新天绿能:新天绿能第五届董事会第三十三次临时会议决议公告

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-027
新天绿色能源股份有限公司
第五届董事会第三十三次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次临
时会议于 2025 年 6 月 6 日通过现场与通讯相结合方式召开。会议通知于 2025
年 6 月 4 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。会议由董事长曹欣先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
三、审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
新天绿色能源股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日