协议暨关联交易的公告》（临2025-018 公告）。
此议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
（二）《关于召开公司 2024 年年度股东会的议案》
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票；表决通过。
公司将于 2025 年 6 月 27 日（星期五）召开 2024 年年度股东会，内容详见
同日披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》（2025-019 公告）。
特此公告。
海航科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日