石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关内部治理制度的公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-047
北京石头世纪科技股份有限公司
关于取消监事会、修订《公司章程》及修订、制定相关内部
治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 6 日
召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》《关于制定公司<境外发行证券及上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》等相关议案。同日，公司召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于取消监事会的议案》。现将具体情况公告如下：
一、取消监事会并修订《公司章程》及相关内部治理制度的说明
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
（以下简称“《公司法》”）及 2025 年 3 月 28 日起实施的《上市公司章程指引
（2025 年修订）》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《北京石头世纪科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
同时，公司对现行《北京石头世纪科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订，并修订、制定公司部分内部治理制度，其中《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《北京石头世纪科技股份有限公司股东会议事规则》。
二、《公司章程》的修订情况
根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司发展需要，并进一步完善公司的治理结构，拟对《公司章程》进行全面修订，具体修订内容
如下：
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