万德斯:南京万德斯环保科技股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2025-029
南京万德斯环保科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
（二） 股东会召开的地点：南京市江宁区乾德路 57 号公司 6 楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 52
普通股股东人数 52
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 42,794,557
普通股股东所持有表决权数量 42,794,557
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2668
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.2668
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长刘军先生主持，本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书戴昕先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,779,398 99.9645 15,159 0.0355 0 0.0000
2、 议案名称：关于 2024 年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,779,398 99.9645 15,159 0.0355 0 0.0000
3、 议案名称：关于 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,779,398 99.9645 15,159 0.0355 0 0.0000
4、 议案名称：关于 2025 年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,779,398 99.9645 15,159 0.0355 0 0.0000
5、 议案名称：关于 2024 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,779,398 99.9645 15,159 0.0355 0 0.0000
6、 议案名称：关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,789,398 99.9879 5,159 0.0121 0 0.0000
7、 议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,778,998 99.9636 15,559 0.0364 0 0.0000
8、 议案名称：关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,789,398 99.9879 5,159 0.0121 0 0.0000
9、 议案名称：关于 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,779,398 99.9645 15,159 0.0355 0 0.0000
10、 议案名称：关于公司监事 2025 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,779,398 99.9645 15,159 0.0355 0 0.0000
11、 议案名称：关于预计 2025 年担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 42,779,398 99.9645 15,159 0.0355 0 0.0000
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议 同意 反对 弃权
案 议案名称 比例 比例 比例
序 票数 （%） 票数 （%） 票数 （%）
号
关于 2024 年度
5 利润分配方案 2,192,990 99.3134 15,159 0.6866 0 0.0000
的议案
关于聘任公司
6 2025 年度审计 2,202,990 99.7663 5,159 0.2337 0 0.0000
机构的议案
7 关于公司董事 2,192,590 99.2953 15,559 0.7047 0 0.0000
2025 年度薪酬
的议案
关于公司监事
10 2025 年度薪酬 2,192,990 99.3134 15,159 0.6866 0 0.0000
的议案
关于预计 2025
11 年担保额度的 2,192,990 99.3134 15,159 0.6866 0 0.0000
议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
中小投资者单独计票情况：议案 5、6、7、10、11 均单独统计了中小投资者的投票结果。
特别决议议案：议案 11
三、 律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨学良、杨莹
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
特此公告。
南京万德斯环保科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日