博济医药:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300404 证券简称：博济医药 公告编号：2025-044
博济医药科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
博济医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2025 年 6 月 6 日在公司会议室召开，会议采取现场结合通讯投票的方式对
议案进行表决。本次会议通知于 2025 年 6 月 3 日以专人送达、电子邮件、电话、
微信等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长王廷春先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董事会。本次董事会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》
根据公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，公司 2022 年股票期权激励计划的第二个行权期已届满，公司部分激励对象在第二个行权期的行权额度未能全部行权，同意公司注销其到期未行权的股票期权。
公司监事会对该议案发表了审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见，相关具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、备查文件
1、《博济医药科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
特此公告。
博济医药科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日