城地香江:2024年年度股东大会会议资料

公司代码：603887 公司简称：城地香江
上海城地香江数据科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会议资料
二〇二五年六月

一、会议时间：2025 年 6 月 12 日 14 时 00 分
二、会议地点：上海市长宁区临虹路 289 号 A 座 7 楼大会议室
三、与会人员签到：2025 年 6 月 12 日 13 时 45 分
四、会议议题
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司董事会 2024 年度工作报告 √
2 关于公司监事会 2024 年度工作报告 √
3 关于公司 2024 年度内部控制评价报告 √
4 关于公司 2024 年度审计报告的议案 √
5 关于公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度预算报告的议案 √
6 关于公司 2024 年年度报告及报告摘要 √
7 关于公司 2024 年度利润分配方案的议案 √
8 关于公司独立董事 2025 年度津贴的议案 √
9 关于确认公司董事、高级管理人员 2024 年度薪酬暨 2025 年度薪 √
酬考核方案
10 关于公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 √
11 关于公司拟新增 2025 年度融资额度的议案 √
12 关于预计 2025 年公司对外担保额度的议案 √
13 关于续聘公司 2025 年度审计机构、内部控制审计机构的议案 √
14 关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案 √
15 关于提请股东大会授权董事会通过简易程序向特定对象发行股票 √
融资相关事宜的议案
16 关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>的议案 √
17 关于修订公司部分治理制度的议案 √
五、会议议程
第一项：董事长宣布会议开始；
第二项：董事长统计并介绍参加本次会议的人员；
第三项：推选计票人、监票人各一名；
第四项：董事长宣读并介绍有关议案；
第五项：股东对议案予以审议并进行表决；
第六项：计票人统计表决票；
第七项：监票人宣读表决结果；
第八项：与会董事及董事会秘书签署会议决议与会议记录；
第九项：董事长宣布会议结束。
议案 1
上海城地香江数据科技股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
主要经营情况：
1、公司 2024 年度完成营业收入约 16.21 亿元，与上年同期相比下降约 33.36%；
归属于上市公司股东的净利润约-3.45 亿元，较去年同期减少亏损约 3.11 亿元。报告期内，公司加快业务结构去房地产化，持续推动主业结构调整及业务战略转型，截至报告期末，IDC 业务板块收入占公司总营收比已达约 97.96%。
报告期内的主要经营概述：
1、主营业务——IDC 投资及运营
业务规划方面：公司已实现从“传统基建”往“新基建”的重要战略转型，公司的主营已全面转向 IDC/AIDC 相关业务。迈入 2024 年，公司延续转型规划，明确自身在 IDC 行业作为算力基础设施服务商的基本定位，进一步规划了未来业务结构的发展方向。根据规划，公司将充分发挥 IDC 全产业链、全生命周期业务优势及特点，在保持 IDC 综合解决方案业务整体稳定发展的同时，未来业务重心将不断向 IDC投资及运营方向倾斜，持续深耕该领域，挖掘更多新的合作机会，推动公司高质量发展。
落地 IDC 运营订单情况：公司 IDC 投资及运营业务的战略发展方向是在核心
地区自建、自持、自运营超大型、高标准、高规格绿色低碳 IDC 业务。基于上述战略，2024 年下半年，公司凭借全产业链服务能力带来的优势，依托“投建营一体化”（F+EPC+O）全新业务合作模式，先后落地“中国移动扬州智算中心项目”与“中国电信江北仪征智算中心项目”两个重大IDC投资运营项目订单。借着2024年的势头，2025 年初又成功中标“中国移动内蒙古呼和浩特智算中心项目”（目前已就该项目签
订正式合同）。公司投资的已运营及拟运营的 IDC 项目数量已从 3 个增至 6 个。原
运营规模接近 40MW，上述项目全部完成交付并投入使用后，公司未来预计运营总规模将超过 400MW。

现有项目的规划及安排：关于临港数据中心，2024 年下半年，随着算力基础设施终端需求的快速增长，全国大型算力数据中心大量兴建，尤其是围绕八大节点的布局建设。而考虑到上海作为八大核心节点之一，上海临港新片区或将由产业集聚、跨境流通、绿色能源等多重效应叠加，打造成具有全球影响力的算力高地，这将推动临港新片区算力服务产业更进一步的发展。公司已在临港新片区布局有大型数据中心，且整体设计可满足 60MW 的 IT 容量，考虑到该项目目前的能耗指标仅能满足近 20MW 运维体量，公司已做好申请后续能源指标的准备，期待临港数据中心未来能实现满载运营；关于太仓数据中心：结合下游市场的整体需求，公司对自持太仓数据中心项目也有了进一步的规划及安排。根据取得的能源指标，太仓数据中心现阶段可支持 80MW 的 IT 容量，基于对市场需求、客户要求、核心产品的供需等实际情况，经公司研判，确定先行投建一定规模的通用型设备，为后续快速交付奠定基础；关于周浦数据中心：现阶段保持稳定运营，并同步考虑未来的更新改造计划。
2、主营业务——IDC 综合解决方案
2024 年下半年，受 AI 智算等需求推动，IDC 行业迎来新的需求增长，子公司
香江系统工程凭借其长期以来的集成规划整合能力，行业内领先的交付能力，通过“产品+集成”这一组合拳模式，相继落地“北京德昂数据中心”、“芜湖珑腾智算中心”等重大 IDC 建设项目。报告期后，又进一步落地“河南空港智算中心”、“上海电信
临港园区数据中心”、“安徽移动 2025 年至 2028 年芜湖数据中心”、“珑腾凉山州 AI
数据中心”等项目，预计将为 2025 年综合解决方案收入打下基础。
3、其他业务——传统地基与基础设计与施工服务业务
2024 年，公司原房地产相关业务严格依照战略规划有序推进。其中，存量应收账款回笼工作成为关键任务之一。在报告期内，公司加大催收力度，压实相关人员收款责任，并通过多种方式，实现应收账款回笼 5.39 亿元。截至报告期末，存量应收账款净值为 2.27 亿元，应收账款的逐步消化，进一步改善了公司的资金流动性，降低了财务风险。后续，公司将保持应收账款回笼工作的力度，持续优化回收策略，并着手筹备业务剥离的各项准备工作，包括梳理资产、评估业务价值、制定剥离方案等，力求在确保平稳过渡的基础上，实现资源的高效配置，为公司聚焦核心业务发展奠定坚实基础。
其他主要工作：

1、股权激励计划完成授予
股权激励计划实施为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住公司优秀人才，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，公司施行了 2023 年限制性股票激励计划，与核心员工结成命运共同体，共同推动公司向更好的方向发展。报告期内，公司共计授予限制性股票 13,665,000 股，占授予时公司股本总额比例为 3.03%。
2、募投项目及募集资金的相关安排
报告期内，因募集资金投资项目“太仓数据中心”外电割接工程尚未全部完毕，公司对太仓数据中心进行了延期。为提高资金使用率，公司对相应的募集资金进行了临时补充流动资金。相关事项已经第四届董事会第二十九次会议审议通过。之后随着外电施工工程的逐步推进，并结合 2024 年下半年行业需求的提升，为加快后期交付效率，提高销售竞争能力，公司决定先行实施部分通用设备的投建。另外，考虑到子公司下半年度陆续签订重要 IDC 投建维项目订单，后续交付内容及时间相对明确，经公司综合考虑，将原用于投建太仓数据中心项目建设中的部分募投资金2 亿元，变更至中国移动扬州智算中心项目的部分建设内容中，以提高募集资金使用效率，加快投资回报，而对于剩余尚未使用的募集资金，结合太仓数据中心尚未实现批量销售，无法大量投入定制化设备，公司将剩余尚未使用的募集资金暂存募集资金专户集中管理，并用于临时补充公司流动资金使用，待后续太仓数据中心终端销售需求明确，或公司届时有其他 IDC 项目投入的安排，再行履行相关决策程序后使用。相关事项已经第五届董事会第十一次会议和十三次会议审议通过。
3、报告期内分红情况
因公司自持太仓及临港数据中心正处于投资建设期，从投入至产生经济效益，存在一定的时间周期。而 2023 年，正是公司坚持业务结构“去房地产化”战略的关键时点，主要工作全面围绕加快存量项目进度交付和促进应收账款回收，同时根据公司的规划，2024 年度地基与基础设计与施工服务业务板块原则上将不再新增项目，相关业务收入大幅下降将降低公司盈利能力，结合公司 2023 年未能实现盈利，本次利润分配方案是基于公司债务情况、盈利状况、现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素作出的合理安排。
4、对外担保的进展情况

报告期初，公司所处行业在上一年度，整体市场需求不强，同时，又考虑子公司实际经营发展需要，结合公司整体资金情况及相关经营风险，公司对下属子公司提供了不超过 35 亿元的担保总额度，相关被担保主体之间可相互调剂使用。相关事项已经公司第四届董事会第三十三次会议及 2023 年度股东大会审议并通过。而随着 2024 年下半年下游 AI 训练及运用对算力基础设施需求的增加，公司所处行业出现需求增长，公司陆续签订大型 IDC 投建维服务订单，为支持下属业务主体的经营发展，且该发展方向与公司未来战略规划一致，经公司第五届董事会第十二次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过，公司将对外担保总量调整为 45 亿元。报告期内，公司对相关被担保主体担保累计发生额约为 26.7