龙迅股份:龙迅股份2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688486 证券简称：龙迅股份 公告编号：2025-031
龙迅半导体（合肥）股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2025 年 6 月 6 日
（二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能科 技园 B3 栋龙迅股份会议室。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持 有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 92
普通股股东人数 92
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 90,338,951
普通股股东所持有表决权数量 90,338,951
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5232
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 68.5232
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 FENG CHEN 先生主持，会议采取现场
投票和网络投票相结合的方式表决。本次股东大会的召集、召开程序、表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司股 东会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《龙迅半导体（合肥）股份有限公司 章程》《龙迅半导体（合肥）股份有限公司股东大会议事规则》等相关规章制度规定， 会议决议合法、有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书赵彧女士出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。 二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 90,307,910 99.9656 30,641 0.0339 400 0.0005
（二） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案 1 为特别决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代 理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2、本次股东大会涉及关联股东回避表决情况：无。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：薛晓雯、徐启捷
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
龙迅半导体（合肥）股份有限公司董事会
2025 年 6 月 7 日