海天瑞声:海天瑞声2024年年度股东大会决议公告

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-019
北京海天瑞声科技股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区知春路 68 号院 1 号楼 4 层 401
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 24,226,099
普通股股东所持有表决权数量 24,226,099
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.4719
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.4719
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺琳女士主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《北京海天瑞声科技股份有限公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，现场及通讯方式出席9人；
2、 公司在任监事3人，现场及通讯方式出席3人；
3、 董事会秘书张哲先生出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,198,532 99.8862 9,100 0.0375 18,467 0.0763
2、 议案名称：《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,190,819 99.8543 16,813 0.0694 18,467 0.0763
3、 议案名称：《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,190,819 99.8543 16,813 0.0694 18,467 0.0763
4、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,196,759 99.8788 10,873 0.0448 18,467 0.0764
5、 议案名称：《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,189,046 99.8470 18,586 0.0767 18,467 0.0763
6、 议案名称：《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,190,320 99.8523 19,312 0.0797 16,467 0.0680
7、 议案名称：《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,196,759 99.8788 12,873 0.0531 16,467 0.0681
8、 议案名称：《关于确认 2024 年度董事薪酬金额及 2025 年度董事薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,177,006 99.7973 32,626 0.1346 16,467 0.0681
9、 议案名称：《关于确认 2024 年度监事薪酬金额及 2025 年度监事薪酬方案的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,177,006 99.7973 32,626 0.1346 16,467 0.0681
10、 议案名称：《关于变更经营范围、修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 24,214,999 99.9541 11,100 0.0459 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
4 《关于续聘会计 325,4 91.7310 10,87 3.0643 18,467 5.2047
师事务所的议 83 3
案》
6 《关于 2024 年 319,0 89.9163 19,31 5.4427 16,467 4.6410
度利润分配预 44 2

案的议案》
8 《关于确认2024 305,7 86.1640 32,62 9.1950 16,467 4.6410
年度董事薪酬 30 6
金额及 2025 年
度董事薪酬方
案的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1-议案 9 为普通决议议案，已获出席会议的股东和股
东代理人所持有有效表决权数量的 1/2 以上表决通过；议案 10 为特别决议议案，获出席会议的股东和股东代理人所持有有效表决权数量的 2/3 以上表决通过。
2、本次股东大会议案 4、议案 6、议案 8 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：王韶华、陈魏
2、 律师见证结论意见：
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
北京海天瑞声科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 7 日