正帆科技:2024年年度股东大会会议资料

上海正帆科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议资料
股票简称：正帆科技
股票代码：688596

目录

2024 年年度股东大会会议须知 ......3
2024 年年度股东大会会议议程 ......4
议案一、关于董事会 2024 年度工作报告的议案 ......6
议案二、关于监事会 2024 年度工作报告的议案 ......7
议案三、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 ......8
议案四、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案 ......9
议案五、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 ......10
议案六、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构的议案 ......11
议案七、关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案 ......12
议案八、关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议
案 ......14
议案九、关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案 ......15
议案十、关于申请注册发行债务融资工具的议案 ......16
议案十一、关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案 ......18
听取事项、独立董事 2024 年度述职报告 ......20
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2024 年年度股东大会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利进行，根据《公司法》、上海正帆科技股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东大会的正常秩序。
三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过五分钟。
四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。违反上述规定者，大会主持人有权加以拒绝或制止。
五、本次大会由两名股东代表、监事代表与律师共同负责计票和监票，对投票和计票过程进行监督。
六、本次大会由国浩律师（上海）事务所律师见证。
七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东利益。
八、保持会场安静和整洁，请将移动电话设置为静音/振动，会场内请勿吸烟。

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2024 年年度股东大会会议议程
会议时间：2025 年 6 月 13 日（星期五）13：30
会议地点：上海市闵行区春永路 55 号正帆科技会议室
会议主持人：董事长 YU DONG LEI（俞东雷）先生
见证律所：国浩律师（上海）事务所
会议召开形式：现场结合网络投票
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股份数额
三、推举计票、监票成员
四、提请股东大会审议如下议案：
1、关于董事会 2024 年度工作报告的议案
2、关于监事会 2024 年度工作报告的议案
3、关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
4、关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
5、关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
6、关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案
7、关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
8、关于公司 2025 年度非独立董事薪酬及调整独立董事津贴方案的议案
9、关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案
10、关于申请注册发行债务融资工具的议案
11.00、关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案
11.01、关于修订公司章程的议案
11.02、关于修订股东会议事规则的议案
11.03、关于修订董事会议事规则的议案

11.04、关于修订监事会议事规则的议案
本次股东大会还将听取公司《2024 年度独立董事述职报告》。
五、与会股东或股东代表发言、提问
六、与会股东或股东代表投票表决
七、休会，统计表决结果
八、复会，主持人宣布表决结果和决议
九、见证律师宣读见证意见
十、主持人宣布会议结束
议案一
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关于董事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2024 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关规定，切实履行董事会职责，认真执行股东大会的各项决议，强化内控管理，提升管理水平和执行能力，不断完善公司治理架构和制度规范体系，围绕公司发展战略，推进公司生产经营工作稳健开展，保持公司持续良好发展。公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》（详见附件
1）。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
议案二
上海正帆科技股份有限公司
关于监事会 2024 年度工作报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为了完善企业治理机制，实现监事会治理职能，公司监事会已根据 2024 年的工作成果，编制了《2024 年年度监事会工作报告》（详见附件 2）。
本议案已经第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司监事会
2025 年 6 月 13 日
议案三
上海正帆科技股份有限公司
关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，综合公司 2024 年度经营及财务状况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》（详见附件 3）。公司 2024 年度财务报告已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
议案四
上海正帆科技股份有限公司
关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《2024年年度报告》及其摘要，上述报告已经公司第四届董事会第十次会议、第四届
监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。
现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
议案五
上海正帆科技股份有限公司
关于公司 2024 年度利润分配预案的议案
各位股东及股东代表：
公司结合战略发展规划、当前的经营状况、未来的资金需求等因素，拟定2024 年度利润分配预案：“公司拟以截至利润分配预案公告日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元（含税），合计拟派发现金红利
81,784,031.28 元（含税），公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告
具体调整情况”，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。
本议案已经第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
议案六
上海正帆科技股份有限公司
关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
审计机构的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，在审计工作中认真负责，勤勉尽职，具备为本公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作要求，提议续聘该事务所为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计费用并签署相关服务协议等事项。具体内容详见公司 2025年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的公告》。
本议案已经公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。
上海正帆科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 13 日
议案七
上海正帆科技股份有限公司
关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案
各位股东及股东代表：
为满足公司全资和控股子公司生产经营和业务发展的需求，结合公司 2025
年度发展计划生产经营的资金需求，公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事
会第十次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度对外担保额度预计的议案》。公司拟在被担保人申请银行贷款融资业务及日常经营需要时为其提供