奥浦迈:关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的风险提示性公告

证券代码：688293 证券简称：奥浦迈 公告编号：2025-047
上海奥浦迈生物科技股份有限公司
关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套
资金事项的风险提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、本次重组方案披露情况
上海奥浦迈生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买 PharmaLegacy Hong Kong Limited、嘉兴汇拓企业管理合伙企业（有限合伙）、红杉恒辰（厦门）股权投资合伙企业（有限合伙）、上海景数创业投资中心（有限合伙）、宁波梅山保税港区谷笙澎立投资合伙企业（有限合伙）、TF PL LTD.、上海高瓴辰钧股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州泰格股权投资合伙企业（有限合伙）、南通东证富象股权投资中心（有限合伙）、江西济麟鑫盛企业管理有限公司、中金启辰贰期（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）、嘉兴合拓企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州晨岭投资合伙企业（有限合伙）、德州两仪幂方康健创业投资合伙企业（有限合伙）、平阳国凯股权投资合伙企业（有限合伙）、苏州一元幂方医药创业投资合伙企业（有限合伙）、武汉泰明创业投资合伙企业（有限合伙）、上海敬笃企业管理合伙企业（有限合伙）、王国安、上海陂季玟企业管理合伙企业（有限合伙）、上海宴生管理咨询合伙企业（有限合伙）、苏州高瓴祈睿医疗健康产业投资合伙企业（有限合伙）、珠海梁恒投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴元徕元启创业投资合伙企业（有限合伙）、上海君澎投资中心（有限合伙）、厦门楹联健康产业投资合伙企业（有限合伙）、上海澄曦企业管理合伙企业（有限合伙）、青岛乾道优信投资管理中心（有限合伙）、
上海骊宸元鼎私募投资基金合伙企业（有限合伙）、苏州国发新创玖号产业投资合伙企业（有限合伙）、钱庭栀（以下简称“交易对方”）合计持有的澎立生物医药技术（上海）股份有限公司（以下简称“澎立生物”）100.00%股权（以下简称“本次发行股份及支付现金购买资产”），并向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次募集配套资金”，与本次发行股份及支付现金购买资产合称“本次交易”）。
鉴于本次交易尚存在不确定性，为了保证公平信息披露、维护广大投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经分别向上海证券交易所申请，公司股票（证
券简称：奥浦迈，证券代码：688293）自 2025 年 1 月 17 日（星期五）开市起停
牌，并于 2025 年 1 月 24 日（星期五）开市起继续停牌，具体内容详见公司分别
于 2025 年 1 月 17 日、2025 年 1 月 24 日刊载于上海证券交易所网站的《关于筹
划重大资产重组事项的停牌公告》《关于筹划重大资产重组事项进展并继续停牌的公告》。
2025 年 2 月 6 日，公司召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六
次会议及第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过了《关于<上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》及相关公告。
2025 年 6 月 4 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九
次会议及第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《关于<上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案，具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站的《上海奥浦迈生物科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》及相关公告。

二、风险提示
本次交易尚需满足多项交易条件后方可实施，包括但不限于公司召开股东大会审议通过本次交易的正式方案、上海证券交易所审核通过、中国证监会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不确定性。
公司将严格按照相关法律法规的规定披露本次交易事项的进展情况。公司指定的信息披露媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关本次交易的信息均以在上述指定媒体刊登的为准。公司本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。
特此公告。
上海奥浦迈生物科技股份有限公司董事会
2025 年 6 月 6 日