健盛集团:健盛集团关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

证券代码：603558 证券简称：健盛集团 公告编号：2025-052
浙江健盛集团股份有限公司
关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修
订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日召开
了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于申请一照多址、变更经营范围、
住所、取消监事会及修订<公司章程>及附件并办理工商变更登记的议案》，该事
项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、申请一照多址、变更经营范围、住所情况
基于公司整体规划和实际经营发展的需要，公司拟将住所由“杭州市萧山经
济开发区金一路 111 号”变更为“杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路
1699 号 3 幢”。按照市场监督管理局相关要求，分支机构经营场所列示在营业
执照经营范围。
根据公司实际情况，由于住所变更，现对《浙江健盛集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
第五条 第五条
公司住所：杭州市萧山经济开发区金一路 111 公司住所：杭州市萧山经济技术开发区桥南区
号；邮政编码：311215 块知行路 1699 号 3 幢；邮政编码：311215
第十三条 第十三条
经依法登记，公司的经营范围是：一般项目： 经依法登记，公司的经营范围是：一般项目：
原公司章程条款 修订后公司章程条款
针纺织品销售；体育用品及器材制造；企业管理； 针纺织品销售；货物进出口；体育用品及器材制造；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许 企业管理；以自有资金从事投资活动；信息咨询服可类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危 务（不含许可类信息咨询服务）；普通货物仓储服险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技 务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执 技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
照依法自主开展经营活动)。 法自主开展经营活动)。分支机构经营场所设在：杭
州市萧山经济开发区金一路 111 号。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款无变化。修订后的《公司章程》公
司授权董事会在有关法律法规允许的范围内全权办理后续工商变更登记、备案手
续等相关事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、修订《公司章程》情况
1、取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等规定，由董事会审
计委员会行使监事会的相关职权，公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事
规则》不再施行。
2、修订《公司章程》情况
《公司章程》本次主要修订要点如下：
（一）取消监事会设置，删除《公司章程》中“监事会”章节，同时规定由
董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。
（二）在“董事会”一章中，新增了“独立董事”“董事会专门委员会”两
节内容，明确了独立董事、专门委员会的功能作用、职责等内容。
（三）统一修改相关表述，将“股东大会”修改为“股东会”，删除“监事
会”、“监事”相关表述等。
前述第一类及第三类不作赘述，第二类及其它主要修订情况对比如下：
原条款 修订后的条款
第一条为维护浙江健盛集团股份有限公司（以下简称 第一条为维护浙江健盛集团股份有限公司“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益， （以下简称“公司”或“本公司”）、股东、规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和 和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有关 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
规定，制订本章程。 国证券法》（以下简称“《证券法》”）和
其他有关规定，制订本章程。
第五条 公司住所：杭州市萧山经济开发区金一路 111 第五条 公司住所：杭州市萧山经济技术开
号；邮政编码：311215。 发区桥南区块知行路 1699 号 3 幢；邮政编
码：311210。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事或者经理辞任
第八条 董事长为公司的法定代表人。 的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定代表
人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的民事
活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
（注：新增） 的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损
害的，由公司承担民事责任。公司承担民事
责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公 担责任，公司以其全部财产对公司的债务承
司的债务承担责任。 担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组 第十一条 本章程自生效之日起，即成为规织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关 范公司的组织与行为、公司与股东、股东与系的、具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、 股东之间权利义务关系的具有法律约束力监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程， 的文件，对公司、股东、董事、高级管理人股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 员具有法律约束力的文件。依据本章程，股总裁（总经理,本公司称总裁，下同）和其他高级管 东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董 高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
事、监事、总裁和其他高级管理人员。 以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围是：
第十三条 经依法登记，公司的经营范围是：一般项 一般项目：针纺织品销售；货物进出口；体目：针纺织品销售；体育用品及器材制造；企业管理； 育用品及器材制造；企业管理；以自有资金以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可 从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类类信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含危险化 信息咨询服务）；普通货物仓储服务（不含学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术服务、 危险化学品等需许可审批的项目）；技术服技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，
开展经营活动)。 凭营业执照依法自主开展经营活动)。分支
机构经营场所设在：杭州市萧山经济开发区
金一路 111 号。
第十五条公司股份的发行，实行公平、公正的原则， 第十六条 公司股份的发行，实行公开、公
同种类的每一股份应当具有同等权利。 平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 等权利。同次发行的同类别股份，每股的发应当相同；任何单位或者个人所认购的同次发行的同 行条件和价格相同；认购人所认购的股份，
种类股份，每股应当支付相同价额。 每股支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。每 第十七条 公司发行的面额股，以人民币标
股一元。