坤彩科技:2024年年度股东大会会议资料

福建坤彩材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会
会 议 资 料
福建 福州
二〇二五年六月

目 录

参会须知......3
会议议程......4
议案 1 《2024 年年度报告》及其摘要......6
议案 2 2024 年度董事会工作报告......7
议案 3 2024 年度监事会工作报告......14
议案 4 关于续聘 2025 年度审计机构的议案......17
议案 5 2024 年度利润分配预案......18
议案 6 2024 年度财务决算报告......19
议案 7 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案......27
议案 8 关于修订《董事会议事规则》的议案......28
议案 9 关于修订《独立董事工作细则》的议案......29
议案 10 关于修订《对外担保管理制度》的议案......30
议案 11 关于修订《对外投资管理制度》的议案......31
议案 12 关于修订《股东大会议事规则》的议案......32
议案 13 关于修订《关联交易管理制度》的议案......33
议案 14 关于修订《募集资金管理制度》的议案......34
议案 15 关于选举董事的议案......35
福建坤彩材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会参会须知
为维护投资者的合法权益，保障股东在福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：
一、请按照本次股东大会会议通知（详见公司于 2025 年 5 月 14 日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。
二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。
三、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。
五、会议审议阶段，要求发言的股东应向股东大会秘书处申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。
六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。
七、公司聘请律师出席见证本次股东大会，并出具法律意见书。
八、股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

福建坤彩材料科技股份有限公司
2024 年年度股东大会会议议程
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。采用上
海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 2025 年 6 月 12
日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台
的投票时间为 2025 年 6 月 12 日的 9:15-15:00。
现场会议时间：2025 年 6 月 12 日 14:30
现场会议地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路 1 号）
会议召集人：公司董事会
参会人员：股东、股东代表、董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师等。
一、主持人宣布会议开始
二、主持人致欢迎辞，介绍到会人员，并宣布出席会议股东（或代理人）的人数及其所持有表决权的股份总数
三、推选监票人和计票人
四、独立董事作述职报告
五、宣读和审议议案
1、《2024 年年度报告》及其摘要
2、2024 年度董事会工作报告
3、2024 年度监事会工作报告
4、关于续聘 2025 年度审计机构的议案
5、2024 年度利润分配预案
6、2024 年度财务决算报告
7、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《独立董事工作细则》的议案
10、关于修订《对外担保管理制度》的议案

11、关于修订《对外投资管理制度》的议案
12、关于修订《股东大会议事规则》的议案
13、关于修订《关联交易管理制度》的议案
14、关于修订《募集资金管理制度》的议案
15、关于选举董事的议案
六、现场出席的股东及股东代表书面投票表决
七、监票人、计票人统计并宣布现场表决结果
八、上传现场投票统计结果至上证所信息网络有限公司，休会，等待网络投票结果，下载现场投票和网络投票合并表决结果，宣读合并表决结果
九、出席本次会议的董事及董事会秘书签署《股东大会决议》
十、律师发表见证意见
十一、主持人宣布会议结束
议案 1
《2024 年年度报告》及其摘要
各位股东及股东代表：
《福建坤彩材料科技股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要已经第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，现提交本次股东大会审议，
具体内容详见公司 2025 年 4 月 26 日披露于上海证券交易所 www.sse.com.cn 的相
关公告。
以上议案，请各位股东及股东代表予以审议。
福建坤彩材料科技股份有限公司
董 事 会
2025 年 6 月 12 日
议案 2
2024 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
2024 年度，公司董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，切实履行股东大会赋予的董事会职责，积极落实股东大会的各项决策，勤勉尽责，规范运作，有效促进了公司的经营发展和业务拓展，保障了公司和全体股东的利益。现将 2024年度董事会工作情况及 2025 年度工作计划汇报如下：
一、2024 年度主要经营指标完成情况
2024 年，公司实现营业收入 96,989.34 万元，较上年同期的 82,899.27 万元增
加 14,090.06 万元，增幅为 17.00%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,514.30
万元，较上年同期 8,394.16 万元下降 4,879.86 万元，下降比例为 58.13%。报告期
末，公司总资产 486,689.54 万元，较上年末 434,472.64 万元增加 52,216.90 万元，
增长比例为 12.02%；归属于母公司所有者权益 187,794.34 万元，较上年末189,102.85 万元减少 1,308.51 万元，下降比例为 0.69%。
二、2024 年度重点工作任务完成情况
（一）钛白工艺持续提质增效，产品高性价比驱动市场拓展
作为全球首套的萃取法生产氯化钛白工艺，经过过去一年的努力，公司优化和提升了诸多的设备，并缩短了大量的制备流程，使其进一步实现持续、稳定、降本、增效，产品的各项指标均达到设计的要求，产品的型号正逐步形成系列化，为市场的拓展提供了有利的支持。在当今内外部日趋复杂的环境下，成本、质量、性价比的重要性变得更为突出，公司目前已有上百家终端客户和经销商持续稳定的采购，将为未来公司业绩的改善和提升提供有利的保障。虽然目前的国际关税较为复杂和不确定，但不影响我司目前出口业务的正常进行。
（二）产业融合纵深推进，全产业链蓝图构筑竞争壁垒
报告期内，公司与国际资源（亚洲）有限公司达成合作协议在漳州成立合资公司，引进全球高品位钒钛磁铁矿的南非马坡斯 Mapochs 矿源，计划开展采购、销售和加工钒钛磁铁矿石及生产五氧化二钒等业务，并依托漳州市码头港口资源进口公司所需的原材料，在当地开展原材料相关的研发制造业务。双方形成的战略合作有
助于公司产业链纵深发展，有效降低公司原材料采购成本。公司将持续优化资源禀赋差异，不断推动产业链上下游业务有效融合，进一步驱动公司技术创新，提升产业链可持续发展韧性。
（三）珠光业务高端系列销售持续增长，主业发展持续赋能
公司的珠光业务在全球市场份额中处于领先和龙头地位，随着汽车制造、低空经济、人形机器人和智能化的业态发展，高标准的钛白粉和珠光材料的需求持续增长，特别是汽车产业国产化率的提高，涂料国产化的比例得到快速增长，报告期内汽车级珠光材料快速的增长为公司持续贡献较好的业绩。全资子公司正太新材为公司提供了二氯氧钛和三氯化铁，为珠光材料品质的提高和成本的节省贡献较大。合成云母的占比持续提高，有望达到近 50%，为公司产品毛利润的提高创造了条件。随着新产品不断地进入市场，公司市场的占有率和利润得到了提升，需求的增加和产能的提高，促使制造成本进一步降低，完整的产业链构建了公司可持续发展的核心竞争力。
（四）节能降碳守正创新，绿色发展与时俱进
报告期内，公司与福清市交通建设投资集团有限公司和福建福清核电有限公司合资成立福建融核新能源发展有限公司，该公司主要专注于核能供汽项目，从福清核电向福州江阴港城经济区和闽台（福州）蓝色经济产业园敷设供热管道，供应零碳清洁的工业蒸汽，不仅能有效降低公司蒸汽成本，还能帮助减少传统能源消耗与碳排放，有着良好的节能效益与社会效益，更好地助力公司产业链纵深发展和绿色可持续发展。
三、董事会主要工作情况
（一）报告期内董事会会议召开情况
序号 会议名称 召开日期 审议议案
1.关于控股股东向公司提
第 四 届 董 事 供借款额度暨关联交易的
1 会 第 二 次 会 2024 年 01 月 03 日 议案
议 2.关于提请召开 2024 年第
一次临时股东大会的议案
1.关于 2024 年度公司及子
公司向金融机构申请综合
第四届董事 授信额度的议案
2 会第三次会 2024 年 02 月 01 日 2.关于公司 2024 年度对外
议