ST智云:关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

证券代码：300097 证券简称：ST 智云 公告编号：2025-028
大连智云自动化装备股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）于 2025 年6 月 5 日召开第六届董事会第十一次临时会议、第六届监事会第八次临时会议，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。上述议案尚需提交公司 2024年年度股东大会审议通过后方可生效。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规范性文件的最新规定，为进一步加强公司治理水平，并结合公司治理的实际需要，董事会拟对《公司章程》的相关条款进行修订和完善，并提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商变更（备案）登记手续。
本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时《公司章程》中涉及监事会等相关条款亦作出相应修订。
《公司章程》具体修订内容如下表：
修订前 修订后
第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为维护公司、股东、职工和债权
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简
法》）和其他有关规定，制订本章程。 称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。
第八条 代表公司执行公司事务的董事
第八条 董事长为公司的法定代表人。 或者总经理为公司的法定代表人。法定代表人

签署应由公司法定代表人签署的文件。
担任法定代表人的董事或者总经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。
第九条 法定代表人以公司名义从事的
民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的
无 限制，不得对抗善意相对人。
（本条款为新增条款，其后条款序号顺延） 法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任
后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过
错的法定代表人追偿。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股 第十条 股东以其认购的股份为限对公
东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司 司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务
以其全部资产对公司的债务承担责任。 承担责任。
第十条 本章程自生效之日起，即成为规
范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股 第十一条 本章程自生效之日起，即成为
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文 规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与
股东之间权利义务关系的具有法律约束力的
件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人 文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东 有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、 东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公 股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理 高级管理人员。
和其他高级管理人员。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称高级管理人员是
员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负 指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
责人。 务负责人。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、 第十六条 公司股份的发行，实行公开、
公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具 公平、公正的原则，同类别的每一股份具有同
有同等权利。 等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件 同次发行的同类别股份，每股的发行条件
和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的 和价格相同；认购人所认购的股份，每股支付
股份，每股应当支付相同价额。 相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标 第十七条 公司发行的面额股，以人民币
明面值。 标明面值。
第十九条 公司发起人姓名或名称、认购
第十八条 公司发起人姓名或名称、认购 的股份数量、出资方式和出资时间：
的股份数量、出资方式和出资时间： ……
…… 公 司 设 立 时 发 行 的 股 份 总 数 为
45,000,000 股、面额股的每股金额为 1 元。
第 十 九 条 公 司 的 股 份 总 数 为 第二十条 公司已发行的股份数为
288,549,669 股，全部为普通股。 288,549,669 股，全部为普通股。
第二十一条 公司或公司的子公司（包括
公司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、
借款等形式，为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划
第二十条 公司或公司的子公司（包括公
的除外。
司的附属企业）不得以赠与、垫资、担保、补
为公司利益，经股东会决议，或者董事会
偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份
按照本章程或者股东会的授权作出决议，公司
的人提供任何资助。
可以为他人取得本公司或者其母公司的股份
提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超
过已发行股本总额的百分之十。董事会作出决
议应当经全体董事的三分之二以上通过。
第二十一条 公司根据经营和发展的需 第二十二条 公司根据经营和发展的需
要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别 要，依照法律、法规的规定，经股东会作出决作出决议，可以采用下列方式增加资本： 议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份； （一）向不特定对象发行股份；
（二）非公开发行股份； （二）向特定对象发行股份；
…… ……
（五）法律、行政法规规定以及中国证监 （五）法律、行政法规及中国证监会规定
会批准的其他方式。 的其他方式。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股份。
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 但是，有下列情形之一的除外：

收购本公司的股份： ……
……
（七）法律、行政法规允许的其他情形。
除上述情形外，公司不进行收购本公司股
份的活动。
第二十五条 …… 第二十六条 ……
公司依照本章程第二十三条规定收购本 公司依照本章程第二十四条规定收购本
公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自 公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第 收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注 （四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六） 销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得 项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应 超过本公司已发行股份总数的百分之十，并应
当在三年内转让或者注销。 当在三年内转让或者注销。
第二十六条 公司的股份可以依法转让。 第二十七条 公司的股份应当依法转让。
第二十七条 公司不接受本公司的股票 第二十八条 公司不接受本公司的股份
作为质押权的标的。 作为质权的标的。
第二十八条 发起人持有的本公司股份，
第二十九条 公司公开发行股份前已发
自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开