新天绿能:新天绿能关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》的公告

证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2025-029
新天绿色能源股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议
事规则》及《董事会议事规则》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月6日召开公司第五届董事会第三十三次临时会议，审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司章程>的议案》《关于修订<新天绿色能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》及《关于修订<新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》，公司第五届监事会第十五次临时会议于同日审议通过了《关于修订<新天绿色能源股份有限公司章程>的议案》。
根据2024年7月1日生效实施的新《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》及《董事会议事规则》中相关条款作出相应修订，主要修订内容包括：（1）取消监事、监事会设置，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使；（2）为进一步优化公司治理结构，提高董事会规范运作水平，公司拟将董事会席位由9名增加至11名，其中独立董事由3名增加至4名；（3）其他修订。有关修订详情请见附件。
除本次建议修订内容外，上述制度其他章节及条款内容保持不变，倘上述制度之任何章节及条款序号因本次修订章节及条款而受到影响，现行制度之章节及条款序号须相应调整，且有关制度章节及条款序号之相互引用须作出相应变动。
本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议。待股东大会批准后，公司将取消监事、监事会设置，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。

本次修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
附件：
1、《新天绿色能源股份有限公司章程》修订对照表
2、《新天绿色能源股份有限公司股东会议事规则》修订对照表
3、《新天绿色能源股份有限公司董事会议事规则》修订对照表
新天绿色能源股份有限公司董事会
2025年6月6日
附件 1：
《新天绿色能源股份有限公司章程》修订对照表
序号 修订前 修订后
名称 新天绿色能源股份有限公司 新天绿色能源股份有限公司章程（A
章程（A 股上市后适用） 股上市后适用）
为维护新天绿色能源股份有
限公司（简称“公司”）、股东 为维护新天绿色能源股份有限公司
及债权人的合法权益，规范公司 （简称“公司”）、股东、职工及债权人
的组织和行为，根据《中华人民 的合法权益，规范公司的组织和行为，根
共和国公司法》（简称“《公司 据《中华人民共和国公司法》（简称“《公
法》”）、《中华人民共和国证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》
第一条 券法》（简称“《证券法》”）、 （简称“《证券法》”）、《上市公司章
《上市公司章程指引》（简称“《章 程指引》（简称“《章程指引》”）、《香
程指引》”）、《香港联合证券 港联合证券交易所有限公司证券上市规
交易所有限公司证券上市规则》 则》（简称“《香港上市规则》”）、《上
（简称“《香港上市规则》”）、 海证券交易所股票上市规则》（简称“《上
《上海证券交易所股票上市规 交所上市规则》”）和其他有关规定，制
则》（简称“《上交所上市规则》”） 定本章程。
和其他有关规定，制定本章程。
公司系依照《公司法》以及 公司系依照《公司法》以及中国其他
中国其他有关法律、行政法规成 有关法律、行政法规成立的股份有限公
立的股份有限公司。 司。
公司系河北省人民政府国有 公司系河北省人民政府国有资产监
第二条 资产监督管理委员会以冀国资发 督管理委员会以冀国资发改革发展
改革发展[2009]198 号文批准，通 [2009]198号文批准，通过发起方式设立，
过发起方式设立，于 2010 年 2 月 于2010年2月9日在河北省工商行政管理
9 日在河北省工商行政管理局注 局注册登记，取得营业执照，统一社会信
册登记。 用代码91130000550443412N。
…… ……
公司总裁是公司的法定代表人。
担任法定代表人的总裁辞任的，视为
第五条 公司总裁是公司的法定代表 同时辞去法定代表人。
人。 法定代表人辞任的，公司将在法定代
表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职
（新增） 新增 权的限制，不得对抗善意相对人。
第六条 法定代表人因为执行职务造成他人
损害的，由公司承担民事责任。公司承担
民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。
序号 修订前 修订后
…… ……
第六条 公司全部资产分为等额股 公司全部资产分为等额股份，公司股
（修订后 份，公司股东以其认购的股份为 东以其认购的股份为限对公司承担责任，第七条） 限对公司承担责任，公司以其全 公司以其全部资财产对公司的债务承担
部资产对公司的债务承担责任。 责任。
第七条 本章程由公司股东大会的特 本章程由公司股东大会股东会的特
（修订后 别决议通过之日起生效。 别决议通过之日起生效。
第八条）
本章程对公司及其股东、董
事、监事、总裁和其他高级管理 本章程对公司及其股东、董事、监事、
人员均有约束力；前述人员均可 总裁和其他高级管理人员均有约束力；前
以依据本章程提出与公司事宜有 述人员均可以依据本章程提出与公司事
关的权利主张。 宜有关的权利主张。
股东可以依据本章程起诉公 股东可以依据本章程起诉公司；股东
第八条 司；股东可以依据本章程起诉其 可以依据本章程起诉其他股东；公司股东（修订后 他股东；公司股东可以依据本章 可以依据本章程起诉公司的董事、监事、第九条） 程起诉公司的董事、监事、总裁 总裁和其他高级管理人员；公司可以依据
和其他高级管理人员；公司可以 公司章程起诉股东、董事、监事、总裁和
依据公司章程起诉股东、董事、 其他高级管理人员。
监事、总裁和其他高级管理人员。 前款本章程所称其他高级管理人员
前款所称其他高级管理人员 包括是指公司的总裁、副总裁、总会计师、
包括副总裁、总会计师、总工程 总工程师、董事会秘书。
师、董事会秘书。
第十条 公司可以向其他企业投资， 公司可以向其他企业投资，但是，除
（修订后 但是，除法律另有规定外，不得 法律另有规定外，不得成为对所投资企业 第十一 成为对所投资企业的债务承担连 的债务承担连带责任的出资人法律规定
条） 带责任的出资人。 公司不得成为对所投资企业的债务承担
连带责任的出资人的，从其规定。
公司股份的发行，实行公开、 公司股份的发行，实行公开、公平、
第十六条 公平、公正的原则，同种类的每 公正的原则，同种类类别的每一股份应当
（修订后 一股份应当具有同等权利。 具有同等权利。
第十七 同次发行的同种类股票，每 同次发行的同种类类别股票，每股的
条） 股的发行条件和价格应当相同； 发行条件和价格应当相同；任何单位或者
任何单位或者个人所认购的股 个认购人所认购的股份，每股应当支付相
份，每股应当支付相同价额。 同价额。
公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
第二十条 420,569.3073 万元。 420,569.3073 万元。
（修订后 公司发行的内资股股份，在 公司发行的内资股股份，在中国证券
第二十一 中国证券登记结算有限公司集中 登记结算有限责任公司集中存管。公司发 条） 存管。公司发行的境外上市外资 行的境外上市外资股按公司章程第四十
股按公司章程第四十一条规定存 一三十六条规定存管。
管。

序号 修订前 修订后
公司或公司的子公司（包括公司的附
属企业）不得以赠与、垫资、担保、补偿
或贷款借款等形式，对购买或者拟购买公