三佳科技:三佳科技第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025-031
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）发出董事会会议通知和材料的时间：2025 年 5 月 30 日。
（三）发出董事会会议通知和材料的方式：以电子邮件形式发送。
（四）召开董事会会议的时间、地点和方式：
时间：2025 年 6 月 6 日上午 9：00。
方式：以现场结合通讯方式召开。
（五）董事会会议出席情况：
本次董事会应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。
（六）董事会会议的主持人：公司董事长裴晓辉先生。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《三佳科技关于现金收购安徽众合半导体科技有限公司 51%股权的议案》
本议案已经公司独立董事全票审议通过并同意提交董事会审议。
该议案详细内容请见公司于同日披露的临 2025-032 号《关于收购安徽众合半导体科技有限公司控股权的公告》。

表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
（二）审议通过《三佳科技关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
该议案详细内容请见公司于同日披露的临 2025-033 号《关于召开 2025 年
第三次临时股东大会的通知》。
根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司董事会决定于 2025 年 6 月 23
日采取现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议本次董事会会议提交给股东大会审议的议案。
表决情况：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
特此公告。
产投三佳（安徽）科技股份有限公司董事会
二○二五年六月六日